证券代码：002437        证券简称：誉衡药业             公告编号：2020-073

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知》及相关议案。

　　2020年6月14日，第五届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会收到公司董事长朱吉满先生提交的书面辞呈，朱吉满先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务及法定代表人身份，辞职后，朱吉满先生将继续担任公司董事职务。

　　同意选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至第五届董事会届满为止。王东绪先生简历详见附件。

　　根据《公司章程》规定：“董事长为公司法定代表人”。因此，公司法定代表人更改为王东绪先生，王东绪先生履行法定代表人职责的时间以工商登记变更完成为准。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十六日

　　报备文件：

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　附件：王东绪先生简历

　　王东绪先生，出生于1963年1月，EMBA，无境外永久居留权。现任哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）董事兼总经理、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）董事、Bright Career International Investments Corporation董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。

　　王东绪先生直接持有公司0.42%股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团（直接持有公司37.39%股份，司法拍卖股票过户完成后，将直接持有公司32.62%股份）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）（直接持有公司8.32%股份）、健康科技（直接持有公司1.95%股份）9.59%、10.00%、10.00%股权。王东绪先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东绪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业          公告编号：2020-075

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于控股股东所持部分公司股份

　　将被司法拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过淘宝网司法拍卖平台查询获悉，公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）因涉及债务违约事宜，深圳市福田区人民法院拟在淘宝网司法拍卖平台上（法院账户名：深圳市福田区人民法院，法院主页网址：sf.taobao.com/0755/04）对誉衡集团持有的36,364,889股公司股票进行公开拍卖。现将具体情况公告如下：

　　一、本次拍卖基本情况

　　■

　　二、股东股份累计拍卖基本情况

　　截至本公告披露日，誉衡集团及其一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）所持公司股份累计被拍卖情况如下：

　　■

　　注1：2019年11月19日，誉衡集团持有的8,600万股公司股份被司法拍卖，该笔股份占誉衡集团当时所持公司股份的9.39%，占公司总股本的3.91%，该笔股份已完成变更过户手续。

　　2020年5月31日，誉衡集团持有的104,868,100股公司股份被司法拍卖，该笔股份占誉衡集团目前所持公司股份的12.76%，占公司总股本的4.77%，该笔股份尚未完成变更过户手续。具体情况详见2020年6月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。

　　注2：截止目前，誉衡国际累计被拍卖数量合计为123,700,000股。其中61,700,000股于2019年9月20日拍卖成交，该笔股份占誉衡国际当时所持公司股份的16.56%，占公司股份总股本的2.81%，该笔股份已完成变更过户手续；另外62,000,000股于2019年10月29日拍卖成交，占誉衡国际当时所持公司股份的19.95%，占公司股份总股本的2.82%，该笔股份已完成变更过户手续。

　　三、 本次拍卖主要内容

　　1、拍卖标的

　　誉衡集团持有的36,364,889股公司股票。

　　2、拍卖价格信息

　　起拍价：拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（36,364,889股）乘以85%，保证金：11,050,000元，增价幅度：550,000元及其倍数。

　　起拍价说明：以2020年7月16日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（36,364,889股）乘以85%为起拍价。上网挂拍至开拍前对外公示价格为2020年6月12日当天当只股票的收盘价乘以总股数，该价格为展示价格，非实际价格。

　　3、拍卖时间

　　2020年7月16日10时至2020年7月17日10时止（延时除外）。

　　4、竞买人条件

　　凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

　　如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向深圳市福田区人民法院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到深圳市福田区人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

　　竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，法院依法应当中止拍卖程序。

　　上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖平台公示的相关信息。

　　四、其他说明

　　1、公司与誉衡集团为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；因此，誉衡集团所持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。

　　2、如本次司法拍卖能够成功实施，誉衡集团涉及的债务规模将有所下降。

　　3、截至2020年6月14日，誉衡集团持有公司股份821,960,633股，占公司总股本的37.39%。本次司法拍卖的股份36,364,889股，占誉衡集团目前所持公司股票4.42%，占公司股份总数的1.65%。本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化。

　　4、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东情况将发生变化。公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注，注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十六日