证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临2020-020

　　西部矿业股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知及议案于2020年6月10日以邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月15日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案

　　会议同意，为保障公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，公司将玉龙铜业4.64亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后玉龙铜业注册资本由20亿元变更为28亿元，公司出资额由11.6亿元变更为16.24亿元，公司持有玉龙铜业58%股权比例保持不变（详见临时公告2020-021号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于为子公司提供担保的议案

　　会议同意，公司为全资子公司青海铜业有限责任公司2亿元授信额度及控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司3亿元银行贷款，合计5亿元融资提供连带责任担保；并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告2020-022号）。

　　公司独立董事的独立意见：

　　本次担保对象为公司全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　会议同意，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　会议同意，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

　　会议同意，对《信息披露管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

　　会议同意，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　会议同意，对《独立董事年度报告工作制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）关于修订公司《董事会运营与财务委员会工作细则》的议案

　　会议同意，对《董事会运营与财务委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于修订公司《董事会审计与内控委员会工作细则》的议案

　　会议同意，对《董事会审计与内控委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　会议同意，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

　　会议同意，对《对外担保管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　会议同意，对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　会议同意，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

　　会议同意，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

　　会议同意，对《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）关于修订公司《公司债券募集资金管理办法》的议案

　　会议同意，对《公司债券募集资金管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案

　　会议同意，对《诚信监督管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　会议同意，于2020年7月1日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准事项（详见临时公告2020-023号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　（一）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

　　（二）《西部矿业独立董事年度报告工作制度》（2020年6月修订）；

　　（三）《西部矿业董事会审计与内控委员会工作细则》（2020年6月修订）；

　　（四）《西部矿业董事会秘书工作制度》（2020年6月修订）；

　　（五）《西部矿业对外担保管理办法》（2020年6月修订）；

　　（六）《西部矿业投资者关系管理制度》（2020年6月修订）；

　　（七）《西部矿业内幕信息知情人登记管理制度》（2020年6月修订）；

　　（八）《西部矿业董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2020年6月修订）；

　　（九）《西部矿业重大事项内部报告制度》（2020年6月修订）；

　　（十）《西部矿业公司债券募集资金管理办法》（2020年6月修订）；

　　（十一）《西部矿业诚信监督管理办法》（2020年6月修订）。

　　特此公告。

　　附件：1. 《西部矿业股东大会议事规则》（修正案）；

　　2.《西部矿业董事会议事规则》（修正案）；

　　3.《西部矿业信息披露管理办法》（修正案）；

　　4.《西部矿业募集资金管理办法》（修正案）。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第六届董事会第二十四次会议决议

　　（二）西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十四次会议相关议案的审阅意见

　　附件1：

　　《股东大会议事规则》（修正案）

　　■

　　附件2：

　　《董事会议事规则》（修正案）

　　■

　　附件3：

　　《信息披露管理办法》（修正案）

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附件4：

　　《募集资金管理办法》（修正案）

　　■

　　证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临2020-021

　　西部矿业股份有限公司

　　关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）。

　　●增资金额：公司将玉龙铜业4.64亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。

　　●特别风险提示：对公司控股子公司玉龙铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但玉龙铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场变化等方面的风险因素，导致玉龙铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

　　一、增资概述

　　（一）本次增资基本情况

　　公司控股子公司玉龙铜业拟将截止2020年4月末未分配利润8.98亿元中的8亿元向全体股东进行利润分配，同时，全体股东以分红资金按玉龙铜业持股比例向其进行增资。根据公司持股比例58%，公司此次利润分配金额为4.64亿元，该分红款将直接转增玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后公司对玉龙铜业的出资额为16.24亿元，占玉龙铜业注册资本的58%，股权比例不变。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年6月15日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案》，会议同意，为保障公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，公司将玉龙铜业4.64亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后玉龙铜业注册资本由20亿元变更为28亿元，公司出资额由11.6亿元变更为16.24亿元，公司持有玉龙铜业58%股权比例保持不变。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）玉龙铜业基本情况

　　公司名称：西藏玉龙铜业股份有限公司

　　成立日期：2005年5月28日

　　住所：西藏昌都市马草坝康乐新村

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）玉龙铜业最近一年又一期财务指标

　　1. 截至2019年12月31日主要财务数据表（经审计）

　　单位：亿元

　　■

　　2. 截至2020年4月30日主要财务数据表（未经审计）

　　单位：亿元

　　■

　　（三）增资前后的股权结构

　　■

　　（四）增资方案

　　玉龙铜业拟将截止2020年4月末未分配利润8.98亿元中的8亿元根据股东持股比例向全体股东进行利润分配，其中，公司分红4.64亿元，紫金矿业集团股份有限公司分红1.76亿元，昌都市投资有限公司分红1.6亿元。分红资金不转至各股东账户，按股东持股比例直接增加为股东对其的注册资本。

