证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-006

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记手续的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5821.4142 万股（每股面值1 元）并已于2020 年5月18 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由174,555,858股变更为232,770,000股，注册资本由人民币174,555,858元变更为人民232,770,000元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《广东豪美新材股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东豪美新材股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订。具体如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会办理上述事项工商变更（备案）登记手续。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988               证券简称：豪美新材         公告编号：2020-014

　　广东豪美新材股份有限公司关于

　　签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金的情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”、“豪美新材”）向社会公众公开发行不超过5821.4142 万股新股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.94元，募集资金总额为人民币636,862,713.48元，扣除本次发行费用人民币46,969,213.48元，募集资金净额为人民币589,893,500元。上述募集资金已于2020年5月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0059号）。

　　二、募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020 年 4 月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　截止本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

　　■

　　三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和的主要内容

　　（一）关于铝合金新材建设项目的三方监管协议

　　2020年6月12日，公司（以下所称为甲方）与交通银行股份有限公司清远分行（以下所称为乙方）、光大证券股份有限公司（以下所称为丙方）就铝合金新材建设项目募集资金监管签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为493493181013000025128，截至2020年6月12日，专户余额为49,708.19_万元。该专户存储的募集资金仅用于甲方铝合金新材建设使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人邓骁、晏学飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本《募集资金专户存储三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。

　　（二）关于研发中心建设项目的三方监管协议

　　2020年6月12日，公司及子公司精美特材（以下合称为甲方）与中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下所称为乙方）、光大证券股份有限公司（以下所称为丙方）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

　　1、精美特材已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38720188000278117，截至2020年6月12日，专户余额为3,253.35万元。该专户存储的募集资金仅用于甲方研发中心建设项目，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人邓骁、晏学飞可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。

　　（三）关于补充流动资金项目三方监管协议

　　2020年5月26日，公司与保荐机构、广州农村商业银行股份有限公司佛山分行签署了募集资金三方监管协议，对公司用于补充流动资金部分募集资金进行监管，具体见2020年5月26日《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

　　四、备查文件

　　1、公司与交通银行股份有限公司清远分行、光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

　　2、公司及子公司精美特材与中国光大银行股份有限公司佛山分行、光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-007

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，公司《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-008

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司结合经营实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，公司《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-009

　　广东豪美新材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过35000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次募集资金情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.94 元，募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年5月13日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　2、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　■

　　根据募集资金的使用计划，募投项目在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

　　二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用总金额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、保本型银行理财产品等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

　　4、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、相关审批程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年6月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币35,000万进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用总额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2020年6月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币35,000万进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-010

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　提供借款实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，通过借款《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,253.35万元向全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）提供借款用于实施募投项目。本次以部分募集资金向子公司提供借款的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.94 元，可募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年5月13日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　■

　　募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则资金缺口公司将自筹资金解决。

　　三、使用募集资金向全资子公司提供借款情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司精美特材。

　　为满足募投项目实施的资金需求，推进研发中心建设项目的建设，公司计划将3,253.35万元募集资金向全资子公司精美特材提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起5 年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于“研发中心建设项目”的实施，不得用作其他用途。

　　四、借款对象的基本情况

　　■

　　截至2019年12月31日，精美特材资产总额为88,381.08万元，净资产为31,355.80万元，2019年营业收入为33,919.24万元，净利润为-2,250.25万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　五、本次提供借款的目的及对公司的影响

　　本次向全资子公司精美特材提供借款系公司为建设募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，精美特材的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　公司对全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。

　　六、本次提供借款后的募集资金管理

　　本次借款到位后，将存放于在中国光大银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与精美特材、保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司佛山分行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

　　七、本次提供借款履行的程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金3,253.35万元向子公司精美特材提供借款用于实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　2020年6月12日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金对子公司精美特材借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司使用募集资金对子公司精美特材提供借款有利于募投项目的建设，符合公司的发展规划；本次提供借款不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：

　　豪美新材本次使用部分募集资金向全资子公司精美特材提供借款以实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定；募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对豪美新材本次使用部分募集资金向全资子公司精美特材提供借款以实施募投项目无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的核查意见。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-011

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月7日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。2020年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记手续的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票5821.4142 万股（每股面值1 元）并已于2020 年5月18 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由174,555,858股变更为232,770,000股，注册资本由人民币174,555,858元变更为人民232,770,000元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

　　根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《广东豪美新材股份有限公司章程》相关内容进行修订。

　　内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记手续的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　内容详见公司同日披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　内容详见公司同日披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

　　内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”的实施主体为子公司广东精美特种型材有限公司。为保证募集资金投资项目稳步推进，公司拟使用募集资金3,253.35万元向子公司广东精美特种型材有限公司提供借款用于研发中心建设项目的实施。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

　　内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年7月2日下午2:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-012

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月7日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。2020年6月12日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经核查，监事会认为：鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行的前提下，将不超过35000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求期限最长不超过12个月的产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东和公司的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　经核查，监事会认为：本次使用募集资金对子公司广东精美特种型材有限公司借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第五次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司监事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材         公告编号：2020-013

　　广东豪美新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开的第三届董事会第五次会议决议，决定于2020年7月2日召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年7月2日（星期四），14:30开始。

　　网络投票时间：2020年7月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月2日9:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）股权登记日在册的全体股东

　　股权登记日：2020年6月23日（星期二）；

　　截止到2020年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7．现场会议召开地点

　　广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记手续的议案》。

　　2．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　3.审议《关于修订〈董股东大会议事规则〉的议案》。

　　上述议案中议案一为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　以上议案已经公司2020年6月12日召开的第三届董事会五次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月30日至2020年7月1日（9:00-17:00）

　　联系人：董事会秘书刘光芒    证券事务代表张恩武

　　联系电话：0763-3699509

　　传真：0763-3699589

　　电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，豪美新材证券投资部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议

　　特此通知。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（一）提案设置

　　■

　　股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月2日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年7月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　■

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：               委托人持股数量：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　授权期限：  年  月  日至   年   月  日

　　年月日