证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2020-065

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年4月30日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告摘要》、《2020年第一季度正文》，指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了披露了《2019年年度报告》全文、《2019年年度审计报告》、《2020年第一季度报告全文》、《关于前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　一、更正内容

　　经事后核查，现对《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》全文、《2019年年度审计报告》、《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度正文》、《关于前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》披露的部分内容更正如下：

　　（一）《2019年年度报告》全文中的“第二节 公司简介和主要财务指标：六、主要会计数据和财务指标”和《2019年年度报告摘要》中的“第二公司基本情况：3（1）、近三年主要会计数据和财务指标”。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（二）《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告：财务报表：合并利润表”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：合并利润表。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（三）《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告、财务报表：2019年度母公司股东权益变动表上期金额”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：2019年度母公司股东权益变动表上期金额。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

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　　（四）《2019年年度报告》全文中“第五节 重要事项：六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：2.执行新金融工具准则对本公司的影响”、《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告：2019年度财务报表附注：四、重要会计政策、会计估计、（三十五）重要会计政策、会计估计的变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：2019年度财务报表附注：四、重要会计政策、会计估计、（三十五）重要会计政策、会计估计的变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响。

　　更正前：

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　更正后：

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　（五）《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告：2019年度财务报表附注：六、合并财务报表主要项目注释：注释47.政府补助”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：2019年度财务报表附注：六、合并财务报表主要项目注释：注释47.政府补助”。

　　更正前：

　　注释47.政府补助

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　　更正后：

　　注释47.政府补助

　　■

　　（六）《2019年年度报告》全文中“第四节 经营情况讨论及分析：四、资产及负债情况分析：3、截至报告期末资产权利受限情况（4）固定资产和（5）无形资产”、《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告：2019年度财务报表附注：六、合并财务报表主要项目注释：注释57.所有权或使用权受到限制的资产：其他说明（4）固定资产和（5）无形资产”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：2019年度财务报表附注：六、合并财务报表主要项目注释：注释57.所有权或使用权受到限制的资产：其他说明（4）固定资产和（5）无形资产”。

　　更正前：

　　（4）固定资产

　　......

　　控股子公司合肥普尔德于2019年4月1日与华夏银行合肥金屯支行签订编号HF06（高抵）2019007的最高额抵押合同，以合计账面原值25,243,608.21元的房屋（权利证书编号为房地权合产8110247030号、房地权合产8110247031号、房地权合产8110247029号）作为抵押，取得华夏银行合肥金屯支行借款3,400,000.00美元，折合人民币23,719,080.00万元；截至2019年12月31日，抵押物余额合计14,851,700.68元；

　　......

　　（5）无形资产

　　控股子公司合肥普尔德以账面原值为40,008,129.47元土地使用权（权利证书编号为合新站国用2011第26号地）作为抵押物，取得建设银行合肥滨湖新区支行借款人民币2,490万元、华夏银行合肥金屯支行借款3,400,000.00美元，折合人民币23,719,080.00万元；截至2019年12月31日，抵押物余额为33,345,936.44元；

　　......

　　更正后：

　　（4）固定资产

　　......

　　控股子公司合肥普尔德于2019年4月1日与华夏银行合肥金屯支行签订编号HF06（高抵）2019007的最高额抵押合同，以合计账面原值25,243,608.21元的房屋（权利证书编号为房地权合产8110247030号、房地权合产8110247031号、房地权合产8110247029号）作为抵押，取得华夏银行合肥金屯支行借款3,400,000.00美元，折合人民币23,719,080.00元；截至2019年12月31日，抵押物余额合计14,851,700.68元；

　　......

　　（5）无形资产

　　控股子公司合肥普尔德以账面原值为40,008,129.47元土地使用权（权利证书编号为合新站国用2011第26号地）作为抵押物，取得建设银行合肥滨湖新区支行借款人民币2,490万元、华夏银行合肥金屯支行借款3,400,000.00美元，折合人民币23,719,080.00元；截至2019年12月31日，抵押物余额为33,345,936.44元；

　　......

