证券代码：600315            证券简称：上海家化         公告编号：2020-027

　　上海家化联合股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路78号上海兴国丽笙宾馆主楼2楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长孟森主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，刘东董事、邓明辉董事、黄钰昌独立董事、孙大建独立董事因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人,郑丽监事因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于选举潘秋生先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议公司2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议关于2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　大会还听取了2019年度公司独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：张乐天、李长红

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司

　　2020年6月17日

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2020-028

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届十一次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届十一次董事会于2020年6月16日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于选举公司董事长的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会选举潘秋生先生为公司第七届董事会董事长。

　　2、审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会选举潘秋生先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。

　　潘秋生先生简历

　　潘秋生：男，1973年出生。华东理工大学生物化学系理学士，复旦大学-美国圣路易华盛顿大学EMBA，进修INSEAD欧洲工商管理学院高级管理课程。曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任、本公司首席执行官兼总经理。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2020年6月17日