一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以620,570,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

　　（1）钢制车轮业务

　　作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

　　（2）车载信息系统及服务

　　英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：

　　车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。

　　数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。

　　车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。

　　数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。

　　（3）车联网运营服务

　　九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：

　　1）联络中心（TSP）服务

　　联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。

　　2）解决方案业务

　　解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大的压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。面对严峻的市场形势，公司上下以“稳固促新、降本增效、精业笃行、砥砺奋进”工作主题为指引，聚焦车轮、智能网联汽车硬件与数据服务双主业，采取积极拓展市场、优化产品和客户结构、降本增效、严控成本等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。

　　报告期内，公司实现营业收入183,211.42万元，同比减少3.05%，其中主营业务收入155,807.40万元，同比减少7.12%，占全部营业收入的85.04%。公司受钢制车轮业务市场需求影响，公司整体营业收入稍微下降。实现归属于上市公司股东的净利润为1,199.10万元，同比增加104.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,210.93万元。

　　报告期内，主要开展以下工作：

　　（1）报告期内，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司积极应对市场需求变化，适时调整营销策略。在持续加强原有市场开发和维护的基础上，加大加快新产品与新市场的开发力度。同时公司积极参加相关行业展会，及布局谋划印度出口渠道，努力降低贸易摩擦对出口产品的影响。

　　（2）报告期内，公司深挖数据价值，智能网联产业再上新台阶。英泰斯特车载智能终端（T-BOX）销售持续增长，前装市场已成功进入近40家车企。安徽、广西等政府平台已正式投入运营，承建武汉光谷智能网联测试道路建设，中标上汽、长沙、上海临港等智能网联项目。公司与中兴通讯、湖北联通、云海互联、美国Savari等企业开展战略合作，积极拓展5G、V2X、云计算、智能网联等方面的行业应用。

　　（3）报告期内，在继续深耕钢制车轮和车联网业务的基础上，为开拓新业务领域、提高股东回报，公司布局工业大麻领域。2019年4月，上海驰胜认缴出资3,000万元投资设立云南永麻，从事工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。此后，云南永麻先后受让昭通天麻35%股权、舜朴贸易60%股权，有序推进公司工业大麻产业布局。

　　（4）公司推进产学研深度融合，全面提升自主创新能力。公司与首钢集团、福田汽车、北航技术人员共同推进车轮技术联合实验室项目迈上新台阶，双轴疲劳测试机投入运转，为追求更高的技术成果转化奠定了坚实的基础。

　　（5）报告期内，公司继续推行精益化管理，持续实施降本增效，围绕定额降本、人耗降本、能耗降本、费用降本、技术降本、质量降本、安全降本、计划降本、库存降本、物流降本等方面，对各生产经营环节进行逐一诊断，优化人员和绩效管理；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率，有效的控制产品制造成本和各项费用。

　　（6）公司始终坚持“以人为本”的宗旨。报告期内，紧紧围绕公司战略规划、年度生产经营目标开展工作，加强人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）信用减值损失较上期计提减少2,275.54万元，因公司本期加强催款应收账款回款较好所致。

　　（2）存货跌价损失较上期计提减少1,737.67万元，因本期毛利较上期回升，计提库存商品跌价准备较少所致。

　　（3）长期资产减值损失较上期计提减少2,396.58万元,因本期长期资产经减值测试，未发现大额减值所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

　　2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

　　■

　　执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

　　■

　　3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　重要会计估计的变更

　　公司报告期内无会计估计变更。

　　前期会计差错更正

　　公司报告期内无前期会计差错更正。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事长：魏翔

　　2020年6月11日

　　证券代码：002355       证券简称：兴民智通　 公告编号：2020-043

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年6月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月11日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议3人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长魏翔先生召集并主持。

　　本次会议以记名投票表决的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　《2019年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　公司2019年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了和信审字（2020）第000671号标准无保留意见的审计报告。2019年公司实现营业收入183,211.42万元，同比减少3.05%，实现利润总额2,133.28万元，实现归属于母公司的净利润1,199.10万元。

　　本报告还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000671号审计报告确认，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为11,990,982.42元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,113,472.98元，加上上年结转未分配利润260,147,016.24元，实际可供股东分配的利润为271,024,525.68元。

　　公司2019年度利润分配的预案：公司以截止2019年12月31日股本620,570,400股为基数，以截止2019年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金1,241,140.80元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　该议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

