证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-034

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年6月15日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年6月10日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年6月15日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-035

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年6月15日在公司302会议室召开。会议通知已于2020年6月10日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2020年6月15日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通         公告编号：2020-036

　　北京京运通科技股份有限公司关于非

　　公开发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整，公司于2020年6月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　本次修订的主要内容包括：

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　　本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年6月15日