证券代码：600482          证券简称：中国动力          公告编号：2020-041

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2020年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月15日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司（代）董事长姚祖辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　同意选举周宗子先生为中国动力第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。同时，姚祖辉先生不再代行公司法定代表人、董事长职务，公司对姚祖辉先生在代行职责期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选举周宗子先生为中国动力第六届董事会战略委员会委员（及召集人）和董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十八日

　　证券代码：600482          证券简称：中国动力          公告编号：2020-042

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届监事会第四十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十五次会议于2020年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月15日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举陈维扬先生为第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月十八日