证券代码：002402           证券简称：和而泰           公告编号：2020-074

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司实际工作需要，同意聘任艾雯女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　艾雯女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。艾雯女士简历详见附件。

　　艾雯女士联系方式：

　　电话：0755-26727721

　　传真：0755-26727137

　　电子邮箱：het@szhittech.com

　　通讯地址：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011

　　邮政编码：518057

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　附件：

　　艾雯，女，中国国籍，出生于 1989年 6 月，大学学历。2012年起至今，任职于公司行政部、公司治理与法务部。艾雯女士于 2017 年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，持有本公司限制性股票105,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。

　　证券代码：002402           证券简称：和而泰           公告编号：2020-073

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年6月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年6月15日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见2020年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日