证券代码：002020            证券简称：京新药业           公告编号：2020051

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于 2020年6月8日以书面形式发出，会议于2020年6月16日在公司行政楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，现场会议由副董事长王能能先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，关联董事就关联交易事项回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买物业资产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金47,221.21万元向杭州方佑生物科技有限公司购买物业资产用于公司杭州研发平台、新产业项目孵化、高端医疗器械生产及办公、员工住宿使用。本次交易构成关联交易，关联董事吕钢先生已回避表决。该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。详见公司2020053号公告。

　　2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2020年7月3日召开2020年第二次临时股东大会。详见公司2020054号公告。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O二O年六月十八日

　　证券代码：002020　　　       证券简称：京新药业 　　      公告编号：2020052

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年6月8日以书面形式发出，会议于2020年6月16日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了关于购买物业资产暨关联交易的议案。

　　监事会认为：公司与关联方杭州方佑生物科技有限公司发生的关联交易系公司长远发展及生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　二Ｏ二Ｏ年六月十八日

　　证券代码：002020            证券简称：京新药业           公告编号：2020053

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于购买物业资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)于2020年6月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买物业资产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金47,221.21万元向杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“杭州方佑”）购买物业资产用于公司杭州研发平台、新产业项目孵化、高端医疗器械生产及办公、员工住宿使用，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。具体事项如下：

　　一、交易概述

　　公司拟与杭州方佑签订《物业资产买卖合同》，公司受让杭州方佑持有的位于杭州临空经济示范区（萧山区南阳街道南兴村）待建的研发、生产、办公用房及部分员工宿舍房产，标的物业总建筑面积约38,235.80平方米（暂计数据，最终以房地产权属证书记载面积为准），交易单价12,350元/平方米（不含税），交易总价为47,221.21万元（不含税）。

　　杭州方佑为京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的全资子公司。京新控股为公司控股股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定本次交易经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　关联董事吕钢先生在审议本议案时已回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

　　二、关联方的基本情况

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：杭州方佑生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330109MA2CD8NY90

　　注册资本：20000万元

　　法定代表人：吕钢

　　成立日期：2018年7月19日

　　公司住所：杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦416室

　　股权结构：京新控股集团有限公司持有其100%股权

　　杭州方佑主要从事技术服务、日用品销售、办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理等，暂无营业收入。2019年度，该公司净利润为0.03万元；截止2020年3月31日,该公司总资产9989.33万元，净资产9994.02万元，净利润-0.17万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，杭州方佑为京新控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　三、交易标的基本情况

　　公司本次拟购买的标的物业位于杭州临空经济示范区（萧山区南阳街道南兴村），区块位置为萧山区港城大道以北、南阳大道以东、规划南义路以南，靠近地铁1号线南阳大道站，交通便捷。据政府规划，2022年亚运会主会场位于杭州市萧山区，2023年底该地区将形成一定的市政配套规模，市政配套较完善。该项目目前已经取得不动产所有权证书，证书号码为浙(2020)萧山区不动产权第0036309号，项目规划总用地面积34,217平方米，总建筑面积139,166.60平方米，其中孵化楼5栋，检测楼4栋，员工宿舍楼1栋，建设大健康产业科创中心。

　　公司本次拟购买科创中心的部分物业资产，具体为孵化楼3栋28层，建筑面积约34,411.90平方米，员工宿舍楼3层，建筑面积约3823.90平方米，合计总建筑面积38,235.80平方米。

　　本次拟购买的标的物业未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，同时也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司聘请上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行价值分析，其出具了东洲咨报字【2020】第0747号《市场价值分析报告》。结合纳入价值分析范围的资产特点，采用收益法模拟市场价值分析，本次拟购买标的物业房产的价值分析单价为13,000元/平方米（不含税），总价值为497,130,663.16元（不含税）。

　　以评估分析价值为基础，经双方友好协商，本次交易成交单价为 12,350元/平方米（不含税），交易总额为47,221.21万元（不含税），遵循了客观、公平、公允的定价原则。

　　鉴于标的物业为未来约定时点交付，基于审慎原则，更好维护上市公司利益，待标的物业竣工验收交付后公司将委托第三方专业评估机构对其进行再次评估确认价值，如届时评估单价与本次成交单价变动差异不超过10%（含10%），则交易单价不做调整；如届时评估单价与本次成交单价变动差异超过10%，则最终交易单价由双方遵照客观、公平、公允的定价原则另行协商调整。公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应审议程序及信息披露义务。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司将在股东大会审议通过后与杭州方佑签订《物业资产买卖合同》。合同主要内容如下：

