证券代码：000428　  　       证券简称：华天酒店　    　     公告编号：2020-051

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2020年第六次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事7名，参加会议的董事7名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于转让子公司浙江皓谷公司20%股权的议案》

　　根据公司战略规划，为进一步优化公司组织架构和资源配置，公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让参股公司浙江皓谷网络科技有限公司（以下简称“浙江皓谷公司”）20%的股权，本次股权转让以不低于浙江皓谷公司20%股权对应的评估结果310.21万元（评估基准日为2019年12月31日）作为挂牌底价（如第一次挂牌不能成交，将按照国有企业资产交易程序进行第二次挂牌交易，挂牌价格在第一次挂牌底价的基础上下浮比例不超过10%），最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次转让完成后，公司将不再持有浙江皓谷公司股权。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于设立子公司湖南华天大酒店有限公司的议案》

　　为加强公司管理，明确相应管理主体的“责、权、利”，公司拟将华天大酒店（总店）从母公司中剥离至新设子公司湖南华天大酒店有限公司单独运营，有利于公司优化组织架构，同时，也符合公司经营发展的需要。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司向中国银行续申请授信额度的议案》

　　为满足公司经营所需，公司拟于2020年向中国银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“中国银行”）申请授信额度不超过30,000万元，授信期限1年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以名下资产提供资产抵押，由董事会授权公司董事长签署相关合同。

　　后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》

　　公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天酒店”） 拟在2020年向交通银行张家界分行（以下简称“交通银行”）申请授信额度不超过40,000万元，授信期限10年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。上述授信额度内发生的贷款，由张家界华天酒店以其名下物业资产进行抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保，其另一股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将等比例提供担保。对于上述授信额度发生的贷款，董事会授权公司董事长签署相关合同。

　　后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。

　　根据深交所相关规则，因被担保对象张家界华天酒店另一股东为华天集团，本次交易构成关联交易，关联方董事杨国平先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东华天集团回避表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前将归还至公司募集资金专户。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年7月1日（星期三）下午14:30在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司2020年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　大会审议如下议案：1、《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000428　　  　     证券简称：华天酒店　   　    公告编号：2020-052

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十六次会议。应参加表决的监事5名，实际参加表决的5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，最大限度保证公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司监事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000428　  　　       证券简称：华天酒店　  　     公告编号：2020-053

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟设立子公司的基本概述

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日（星期一）召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于设立子公司湖南华天大酒店有限公司的议案》，同意公司投资设立子公司湖南华天大酒店有限公司，注册资本2000万元（公司名称以工商登记机关核准为准）。

　　本次设立子公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　拟设立子公司名称：湖南华天大酒店有限公司

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：房地产开发经营住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；日用百货的零售；足浴，健身服务，游艺厅（乒乓球房、台球房），停车服务，会务会展服务；棋牌、游泳池、KTV包厢、桑拿、理发、美容；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；预包装食品、食品生产、加工；食品批发、零售；酒店管理咨询服务；信息管理平台服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　出资形式及股本结构：华天酒店集团股份有限公司以自有资金现金出资2000万元，占股100%。

　　上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的和对公司的影响

　　为加强公司管理，明确相应管理主体的“责、权、利”，公司拟将华天大酒店（总店）从母公司中剥离至新设子公司湖南华天大酒店有限公司单独运营，有利于公司优化组织架构，同时，也符合公司经营发展的需要。

　　2、存在的风险

　　湖南华天大酒店有限公司的成立尚需取得工商部门审批，能否顺利推进存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第七届董事会2020年第六次临时会议决议

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000428　  　       证券简称：华天酒店　    　     公告编号：2020-054

　　华天酒店集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别风险提示：

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》，公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天酒店”）拟向交通银行张家界分行（以下简称“交通银行”）申请贷款授信额度不超过40,000万元，授信期限10年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。

　　上述授信额度内发生的贷款，由张家界华天酒店以其名下物业资产进行抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保，其另一股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将等比例提供担保。