　　三、增资协议主要条款

　　（一）协议主体

　　1. 甲方：西部矿业股份有限公司

　　2. 乙方：紫金矿业集团股份有限公司

　　3. 丙方：昌都市投资有限公司

　　4. 丁方：西藏玉龙铜业股份有限公司

　　（二）增资方式

　　甲、乙、丙、丁方同意，丁方以截止2020年4月末，未分配利润8.98亿元中的8亿元根据股东持股比例向全体股东进行利润分配（其中，公司分红4.64亿元，紫金矿业集团股份有限公司分红1.76亿元，昌都市投资有限公司分红1.6亿元）。分红资金不转至各股东账户，按股东持股比例直接增加为股东对丁方的注册资本。

　　（三）增资后的出资比例

　　本次增资完成后，丁方注册资本由20亿元增至28亿元，甲乙丙各方持有丁方股权比例保持不变暨甲方持有丁方58%股权，乙方持有丁方22%股权，丙方持有丁方20%股权。

　　（四）与增资相关的约定

　　1. 甲乙丙丁各方具备签署与履行本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

　　2. 本次增资完成后，协议方应配合就增资后所导致的丁方注册资本、股东出资额及持股比例等变更事宜，向市场监督管理部门进行变更登记。

　　（五）违约责任

　　甲乙丙丁各方任何一方违反本协议规定，应当承担违约责任，违约方应当向守约方承担全部损害赔偿责任。

　　（六）争议解决

　　凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商共同解决。若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向丁方住所地有管辖权的人民法院起诉。

　　截至目前，上述协议尚未签署。

　　四、此次增资对公司的影响

　　1. 通过此次增资，能够保障玉龙铜业改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，进一步提高玉龙铜业生产运营能力，改善其财务结构，降低资产负债率，减轻财务负担，增强对外融资能力。

　　2. 本次增资标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移及增资的其他情况。

　　五、风险分析

　　对公司控股子公司玉龙铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但玉龙铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场变化等方面的风险因素，导致玉龙铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第六届董事会第二十四次会议决议

　　（二）西藏玉龙铜业股份有限公司增资协议

　　（三）西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十四次会议相关议案的审阅意见

　　证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临2020-022

　　西部矿业股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）及西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划分别向青海铜业2020年度银行授信额度20,000万元及玉龙铜业30,000万元银行贷款，合计50,000万元融资提供连带责任担保。公司已实际为青海铜业及玉龙铜业提供担保余额分别为189,782万元、387,143万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为保证全资子公司青海铜业及控股子公司玉龙铜业流动资金周转及业务发展需要，分别向青海铜业2020年度银行授信额度20,000万元及玉龙铜业30,000万元银行贷款，合计50,000万元融资提供连带责任担保。

　　公司于2020年6月15日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为全资子公司青海铜业2亿元授信额度及控股子公司玉龙铜业3亿元银行贷款，合计5亿元融资提供连带责任担保；并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况及财务状况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据表

　　1. 截至2019年12月31日主要财务数据表（经审计）

　　单位：万元

　　■

　　2. 截至2020年3月31日主要财务数据表（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　（三）被担保人股权结构

　　1. 青海铜业股权结构如下：

　　■

　　2. 玉龙铜业股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　青海铜业通过金融机构申请20,000万元的授信额度，计划按照授信方案申请流动资金贷款等，期限与利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。

　　玉龙铜业拟向金融机构申请30,000万元的流动资金贷款，期限与利率按照与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。

　　目前上述担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会对为青海铜业及玉龙铜业提供担保的议案进行了充分论 证，认为，本次担保对象为公司全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，同意公司为全资子公司青海铜业有限责任公司和控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司累计担保余额为769,708万元，占公司最近一期经审计净资产的76.71%。本次预计为新增借款50,000万元提供担保，预计担保余额不超过819,708万元，占公司最近一期经审计净资产的81.70%，不存在逾期对外担保。

　　截至公告披露日，公司对外担保总额预计不超过1,175,779万元，占公司最近一期经审计净资产的117.19%；公司对子公司担保总额不超过1,056,379万元，占公司最近一期经审计净资产的105.29%，不存在逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　（一）青海铜业营业执照

　　（二）青海铜业2020年3月31日财务报表

　　（三）玉龙铜业营业执照

　　（四）玉龙铜业2020年3月31日财务报表

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第六届董事会第二十四次会议决议

　　（二）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

　　证券代码：601168            证券简称：西部矿业             公告编号：2020-023

　　西部矿业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月1日   14点30 分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（1）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月1日

　　至2020年7月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　2020年6月16日  上海证券报、中国证券报、证券时报

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 登记手续

　　（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2020年6月30日，09:00－11:30，14:30－17:00。

　　3. 登记地点：公司办公楼四层董事会事务部。

　　六、其他事项

　　1. 会务联系人：韩迎梅、梁超、潘茜；

　　联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

　　邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。

　　2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　备查文件：

　　西部矿业第六届董事会第二十四次会议决议

　　附件：

　　授权委托书

　　西部矿业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月1日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临2020-024

　　西部矿业股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2020年6月10日以邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2020年6月15日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　会议同意，对《监事会议事规则》中部分条款进行修订，并将该议案提请2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：《监事会议事规则》（修正案）

　　西部矿业股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月16日

　　备查文件：

　　西部矿业第六届监事会第十五次会议决议

　　附件：

　　《监事会议事规则》（修正案）

　　■