　　（七）《2019年年度报告》全文中“第十二节 财务报告：2019年度财务报表附注：十五补充资料（二）净资产收益率及每股收益”和《2019年年度审计报告》中的“二、已审财务报表：2019年度财务报表附注：十五补充资料（二）净资产收益率及每股收益”。

　　更正前：

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　　更正后：

　　■

　　（八）《2020年第一季度报告全文》中的“第二节 公司基本情况：一、主要会计数据和财务指标”和《2020年第一季度正文》“第二节 公司基本情况：一、主要会计数据和财务指标”。

　　更正前：

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　　更正后：

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　　（九）《2020年第一季度报告全文》中“第四节 财务报表：一、财务报表：合并利润表”。

　　更正前：

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　　更正后：

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　　（十）《2020年第一季度报告全文》中“第四节 财务报表：一、财务报表：母公司现金流量表”。

　　更正前：

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　　更正后：

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　　（十一）《关于前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》中的“二、前次募集资金的实际使用情况：2、2017年非公开发行股票募集资金：详见附表2《前次募集资金使用情况对照表》”。

　　变更前

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　　变更后

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　　二、更正原因

　　1、因在计算稀释每股收益时及加权平均净资产收益率时未考虑公司可转换公司债券债转股因素的影响，导致《2019年年度报告》全文及摘要和《2019年年度审计报告》中涉及的稀释每股收益计算错误，《2020年第一季度报告》全文和正文中涉及的稀释每股收益及加权平均净资产收益率计算错误；2、因将期初现金及现金等价物的划分错误,导致《2020年第一季度报告全文》中涉及的2020年一季度期初现金等价物金额与2019年度末的金额不一致；3、因工作人员失误，导致公司《2019年年度报告》全文、《2019年年度审计报告》、《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》部分数据计算及编写错误。

　　本次更正不对已经披露的公司2019年度和2020年第一季度的经营结果和资产状况产生影响，由于此次因工作人员失误造成定期报告更正给投资者和定期报使用人带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　今后公司将加强定期报告和临时报告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露的质量。更正后的《公司2019年年度报告》全文、《2019年年度审计报告》和《2020年第一季度报告全文》、《关于前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》将在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，更正后《2019年年度报告摘要》和《2020年第一季度正文》将在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗              公告编号：2020-042

　　债券代码：128053                 债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司主要业务

　　为客户提供医疗产品产销、医疗服务、健康产业运营三大业务板块，在国内开创了医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河，是国内医疗专业服务领域最大的服务商之一。

　　图：公司主营业务

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　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

　　人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均GDP 的增长，人们对健康越来越重视，医疗服务的需求的增加，为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。

　　1、我国医疗服务市场发展概况

　　公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗服务市场的发展。

　　（1）全国诊疗人数与住院人数持续增长

　　根据国家卫计委官网统计数字，2018年全国医院总诊疗人次达83.1亿次较2017年增加1.3亿人次，增长1.6%。

　　医疗服务的可及性明显提高。据不完全统计，目前2018年总诊疗人次中，医院35.8亿人次（占43.1％），基层医疗卫生机构44.1亿人次（占53.1％），其他医疗机构3.2亿人次（占3.9％）。与上年比较，医院诊疗人次增加1.4亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次减少0.2亿人次。

　　2018年公立医院诊疗人次30.5亿人次（占医院总数的85.2%），民营医院5.3亿人次（占医院总数的14.8%）。

　　随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人民健康意识的提升，我国的就医人次和住院人数持续增长，持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。

　　（2）全国卫生费用持续增长

　　2018年中国卫生总费用总额为57,998.3亿元，同比增长12.40%；2018年中国人均卫生费用为4,148.1元，同比增速11.74%，而在1980年我国卫生总费用为143亿元。1980-2018年间，我国卫生总费用增长了405.58倍。

