证券代码：600858        证券简称：银座股份        公告编号：2020-032

　　银座集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理胡国栋先生列席会议；公司董事兼财务负责人魏东海先生出席会议；董事会秘书职责暂由董事长布廷现先生代行。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2019年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于2020年度为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司2020年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、议案10《关于公司2020年度融资额度的议案》以及议案11《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 银座集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

　　银座集团股份有限公司

　　2020年6月16日

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2020-033

　　银座集团股份有限公司

　　第十二届董事会2020年第七次临时

　　会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第七次临时会议通知于2020年6月10日以书面形式发出，2020年6月15日在公司总部召开。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长布廷现先生主持。

　　会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，胡鑫先生不再担任公司总经理职务。公司谨向胡鑫先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。根据工作需要，由董事长布廷现先生提名，聘任康翔先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止；由新任总经理康翔先生提名，聘任郭建军先生为公司副总经理、聘任朱思立先生为公司总经理助理，任期为本届高管层届满为止。该议案，已经董事会提名委员会审议通过。

　　公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：

　　1．经审查，未发现公司聘任的总经理康翔先生、副总经理郭建军先生、总经理助理朱思立先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

　　2．本次公司高级管理人员的变动、提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次变动合法有效。

　　3．经本人了解，康翔先生、郭建军先生、朱思立先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员人简历

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件：高级管理人员人简历

　　康翔，男，汉族，1982年3月出生，陕西人，本科学历。近五年曾任德硕管理咨询（上海）有限公司咨询总监、浙江阿里巴巴云计算有限公司新零售首席专家。

　　郭建军，男，汉族，1972年5月出生，湖北宜昌人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任山东银座购物中心有限公司副总经理、北京天创伟业投资管理有限公司总经理。

　　朱思立，男，汉族，1980年3月出生，山东滕州人，中共党员，管理学硕士。近五年历任本公司总经理办公室战略管理部部长、本公司奥特莱斯运营本部副总监、本公司奥特莱斯部部长。