证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2020048

　　北部湾港股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间、地点等情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2020年6月15日（星期一）15:30开始；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月15日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

　　（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。

　　本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共10人，代表股份1,273,338,809股，占上市公司总股份的77.8983％。其中：通过现场投票的股东代表4人，代表股份1,211,316,054股，占上市公司总股份的74.1040％；通过网络投票的股东6人，代表股份62,022,755股，占上市公司总股份的3.7943％。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出席了本次股东大会，董事候选人、监事候选人、公司高级管理人员列席了股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下三项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：

　　（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

　　■

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

　　■

　　（二）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

　　■

　　中小股东投票结果：

　　■

　　（三）《关于变更第八届监事会监事的议案》

　　本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

　　■

　　中小股东投票结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1.北部湾港股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2.《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2020049

　　北部湾港股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日（星期一）选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日16:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中非独立董事韦韬、黄葆源、陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋，独立董事凌斌、叶志锋以现场方式表决，独立董事秦建文以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　与会董事选举董事韦韬担任第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为韦韬。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　经董事会选举及审议，调整了公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员、委员和下设工作组人员组成。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　附件：第八届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组

　　组成名单

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件：

　　第八届董事会专门委员会主任委员、成员和

　　工作组组成名单

　　一、战略委员会

　　1、主任委员：韦韬

　　2、委员：韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、陈栋

　　3、投资评审工作组

　　（1）组长：陈斯禄

　　（2）资产发展部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人

　　二、提名委员会

　　1、主任委员：凌斌（独立董事）

　　2、委员：凌斌（独立董事）、韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）

　　三、审计委员会

　　1、主任委员：叶志锋（独立董事）

　　2、委员：叶志锋（独立董事）、陈栋、莫怒、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）

　　3、审计工作组

　　（1）组长：陈栋

　　（2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的负责人

　　四、薪酬与考核委员会

　　1、主任委员：秦建文（独立董事）

　　2、委员：秦建文（独立董事）、韦韬、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

　　3、薪酬与考核工作组

　　（1）组长：韦韬

　　（2）副组长：黄葆源

　　（3）工作组成员：人力资源部、资产发展部、证券部的负责人

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2020051

　　北部湾港股份有限公司

　　关于变更董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会人员组成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举监事会主席的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、关于选举董事长有关情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会决议，已选举韦韬为公司第八届董事会非独立董事，秦建文、凌斌、叶志锋为公司第八届董事会独立董事。经全体董事表决，董事会选举韦韬担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止；根据《公司章程》的规定，韦韬同时为公司法定代表人。

　　二、关于选举监事会主席有关情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会决议，已选举黄省基、梁勇为公司第八届监事会监事。经全体监事表决，监事会选举黄省基担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　三、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　经董事会选举及审议，调整了公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员、委员和下设工作组人员组成，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。调整后第八届董事会专门委员会组成如下：

　　（一）战略委员会

　　1、主任委员：韦韬

　　2、委员：韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、陈栋

　　3、投资评审工作组

　　（1）组长：陈斯禄

　　（2）资产发展部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人

　　（二）提名委员会

　　1、主任委员：凌斌（独立董事）

　　2、委员：凌斌（独立董事）、韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）

　　（三）审计委员会

　　1、主任委员：叶志锋（独立董事）

　　2、委员：叶志锋（独立董事）、陈栋、莫怒、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）

　　3、审计工作组

　　（1）组长：陈栋

　　（2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的负责人

　　（四）薪酬与考核委员会

　　1、主任委员：秦建文（独立董事）

　　2、委员：秦建文（独立董事）、韦韬、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

　　3、薪酬与考核工作组

　　（1）组长：韦韬

　　（2）副组长：黄葆源

　　（3）工作组成员：人力资源部、资产发展部、证券部的负责人

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000582  证券简称：北部湾港     公告编号：2020050

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2020年6月15日17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室以现场方式召开。本次会议的召开由公司全体监事共同决定，并推举由监事黄省基主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　鉴于公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更第八届监事会监事的议案》，已补选黄省基、梁勇为公司监事。根据《公司章程》等有关规定，需在现任监事中选举监事会主席。经与会监事选举，本次会议选举黄省基担任第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2020年6月16日