本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门国贸集团股份有限公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.30元（含税），权益分派总股本基数以实施利润分配股权登记日的总股本为准。

　　●2020年6月23日至2019年度权益分派股权登记日期间，厦门国贸集团股份有限公司可转债将停止转股。

　　一、2019年度权益分派方案的基本情况

　　1.厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本1,850,073,225股，以此计算合计拟派发现金红利425,516,841.75元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2.公司2019年度利润分配方案已经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2020年5月21日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3.公司2019年度利润分配方案实施后，将根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　1.公司将于2020年6月24日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　2.自2020年6月23日至本次权益分派股权登记日期间，可转债转股代码“190033”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190033”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年6月22日（含2020年6月22日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0592-5897363

　　联系传真：0592-5160280

　　联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月18日