　　公司的董事、监事及高级管理人员保证2019年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司《2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　该议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、逐项审议通过了《关于董事2020年薪酬方案的议案》；

　　1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邹方凯、崔常晟回避表决。

　　2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏翔、胡克勤、周治和全琎回避表决。

　　3、关于独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王典洪、程名望和潘红波回避表决。

　　该议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于高级管理人员2020年薪酬方案的议案》。

　　详细内容请见公司于2020年6月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邹方凯、崔常晟回避表决。

　　八、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了和信专字（2020）第000497号的《关于兴民智通（集团）股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构招商证券已就该事项出具了专项核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，和信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，招商证券出具了《关于公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度内部控制鉴证报告》和《招商证券关于公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》；

　　公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于对会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》；

　　详细内容请见公司于2020年6月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

　　上述授信有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　该议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；

　　根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司实际情况，公司修订了董事会各专门委员会工作细则，修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年7月7日（星期二）召开2019年度股东大会，详细内容请见刊载于2020年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：002355          证券简称：兴民智通　       公告编号：2020-045

　　兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年6月11日召开，会议决议于2020年7月7日（星期二）召开2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月7日（星期二）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年7月7日上午9:15至2020年7月7日下午15:00。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月1日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年7月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于董事、监事2020年薪酬方案的议案》；

　　6、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《2019年年度报告及其摘要》；

　　9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　独立董事将在本次股东大会上进行2019年度述职。

　　议案1、议案3-9已经公司第五届董事会第二次会议审议通过、议案2已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案4、5、6将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2020年7月2日上午8：30-11：30，下午14:00-17:00

　　2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月2日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362355

　　2、投票简称：兴民投票

　　3、填报意见表决

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年7月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：王昭

　　联系电话：0535-8882355

　　传真电话：0535-8886708

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　邮编：265716

　　2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：兴民智通（集团）股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：002355       证券简称：兴民智通　   公告编号：2020-044

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于第五届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年6月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年6月11日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人宋耀忠先生主持。

　　本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司监事会对2019年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000671号审计报告确认，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为11,990,982.42元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,113,472.98元，加上上年结转未分配利润260,147,016.24元，实际可供股东分配的利润为271,024,525.68元。

　　公司2019年度利润分配的预案：公司以截止2019年12月31日股本620,570,400股为基数，以截止2019年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金1,241,140.80元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于监事2019年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年6月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案的公告》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：002355       证券简称：兴民智通   　公告编号：2020-047

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员2020年薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）关于担任管理职务的非独立董事薪酬

　　在公司担任管理职务的董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

　　（2）关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

　　胡克勤先生董事津贴为10万元/年（税前），其他不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　(3)独立董事津贴

　　公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

　　（2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　四、发放办法

　　1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事薪酬按年发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日

　　证券代码：002355           证券简称：兴民智通   　公告编号：2020-049

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年6月23日（星期二）15:00-17:00举行2019年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

　　参与方式一：在微信中搜索“兴民智通投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“兴民智通投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长魏翔先生，董事会秘书兼副总经理宋晓刚先生，财务总监周志军先生，独立董事程名望先生，保荐代表人谭国泰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日

　　证券代码：002355       证券简称：兴民智通　 公告编号：2020-048

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和吕晓舟先生，从业经历见后。

　　（三）业务信息

　　2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入1.86亿元，其中审计业务收入1.71亿元，证券业务收入0.87亿元，为近1300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人秦秀贞女士、拟签字注册会计师吕晓舟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

　　王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（2）拟任质量控制复核人从业经历

　　秦秀贞女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有22年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过亚星客车（600213）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、康跃科技（300391）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计及发债等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（3）拟任签字会计师从业经历

　　吕晓舟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有3年以上的执业经验，从事证券服务业务3年，至今主持、参与过康普顿（603798），汉缆股份（002498），特锐德（300001)等多家上市公司的年报审计公司，并在上市公司重大重组审计具有多年丰富经验，无兼职。

　　（五）诚信记录

　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

　　■

　　2、拟签字会计师王伦刚和吕晓舟最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟聘任会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，该所坚持独立审计准则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将议案提交董事审议。

　　2、独立意见

　　经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的各期审计报告客观、公正，我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司于2020年6月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　2、第五届董事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业复印件。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日