　　我国医疗卫生总费用占GDP 的比例从1980年的3.15%增加到2018年的6.4%。由此可知随着我国GDP 的增长，医疗卫生费用支出将维持在较高水平，保持基本上升趋势。

　　（3）居民卫生支出持续增长

　　2018年我国个人卫生支出总额达16,662.9亿元，而在1980年该项支出总额为30.3亿元，增长了549.93倍。

　　2、医疗产品行业发展状况

　　1、医用耗材行业发展现状及趋势

　　随着医疗卫生事业的发展，医用耗材需求不断扩。作为临床多学科普遍应用的医用耗材，有助于提高检查治疗安全性，防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播，今年来发展迅速。

　　受益于我国生活水平的提高，医疗需求的增长，应用耗材市场继续保持高速增长，根据医械研究院测算，2018年我国医用耗材市场规模约为641亿元，同比增长19.81%，公司医用耗材业务发展空间巨大。

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　　2、行业相关政策以及本次新冠疫情的影响

　　（1）“十三五”规划及深化医疗卫生体制改革：全面深化医疗卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系及保障食品药品安全，并深化药品医疗器械审评审批制度改革，探索按照独立法人治理模式改革神评机构。

　　（2）医药产业创新升级及健康发展：对未来医疗器械展业发展提出以下规划要求：一、加强高端医疗器械研发创新，加快医疗器械转型升级；二、对标国际先进水平，实施医疗器械标准提高行动；三、推动区域协调发展，引导缺乏比较优势的医疗器械产品有序转出；四、引导产业集聚发展，建设国际先进的医疗器械研发中心和总部基地；

　　（3）“十三五”国家科技创新规划：重点部署现金生物医用材料研发等任务，重点布局新一代植介入医疗器械。同时，将发展人口健康技术，重点部署医疗器械国产化。

　　（4）新冠疫情影响分析：短期来看，面对需求的短期爆发，医疗耗材行业能有望快速释放，在疫情持续过程中及后续国家储备期保持较高景气度；长期来看，随着民众防护意识的加强，相关口罩，消杀制品等可能成为家庭常备、高频使用产品，加之国家战略储备需求增加，利好行业内自动化水平高、具备多种医用防护产品转化能力的医药耗材龙头企业。

　　2020年1月29日，为解决医用防护服生产供应严重不足的问题，公司控股子公司合肥普尔德被国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制物资保障组确定为第一批物资保障定点企业。

　　3、全球医疗器械的市场规模

　　医疗器械关系到人类生命健康，在现代社会中不可或缺，该行业已成为现代临床医疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最重要的组成部分之一，并形成一个规模庞大、需求稳定的行业。根据CFDA南方所提供的数据，2018年全球医疗器械销售规模达到了7,436亿美元。

　　（1）全球医疗器械行业的市场格局

　　从全球的市场格局看，医疗器械市场主要集中于美国、欧盟和日本等地区。2018年，三个地区的市场规模分别约占全球市场的37%、21%和15%。

　　以中国为代表的亚太地区医疗器械市场目前是世界上最具潜力的医疗器械市场，近年来的增长速度明显快于世界平均水平。根据Frost&Sullivan公司数据，2009-2016年亚太地区医疗器械市场的复合年增长率达12.2%，高于全球平均水平，占全球医疗器械市场份额将显著提升。到2015年，亚太地区医疗器械市场的增长率将可能达到世界平均水平的两倍，该市场的发展潜力将走在世界前列。

　　（2）中国医疗器械行业市场规模

　　我国医疗器械行业发展起步较晚，但经过30年的快速发展，现已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。根据国家统计局的统计，2018年中国规模以上医疗器械企业产品销售收入达5,304亿元,比2015年度的3,080亿元增长了2,224亿元，增长率约为24.07%。其中，医疗设备市场约为3,013亿元，约占56.80%；高值医用耗材市场约为1,046亿元元，约占19.72%；低值医疗耗材市场及IVD约为1,245亿元，约占23.47%。

