证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2020-034

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年6月10日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年6月15日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

　　经审议，公司董事会同意公司为新疆天河化工有限公司向库车县农村信用合作联社申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币 10,000万元，担保期限自融资事项发生之日起一年。上述担保具体内容以银行最终批复及合同约定为准，公司董事会授权公司管理层负责在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年6月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2020-035

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　为满足公司控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“天河化工”）日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠道，保证其业务顺利开展。公司控股子公司天河化工拟向库车县农村信用合作联社申请不超过人民币10,000万元银行综合授信，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　经审议，公司董事会同意公司为天河化工向库车县农村信用合作联社申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币 10,000万元，担保期限自融资事项发生之日起一年。上述担保具体内容以银行最终批复及合同约定为准，公司董事会授权公司管理层负责在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规章制度相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆天河化工有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　信用代码：91652923763790178X

　　公司住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东439号-2

　　法定代表人：沈跃华

　　注册资本：5256.54万元人民币

　　经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；房屋租赁服务；机械加工；设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：公司持有天河化工85.38%股份，为公司合并报表范围内的控股子公司。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　三、拟签署协议的主要内容

　　公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，天河化工财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。此次担保有利于子公司筹措资金，拓展业务，符合公司整体利益。公司持有天河化工85.38%股份，本次担保不涉及反担保。天河化工其他自然人股东未按照持股比例提供同比例担保，在担保期限内公司有能力控制天河化工的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内,公司为天河化工提供担保不会损害公司和全体股东权益。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为不超过人民币10,000万元，占公司2019年度经审计总资产的0.82%，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.67 %。截止本公告日，公司对外担保余额为人民币68,000.27万元，占公司2019年度经审计总资产的5.57%，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.37 %。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日