　　2、公司为控股子公司张家界华天酒店银行贷款提供担保事项，因被担保对象另一股东为华天集团，故本次交易构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：张家界华天酒店管理有限责任公司

　　2、成立日期：2012年12月10日

　　3、注册地址：张家界市永定区官黎坪华天城华天大酒店内

　　4、法定代表人：邵林

　　5、注册资本：43000万

　　6、经营范围：酒店投资与管理；餐饮、住宿服务；卷烟零售、雪茄烟零售；场地租赁；旅游资源开发；物业管理服务；洗涤服务；日用百货、服装、酒店用品销售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务状况：截至2019年12月31日，张家界华天酒店经审计的总资产69,524.57万元，总负债34,971.34万元，净资产34,553.23万元，营业收入6,115.59万元，利润总额-1,062.23万元，净利润-1,062.73万元。

　　截至2020年3月31日，张家界华天酒店未经审计的总资产69,642.52万元，总负债36,145.63万元，净资产33,496.89万元，营业收入403.19万元，利润总额-1,056.34万元，净利润-1,056.34万元。

　　8、股权结构：被担保人为公司控股子公司

　　■

　　三、拟签订的担保协议主要内容

　　1、担保金额及有关说明

　　公司对张家界华天酒店担保金额为不超过40,000万元，担保额以实际贷款发生额为准，担保期限10年。

　　2、担保方式

　　公司和华天集团按持股比例对上述贷款承担连带责任担保，同时以张家界华天酒店名下物业资产进行抵押担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为子公司申请银行授信提供担保符合其业务发展和日常经营的需要，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。张家界华天酒店的另一股东华天集团将等比例提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为331,180万元，实际担保余额110,037万元,本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为150,037万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.09%。公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总余额为40,600万元，占最近一期经审计净资产的比例为15.72%。公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会2020年第六次临时会议决议；

　　2、第七届董事会2020年第六次临时会议独立董事事前认可函；

　　3、第七届董事会2020年第六次临时会议独立董事意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000428　  　       证券简称：华天酒店　    　     公告编号：2020-055

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年6月15日召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股)股票30,000.00万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共计募集资金 165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年6月2日，公司累计已使用募集资金157,492.50万元，募集资金余额为人民币6,560.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额270.48万元），募集资金使用情况如下：             单位：万元

　　■

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　2019年7月10日，公司召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年7月11日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-045）。

　　截至2020年6月2日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为9,900万元，已分次全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将归还募集资金的有关情况通报了公司保荐机构海通证券股份有限公司。具体内容详见公司于2020年6月3日发布的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2020-048）。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　公司于2020年6月15日召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月，预计可以节约财务费用约100万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司前次使用部分募集资金暂时补充流动资金已按时归还至公司募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况。

　　在保证募集资金投资项目正常建设前提下，公司继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率和效益，降低经营成本，提升公司经营效益。本次继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。公司对于该事项的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们一致同意公司继续使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过6个月。

　　2、监事会意见

　　公司于2020年6月15日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，最大限度保证公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。所有监事同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：

　　（1）公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟继续使用不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。闲置募集资金暂时补充流动资金的期限、用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　（2）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见。

　　综上所述，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，继续使用不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会2020年第六次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、第七届董事会2020年第六次临时会议独立董事意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000428　  　      证券简称：华天酒店　    　     公告编号：2020-056

　　华天酒店集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2020年6月15日召开了第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2020年7月1日召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月1日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　（2）网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午    15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的议案如下：

　　1、《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》。

　　议案涉及关联交易且属于股东大会特别决议事项，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决，议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（上述议案内容详见公司于2020年6月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2020年6月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、联系方式

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：刘胜、申智明

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年7月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日上午9:15，结束时间为2020年7月1日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　       　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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　　注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

　　委托人名称（姓名）：　　　　　　    委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　      委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　          受托人身份证号码：

　　委托有效期至：

　　特此授权

　　委托人签字或盖章

　　年    月    日