证券代码：600590       证券简称：泰豪科技         公告编号：临2020-048

　　债券代码：136332      债券简称：16泰豪01

　　债券代码：163427 债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能现场出席本次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由董事刘挺主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选第七届监事会监事的议案

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王振强先生、李王龑先生

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　泰豪科技股份有限公司

　　2020年6月16日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         公告编号：临2020-049

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：163427  债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第二十一次会议于2020年6月15日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于2020年6月11日以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任总裁的议案》；

　　同意公司聘任李自强先生担任公司总裁职务，任期自公司本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任总裁的公告》（    公告编号：临2020-050）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于拟将北京分公司无偿划转至全资子公司议案》；

　　公司于2019年11月30日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将北京分公司改制为全资子公司的公告》（    公告编号：临 2019-070）。现为整合泰豪科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）和公司全资子公司北京泰豪电力科技有限公司（以下简称“北京电力科技”）北方区域市场资源，促进北京电力科技业务发展，同时为简化重组工作，同意以2020年4月30日为基准日，将北京分公司全部资产、负债按账面净值无偿划转至北京电力科技，北京分公司所有在册从业人员由北京电力科技继续聘用。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         公告编号：临2020-050

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：163427  债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第二十一次会议于2020年6月15日召开，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

　　经公司董事长黄代放先生提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任李自强先生（李自强简历附后）担任公司总裁职务，任期自公司本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月16日

　　附：李自强先生简历

　　李自强，男，1971年生，江西财经大学硕士研究生学历。1994年7月至2010年9月，历任江西清华科技有限公司财务主办，泰豪科技财务总监、副总裁，2010年10月至2020年5月任泰豪集团有限公司副总裁，2015年8月至2020年5月任泰豪科技监事会主席。

　　目前李自强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：600590       股票简称：泰豪科技        公告编号：临2020-051

　　债券代码：136332       债券简称：16泰豪01

　　债券代码：163427  债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2020年6月15日以电话会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2020年6月11日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》，同意选举饶琛敏为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任职届满之日止。（饶琛敏女士简历、任职资格情况详见公司于2020年5月27日披露的《泰豪科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》， 公告编号：临2020-040）。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月16日