　　从市场发展空间看，根据《2018年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2018年的5304亿元，剔除物价因素影响，17年间增长了约30倍，未来我国医疗器械发展空间巨大。

　　（3）中国医疗器械行业发展趋势

　　从近几年我国社会老龄化人口比例、未来药械消费结构调整空间、国家医疗卫生投入、住院及手术人数等数据来看，我国医疗器械行业未来仍将保持持续增长，市场潜力较大，具体如下：

　　1）社会老龄化人口比例提高

　　根据2018年中国卫生统计年鉴，截至2018年底，中国60岁以上的老年人口达到2.49亿人，占总人口的17.9%；65周岁及以上人口1.67亿人，占总人口的11.9%。全国老龄办预计到2020年，中国65岁以上的老年人口将达到2.43亿人，占总人口的16.8%。老年人患病概率较高，对医疗器械的需求亦相对较大。

　　2）药械消费结构调整空间

　　由于我国医疗器械市场相对药品市场发展滞后，我国医疗器械市场规模仅占我国药品市场规模的14%，远低于全球平均水平。预计未来药械消费结构调整将为我国医疗器械市场带来较大的发展空间。

　　3）国家医疗卫生投入加大

　　根据国家财政部数据，2017年及2018年，全国医疗总费用51,598.8亿元及57,998.3 亿元，较上年分别增长11.34%和12.40%。随着新医改政策的深入贯彻，我国医疗卫生投入的加大将对基础医疗器械市场带来积极影响。

　　4）住院及手术人数增加

　　根据卫生部《2018年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2005年我国全年入院人数为7,184万人，到2018年这一数据上升至25,453万人，入院人数年均复合增长率19.56%。

　　综上所述，在这样的背景下，医疗器械行业市场空间巨大，公司未来将受益于行业整体的快速发展，公司将迎来良好的发展机会。

　　4、我国医院建设市场发展状况

　　1）我国医院卫生资源现状

　　根据国家卫计委统计数据显示：截止2018年底，我国共有医院3.3万家，其中有1.6万家建于2000年及其以前，有1万家医院建于1980年及以前。

　　近年来，我国医院建设发展较快，但相对于医疗服务市场迅速发展而言，目前我国医院卫生资源不能满足日益增长的医疗服务需求，主要表现在以下方面：

　　①医疗资源紧缺

　　目前我国80%的医疗资源集中在20%的大城市，老百姓看病都集中在大医院，导致看病等待时间长，住院床位紧缺，各类医院床位利用率达90.10%，政府办医院床位利用率更高达96.4%。同时，由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费，使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。

　　②老旧医院的规划设计不合理

　　老旧医院由于早期建设的观念所限，缺少总体规划与发展构想，医院建设一直处于见缝插针的状态，在长远发展运营过程，不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题，因此，当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时，改扩建医院就成为一种客观趋势。

　　③老旧医院不能满足医学及医院管理的发展

　　我国82.78%的医院建于上世纪，超过半数以上的医院建于上世纪80年代以前，老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。

　　2）新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势

　　目前，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。据统计，国内需要改扩建的医院数量庞大，80%的医院存在改扩建问题，20%需要新建，尤其是近十年建的，100%都要改建，有的刚建完就要改建。

　　（2）我国医疗专业工程市场发展概述

　　1）我国医疗专业工程市场发展前景

　　医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业，根据医疗器械相关法律法规，医疗专业工程隶属于医疗器械行业。医疗专业工程市场受诸多因素影响，国家政策人口问题都会对其产生深远的影响，我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下两个方面：

　　①医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求

　　2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，比上年增加1.3亿人次（增长1.6%）。2018年居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。2018年总诊疗人次中，医院35.8亿人次(占43.1％)，基层医疗卫生机构44.1亿人次(占53.1％)，其他医疗机构3.2亿人次(占3.9％)。与上年比较，医院诊疗人次增加1.4亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.2亿人次。

