本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长曹中彦先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事王小飞先生、独立董事耿明斋先生因公务未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书兼财务总监梁木金先生出席了会议，总经理楚新建先生出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　审议结果：通过

　　1.01、议案名称：本次交易的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：本次交易的发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04、议案名称：发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05、议案名称：本次交易的定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07、议案名称：标的资产过渡期损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09、议案名称：本次发行股票的锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.10、议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.11、议案名称：本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.12、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.13、议案名称：发行股份的种类、每股面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.15、议案名称：募集配套资金发行股份的发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.16、议案名称：发行股份的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.17、议案名称：股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.18、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于本次发行股份购买资产构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于本次发行股份购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于签署附条件生效的《〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于制订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于制订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修订《内幕信息管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、除议案16、17、18、19以外，其余议案（包括子议案）以特别决议的表决方式审议通过；

　　2、除议案16、17、18、19以外，其余议案（包括子议案）均涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：潘兴高、万源

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

　　2020年6月16日