　　资产转让方：杭州方佑生物科技有限公司（简称“甲方”）

　　资产受让方：浙江京新药业股份有限公司（简称“乙方”）

　　甲、乙双方本着公平互惠、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，就乙方向甲方购买部分物业资产（以下简称标的物业）事宜，经协商一致，达成合同如下，以共同信守：

　　第一条 标的物业情况

　　甲方本次出售给乙方的标的物业为甲方待建的研发、生产、办公用房及部分员工宿舍房产，该项目位于杭州临空经济示范区（萧山区南阳街道南兴村），区块位置为萧山区港城大道以北、南阳大道以东、规划南义路以南，目前已经取得不动产所有权证书，证书号码为浙(2020)萧山区不动产权第0036309号。项目规划总用地面积34,217平方米，总建筑面积139,166.60平方米，其中孵化楼5栋，检测楼4栋，员工宿舍楼1栋，建设大健康产业科创中心。

　　本次交易标的物业共3栋孵化楼（研发办公生产用）及3层宿舍楼（员工住宿用），其中孵化楼3栋28层，建筑面积约34,411.90平方米，员工宿舍楼3层，建筑面积约3823.90平方米，合计总建筑面积38,235.80平方米。标的物业相关技术资料详见附件。

　　第二条  转让价款

　　经双方协商一致同意，标的物业按建筑面积计算，单价为每平方米人民币12,350元（不含税），总金额为人民币47,221.21万元（不含税），该价格包括土地费用、建造成本等费用。

　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　标的物业交付后，产权登记面积小于合同约定面积的，据实结算房价款；产权登记面积大于合同约定面积的，甲方不得要求增加价款，但乙方书面同意的变更除外，届时双方应另行签订补充协议。

　　标的物业竣工验收交付后，乙方将委托第三方专业评估机构对其进行再次评估确认价值，如届时评估单价与本次成交单价变动差异不超过10%（含10%），则交易单价不做调整；如届时评估单价与本次成交单价变动差异超过10%，则最终交易单价由双方遵照客观、公平、公允的定价原则另行协商调整。

　　第三条 购房款支付方式

　　结合项目施工进程，乙方分四期向甲方支付购房价款：

　　（1）本合同签订后，在2020年7月30日前，乙方支付给甲方合同总价款的20%，即人民币9444.24万元；

　　（2）标的物业工程主体结顶后，在2021年12月31日前，乙方支付给甲方合同总价款的30%，即人民币14166.36万元；

　　（3）标的物业完成竣工验收，交付给乙方后，在2024年6月30日前，乙方支付给甲方合同总价款的30%，即人民币14166.36万元。

　　（4）产权转让过户手续办理完成后，在2024年12月31日前，乙方支付合同尾款，即合同总价款的20%、人民币9444.24万元。根据第二条的规定，依据再次评估结果调整最终交易单价的，在本次尾款支付时做相应差补调整。

　　第四条  过户与交房

　　1、甲方承诺在2024年6月30日前，将综合验收合格的标的物业交付给乙方。标的物业交付时，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，应签署房屋交接单。

　　2、甲方承诺在2024年12月31日前，完成标的物业的权属过户。权属过户手续由甲方负责办理，乙方配合。甲方负责办理标的物业建设有关的手续及费用，包括但不限于规划审批、报规报建、地勘，办理相关施工许可证的费用等；乙方承担标的物业权属过户所需的工本费、手续费、契税、印花税等费用。

　　3、本次转让自标的物业过户完成后生效。自标的物业过户完成之日起，乙方即成为标的物业的合法所有者，享有并承担与标的物业有关的一切权利和义务；甲方则不再享有与标的物业有关的任何权利，也不承担与标的物业有关的任何义务和责任；标的物业的外墙面使用权、屋面使用权均归乙方所有。

　　第五条 违约责任

　　1、本合同生效后，任何一方未能按约定遵守或履行其在本合同项下的全部或部分义务，或者违反全部或部分声明、保证或承诺的，视为违约。除本合同另有约定以外，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失（包括为了避免损失而进行的合理费用支出，如仲裁费、诉讼费、律师费等）。

　　2、除本合同约定的不可抗力以外，甲方如未按本合同约定的期限将标的物业交付乙方使用的，按下列方式处理：

　　（１）逾期不超过90日，自本合同第三条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。

　　（２）逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起3个工作日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的万分之二向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第三条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之一点五的违约金。

　　3、如标的物业建设严重不符合乙方的要求，则乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起3个工作日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的万分之二向乙方支付违约金。

