证券代码：600522      证券简称：中天科技         公告编号：2020-041

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事林金桐先生、何金良先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林峰先生因公未能出席本次会议、杨华勇先生因工作调整原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019年度）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司高级管理人员2019年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于为控股子公司2020年银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为141人；

　　2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为1,010,256,237股，占公司有表决权股份总数的比例为32.9488%；

　　3、 本次股东大会第1-12、14项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第13、15-17项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　4、 第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。

　　5、 第7项、第9-17项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

　　6、 第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

　　7、全部议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所

　　律师：胡东浩、喻显梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《江苏中天科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、 《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2019年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》；

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2020年6月10日

　　证券代码：600522            证券简称：中天科技    公告编号：临2020-042

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　转股代码：190051         转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年6月9日收到职工代表监事杨华勇先生提交的书面辞职报告。杨华勇先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。杨华勇先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年6月10日召开了公司第七届职工代表大会第八次会议，经参会代表审议、表决通过，选举刘志忠先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自第七届职工代表大会第八次会议选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　公司及监事会对杨华勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二〇二〇年六月十日

　　附件：刘志忠先生简历

　　附件：

　　刘志忠，男，1977年10月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，2001年参加工作，2014年1月至今在光纤公司任职总经理，2015年10月起兼任江东科技总经理。

　　刘志忠同志先后获得“江苏省科技企业家”、江苏省第五期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象、“南通市十佳创业带头人”、“南通市五一劳动奖章”、“南通市职工十佳科技创新成果第一完成人”、“南通市新长征突击手”等多项荣誉称号。

　　近年刘志忠同志作为项目负责人承担了国家工信部特种光纤智能制造新模式应用项目、江苏省新一代通信光纤智能工厂项目、江苏省战略性新兴产业专项、江苏省科技成果转化项目、江苏省知识产权战略推进计划等省部级以上项目。