　　就诊人数的增加直接导致了医疗服务数量和医疗器械需求量的增加，成为医疗专业工程发展的重要推动因素。

　　②医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新

　　随着医疗监管要求的提高，医疗机构使用的设备配置需要不断提升与完善，成为行业发展的推动力。例如，空气净化工程的应用已不局限于手术室，药品配置中心、大输液配置中心等医疗区域都开始要求采用空气净化系统，以达到卫生部相关规定的要求。再如，医用气体工程不仅应用于ICU，门诊室、普通病房等环境也在逐步使用医用气体终端设备，医用气体工程的应用范围越来越广泛。

　　2）医院洁净手术室的市场前景

　　随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台，以及受2003年“非典”疫情以及2020年“新冠病毒”疫情的影响，洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视，新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。“非典”疫情爆发后，我国发达地区医院及三级医院率先开展洁净手术室的建设，欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展洁净手术室的建设工作。

　　截至目前，洁净手术室在大多数发达地区三级医院中已基本普及，欠发达地区三级医院以及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。保守估计，自2012年起，未来10年我国洁净手术室市场规模将达到953.33亿元。

　　①近年来新建洁净手术室的市场规模

　　新增洁净手术室主要来源于医院的新建及扩建带来的增量。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及，未来三年内，我国新建洁净手术室将保持不低于20%的增长速度。

　　②改建及更新的洁净手术室的规模

　　A、改建洁净手术室

　　目前，我国有超过80%的医院建设于2000年及以前。早期建成相关手术室存在布局不合理、所用材料不符合规范要求、手术室内的细菌含量较高、控制系统落后、清洁时间长等弊病，不能满足现代医院发展的需求。

　　B、更新的洁净手术室

　　洁净手术室的更新是指基于设备设施的使用年限及医学、医疗设备等学科进步的推动，对原有洁净手术室从设计、装修装饰、设备配置等方面进行的大规模更新换代，洁净手术室平均每10年需要更新一次。

　　C、改建及更新的洁净手术室的规模

　　目前，发达国家的手术室几乎全部为洁净手术室。根据我国社会经济及医学的发展趋势判断，洁净手术室在未来5-10年将逐步取代现有普通手术室，而手术室的平均使用寿命约为10年。

　　2018年年底我国现有手术室数量为63.8万间，在未来10年间至少进行一次改建或更新，每间手术室改建或更新的费用约为60万元，未来10年间现有手术室改建及更新的规模达2181.4亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司主营业务依旧稳定发展，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成2019年度各项工作，2019年，受国家金融政策及宏观环境的影响，公司部分在建项目建设资金未能按期到位，拖延了项目工程进度及回款，导致公司本年计划的可实现医院建设项目收入未达预期，与此同时，各项工程物资价格上涨较快，工程成本上升，工程毛利率有所下降,对公司业绩产生较大的影响。

　　报告期内，公司实现营业总收入15.31亿元，较去年同期减少6.11%；实现归母净利润5,975.89万元，较去年同期减少38.84%；经营活动产生的现金流量净额为13,988万元，较去年同期增加231.34%。报告期末，公司的总资产为47.20亿元，较去年年末增长14.99%；净资产23.37亿元，较去年年末增长0.69%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年四季度，公司召开重要会议，就当前的公司业务状况及2020年的工作规划进行了探讨和布署，公司决定从2020年开始实行事业部制的经营和管理模式；公司根据重要性及确定的战略目标，将主要的业务划分为医疗服务类、医疗产品类、健康产业运营类三大板块。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 会计政策变更

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注1：2019年1月1日，账面价值64,171,295.27元的保理融资借款的应收款项以前年度被分类为应收账款，根据保理融资合同相关约定，公司以自己的应收账款质押（转让）给银行并申请贷款，银行的贷款额一般为应收账款面值的90%，公司将应收账款质押（转让）给银行后，应向客户发出质押（转让）通知，并要求其付款至融资银行指定的账户，如果客户未回款，融资机构有权要求公司偿还融通资金的追索权，应收账款收款风险未发生转移。根据新准则相关约定，因此该部分金额从应收账款重分类至应收款项融资。