　　4、甲方保证标的物业没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。

　　5、乙方保证在约定期内按时支付本合同所约定的款项，如不能按时支付，则乙方按逾期支付金额每日万分之一向甲方支付违约金。

　　第六条  合同生效及终止

　　本合同自甲乙双方签章之日起成立，在乙方董事会、股东大会审议通过后生效。本合同至合同项下的项目开发完成，甲乙双方结算完毕后自行终止。

　　若本条前述约定的生效条件未能成就，致使本合同无法生效、履行，则本合同自始无效，双方各自承担因签署及准备履行本合同所支付之费用，双方互不追究对方的法律责任。

　　第七条 其他

　　1、本合同未尽事宜及需变更事项，经双方协商一致后以书面补充合同形式确定，补充合同与本合同具有同等效力。

　　2、本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

　　3、本合同正本一式六份，甲乙双方各持三份。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　因本次交易形成的物业管理事项，由双方另行协商处理，公司享有独立选择物业管理服务团队的权利。

　　七、交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的

　　打造杭州创新研发平台、新产业孵化基地、高端医疗器械生产基地：面对多变的外部环境，公司持续深化战略转型，从传统的仿制药向创新药转型升级,拟利用杭州湾生物科技谷的区位、人才、政策优势，打造公司新的技术研发平台、新产业孵化基地、高端医疗器械生产基地。未来公司将在杭州、上海、新昌三地开展研发，分工侧重不同。杭州承载生物药、医疗器械、新型制剂技术研发平台、新兴产业孵化等功能，上海承载创新药物小分子化学药物研究开发功能、新昌承接仿制药研发和产业化功能。三地协同发展推进，不断提升公司研发技术核心竞争力和公司整体实力。

　　布局集团化运营中心：随着公司的不断发展，跨区域的分子公司日益增多,集团化管理需求不断提升，为更好管理服务分子公司，提升公司集团化管理能力，公司拟整合杭州资产，建设杭州运营中心，承担战略决策、财务中心、采购中心、营销中心、对外投资、国际贸易、人力资源、综合服务等管理职能，实现公司规范有序、健康快速发展。

　　强化后勤保障功能：随着杭州研发中心、运营中心、项目孵化基地、高端器械生产基地的建设，对杭州住房的需求也刻不容缓，购置员工宿舍公寓物业可以作为公司管理层、技术层等高层次人才及应届大学生的住宿用途，做好后勤保障服务。

　　综上，公司本次交易目的主要是从公司长远发展出发，提前做好研发中心、运营中心、新产业基地布局，保障公司可持续发展。

　　2、对公司的影响

　　本次交易的实施完成，有助于公司提升创新研发、集团运营、项目孵化、高端制造等综合实力和竞争力，促进公司可持续发展，符合公司长远发展战略。本次交易公司以自有资金支出，分期支付，对公司现金流、当期财务状况及经营成果无重大影响。

　　本次交易为关联交易，交易价格以评估价值分析为基础确定，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、关于购买物业资产暨关联交易的事前认可意见

　　浙江京新药业股份有限公司提交了关于购买物业资产事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：公司本次购置物业资产为公司长远发展需求，有利于公司提升创新药研发、项目孵化、器械生产、集团运营等竞争力和综合实力，促进公司可持续发展，符合公司长期发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、关于购买物业资产暨关联交易的独立意见

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第七届董事会第十次会议中关于购买物业资产暨关联交易事项发表以下独立意见：

　　浙江京新药业股份有限公司关于购买物业资产暨关联交易事项已经我们事前认可，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。我们认为：公司与关联方发生的交易系公司长期经营发展所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，全体独立董事同意公司此购买物业资产事项。

　　九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止公告日，公司与该关联人未发生其他关联交易，公司与京新控股其他下属子公司已累计发生日常关联交易1152.86万元。

　　十、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议

　　3、公司独立董事事前认可意见和独立意见

　　4、交易标的市场价值分析报告

　　5、物业资产买卖合同

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二 O 二 O 年六月十八日

　　证券代码：002020　　  　       证券简称：京新药业 　  　      公告编号：2020054

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定，公司将于2020年7月3日（星期五）召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议同意召开2020年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年7月3日下午2:00起。

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2020年6月30日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

　　8、会议的股权登记日：2020年6月30日。

　　二、会议审议事项

　　1、关于购买物业资产暨关联交易的议案。

　　本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2020年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2020年7月1日和2020年7月2日（上午8:00－11:00，下午2:00－4:00）（信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

　　3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　2、联系电话：0575－86176531

　　3、传　真：0575－86096898

　　地　址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　　邮　编：312500

　　联系人：洪贇飞、张波

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O二O年六月十八日

　　附件1：　　　　　　　　　　

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

　　■

　　（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月3日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　附件3：　　　　　　　　　　

　　股东登记表

　　截止2020年6月30日下午3:00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2020年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：　　　　　　　　　 联系电话：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　     股东帐号：

　　持有股数：

　　日期：    年　月　日