证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-053
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月17日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2020年06月11日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年06月17日
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-054
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于在新加坡设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.投资标的名称:ESOUL INTERACTIVE (SINGAPORE)PTE. LTD.(拟定名,最终以当地主管部门核准为准)
2.投资金额:1500万美元。
3.本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。
4.风险提示:公司本次在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资亦存在预期收益等不确定的风险。
一、对外投资概况
(一)对外投资的基本情况
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步布局国内外市场,逐步扩大市场规模,深入实施全球化发展战略,公司拟以自有资金1500万美元在新加坡设立全资子公司。
(二)董事会审议情况
2020年06月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等相关规定,本次为全资子公司进行增资,不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称:ESOUL INTERACTIVE (SINGAPORE)PTE. LTD.
注册资本:1500万美元
注册地址:新加坡
经营范围:计算机编程;计算机程序设计咨询及相关活动
出资方式:自有资金
股权结构:公司将持有上述子公司100%股权。
上述信息具体以登记机关核准登记为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资契合了公司加大布局海外市场的发展战略,将实现公司网络游戏软件产业链条的全球化延伸和业务规模的扩张,完善全球产品研发、维护、运营能力,同时大大提升公司国际化管理水平、深化公司品牌打造,提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力。鉴于该公司尚未设立、运营,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
公司本次在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在预期收益等不确定的风险。
公司将持续跟进投资情况,加强投资管理,做好风险防控,降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年06月17日