证券代码：688011     证券简称：新光光电     公告编号：2020-013

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日收到董事张迎泽先生递交的书面辞职报告，张迎泽先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　张迎泽先生辞任公司董事后将继续担任公司董事会秘书及其他职务，其辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快完成补选董事工作。

　　截至本公告日，张迎泽先生未直接持有公司股份，其通过持有曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）份额间接持有公司股份107593 股，约占公司总股本的 0.1076%。

　　张迎泽先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张迎泽先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2020年6月16日