本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　为加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以视频会议方式出席，所有现场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月15日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：王新立董事长

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共8人，代表股份502,208,082股,占公司有表决权股份总数的36.1459%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司股东有表决权股份总数0%；通过网络投票的股东8人、代表股份502,208,082股，占公司股东有表决权股份总数36.1459％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈飞、王梨、朱耀明、刘龙为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　该议案以累积投票制进行选举，表决情况如下：

　　陈飞:同意票500,980,204股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,132股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6096%。

　　表决结果：通过。

　　王梨：同意票500,980,203股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,131股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6095%。

　　表决结果：通过。

　　朱耀明：同意票500,980,203股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,131股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6095%。

　　表决结果：通过。

　　刘龙：同意票500,980,203股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,131股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6095%。

　　2、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名蔡建、李华、汪瑞敏为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　该议案以累积投票制进行选举，表决情况如下：

　　蔡建：同意票500,980,204股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,132股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6096%。

　　表决结果：通过。

　　李华：同意票500,980,203股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,131股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6095%。

　　表决结果：通过。

　　汪瑞敏：同意票500,980,203股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.7555%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,131股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的7.6095%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　因公司第四届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故进行监事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名吴雅清女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　表决情况：同意票501,863,382股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9314%；反对票344,700股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0686%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票984,310股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的74.0634%；反对票74.0634股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的25.9366%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　中南红文化集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会须选举职工代表监事两名。公司于2020年6月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

　　经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举孔少华、王哲为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事与公司2020年第一次临时股东大会选举通过的非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司职工代表大会

　　2020年6月16日

　　附：职工代表监事简历

　　孔少华：女，1982年出生，本科学历。2005年5月-2007年8月，任公司办公室秘书，2007年9月至今任职于公司财务部。2008年1月至2016年5月，任公司监事、监事会主席。未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　王哲：女， 1995年出生，本科学历，2019年4月至今任公司董事长助理，2019年12月25日至今任公司监事。未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。