　　注2：2019年1月1日，账面价值2,373,372.00元的银行承兑汇票以前年度被分类为应收票据，根据公司管理应收票据的业务模式，按资金安排需要，随时将应收票据贴现及背书，既以收取合同现金流量为目标，同时又以出售该项金融资产为目的，因此该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资。

　　注3：2019年1月1日，账面价值15,000,000.00元的购买理财产品的投资以前年度被分类为其他流动资产，根据协议相关约定该理财产品和结构性存款都是保本浮动收益性的产品，该金融资产是以收取合同现金流量为目的，但是因为收益受市场因素的影响是浮动的，不是固定的，不能通过SPPI测试，因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　注4：2019年1月1日，账面价值20,000.00元的对合肥大步物业管理有限公司4.35%权益性投资以前年度被分类为可供出售金融资产，根据协议相关约定该项投资意图是为了长期持有，在公司盈利时约定给参股方分红，该项权益投资并非交易为目的而持有的，因此该部分金额重分类至其他权益工具投资——指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　1. 会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 处置子公司

　　2. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

　　■

　　续：

　　■

　　3.其他原因的合并范围变动

　　■

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：梁桂秋

　　2020年4月28日

　　证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗        公告编号：2020-043

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

　　2020年第一季度报告正文

　　股票简称：尚荣医疗

　　股票代码：002551

　　债券简称：尚荣转债

　　债券代码：128053

　　披露日期：2020年4月30日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000股（占公司现有总股本的6.31%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2016 年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由44,550,000股变更为58,513,528股。2018年度，梁桂秋先生将其所持有的公司股份99,275,000股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司，并将购回交易日延期至2019年12月14日。

　　2019年12月14日，梁桂秋先生将上述股票购回交易日延期至2020年3月13日；

　　2020年3月9日，梁桂秋先生将其质押的公司股份63,342,876股办理了解除质押手续；

　　2020年3月10日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司；

　　2020年3月11日，梁桂秋先生将其质押的公司股份28,800,000股办理了解除质押手续，并同时将其所持有的公司股份31,400,000股质押给招商证券股份有限公司；

　　2020年3月12日，梁桂秋先生将其质押的公司股份52,590,000股办理了解除质押手续，并同时将其所持有的公司股份13,460,000股质押给招商证券股份有限公司；

　　2020年3月16日，梁桂秋先生将其质押的公司股份13,055,652股办理了解除质押手续。

　　截至本报告期末，梁桂秋先生持有本公司股份262,794,823股，占公司总股本的32.04%，其中高管锁定股209,548,485股，无限售流通股53,246,338股。其中累计质押公司股份76,260,000股，占其持有公司股份的29.02%，占本公司总股本的9.30%，除此之外不存在股份冻结等其他情形。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重大在手订单

　　■

　　备注：2012年7月13日签署的四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目、2012年7月31日签署的内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目以及2013年4月23日签署的山东曹县人民医院新区三期建设项目未开工原因系因项目单位资金未落实到位，公司没有收到开工通知，项目不具备开工条件，公司为此一直与项目单位协商具体开工时间，下一步公司将于项目单位确认项目合同是否继续履行。相关进度情况公司将及时披露。

　　（二）2019年度可转换公司债券转股事宜

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所 “深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。2019年8月21日，尚荣转债开始转股。具体内容详见公司分别于2019年8月17日和2019年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-40号）、《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-60号）以及《关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2020-001）。

　　（三）其他项目进展情况

　　1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

　　具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

　　截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已停工,公司管理层拟计划将改项目进行处置转让,目前正在寻找投资者。

　　2、按照国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与县级公立医院改革，金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于2017年2月签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书》，协议约定了双方的资金投入等相关事项。

　　具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2017-010）。

　　截至本报告期末，金寨县人民医院已处于结算审定阶段。

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：梁桂秋

　　2020年4月28日