证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-055

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年6月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年6月2日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，在充分考虑非独立董事及独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从业经历的基础上，本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会任期届满换届选举的公告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议案》。

　　因业务发展需要，董事会同意公司在原经营范围中增加“医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售”的内容；为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，贴近国际化需求，公司积极创新管理模式，董事会同意将《公司章程》相关条款中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，其他内容不变；同时，相应将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等22个内控制度中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称，其他内容不变；董事会同意提请股东大会授权董事长或其指定人士办理本次经营范围变更及《公司章程》部分条款修订的商事变更或备案登记等全部事宜。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的公告》及《〈公司章程〉（2020年6月）》等相关公告，其中《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年7月1日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。截至2020年6月23日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 06 月 11 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-060

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月1日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年7月1日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月23日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

　　1.1、《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》；

　　1.2、《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》；

　　1.3、《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》；

　　1.4、《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》；

　　1.5、《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》；

　　1.6、《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》。

　　2、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。

　　2.1、《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》；

　　2.2、《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》；

　　2.3、《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》。

　　3、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。

　　3.1、《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》；

　　3.2、《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。

　　4、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议案》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述议案已于2020年6月9日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2020年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案1、2、3将以累积投票制方式对候选人进行表决。

　　议案1选举公司非独立董事六名，议案2选举独立董事三名，议案3选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案2为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

　　议案4为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料：

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2020年6月24日，上午9:30-11:30、下午14:00-17:00

　　3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：杨明

　　（2）电话号码：0592-7702685

　　（3）传真号码：0592-5701337

　　（4）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

　　7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 06 月 11 日  

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362925

　　2、投票简称：盈趣投票

　　3、投票时间：2020年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表议案1的子议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（4）对于累积投票议案，投票操作程序如下：

　　对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①对于议案1《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》，非独立董事候选人为6人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②对于议案2《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③对于议案3《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，非职工代表监事候选人为 2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）对于非累积投票议案，投票操作程序如下：

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日上午9:15，结束时间为2020年7月1日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年7月1日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、对于累积投票议案，直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、对于非累积投票议案，如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件 3：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-056

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2020年6月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年6月2日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。

　　鉴于第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满，公司监事会决定提名吴文江先生、陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届监事会任期届满换届选举的公告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议案》。

　　经审议，监事会认为：董事会拟变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的事项，符合公司业务发展需要，更加贴近国际化需求。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的公告》及《〈公司章程〉（2020年6月）》等相关公告，其中《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020 年 06 月 11 日

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于第三届董事会任期届满换届选举的独立意见

　　经核查，独立董事认为：（1）第四届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。（2）第四届董事会董事候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次董事会换届选举事项，并同意将该事项有关议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁

　　2020年6月11日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-059

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　因业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售”的内容，具体变更情况如下：

　　原经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　变更后的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。

　　二、公司章程拟修订情况

　　公司因业务发展需要对经营范围进行变更，鉴于此，拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，具体修订情况如下：

　　■

　　此外，为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，贴近国际化需求，公司积极创新管理模式，拟将《公司章程》相关条款中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，其他内容不变。除前述相关条款，其他条款保持不变。

　　三、公司内控制度拟修订情况

　　根据《公司章程》的修订情况，公司拟相应将下述公司内控制度中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称，其他内容不变：

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资理财管理制度》、《董事会秘书制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《远期结售汇管理制度》及《员工购房管理办法》。

　　四、其他事项说明

　　1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜；

　　2、本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

　　3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、修订后的《公司章程（2020年6月）》及相关内控制度详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 06 月 11 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技公告编号：2020-057

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于第三届董事会任期届满换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司第三届董事会董事任期将于2020年6月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生为第四届董事会独立董事候选人。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件1。

　　公司独立董事候选人齐树洁先生和兰邦胜先生已经取得独立董事资格证书，王宪榕女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，书面承诺详见附件2。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

　　公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　独立董事发表意见认为：（1）上述第四届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。（2）上述第四届董事会董事候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次董事会换届选举事项，并同意将该事项有关议案提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第四届董事会。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第四届董事会成员就任前，原第三届董事会全体成员继续履职。在此，公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月11日

　　附件1：董事候选人简历

　　1、林松华先生：男，1972年11月生，大学本科学历。1997年9月至2001年4月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师；2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理；2011年5月至2019年5月16日任本公司董事兼总经理。林松华先生现任本公司董事长兼总经理，任期自2019年5月17日至2020年6月11日。

　　林松华先生直接持有公司股份数量25,631,110股，通过建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）及建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量31,805,635股，林松华先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量57,436,745股，占公司总股本的比例为12.54%。除此之外，林松华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　2、吴凯庭先生：男，1969年12月生，大学本科学历。1999年7月至今历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理；1997年10月起任佳荣国际发展有限公司董事长；2005年起任深圳万利达电子工业有限公司董事长兼总裁；2007年8月起任Malata Holdings Limited董事；2017年8月当选福建省总商会副会长；2012年5月至2019年5月16日任本公司董事长。吴凯庭先生现任本公司董事，任期自2019年5月17日至2020年6月11日。

　　吴凯庭先生为公司实际控制人，公司董事吴雪芬女士为吴凯庭先生之三妹。吴凯庭先生直接持有公司股份数量2,271,909股，通过深圳万利达电子工业有限公司及南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量250,758,400股，吴凯庭先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量253,030,309股，占公司总股本的比例为55.23%。除此之外，吴凯庭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴凯庭先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　3、杨明先生：男，1980年4月生，大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

　　杨明先生持有公司股份数量2,449,864股，占公司总股本的比例为0.53%。除此之外，杨明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　4、王战庆先生：男，1975年9月生，大学本科学历。1999年8月至2005年10月任厦门灿坤实业股份有限公司事业部课长；2005年10月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部制造经理、制造中心处长；2011年5月进入本公司工作，历任制造中心处长、质量工程及工艺工程中心处长，现任本公司董事、副总经理，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

　　王战庆先生持有公司股份数量2,233,800股，占公司总股本的比例为0.49%。除此之外，王战庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王战庆先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　5、林先锋先生：男，1977年3月生，大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、副总经理，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

　　林先锋先生持有公司股份数量2,383,816股，占公司总股本的比例为0.52%。除此之外，林先锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　6、吴雪芬女士：女，1979年11月生，大学本科学历。2004年1月起任万利达集团有限公司投资部经理。现任本公司董事，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

　　吴雪芬女士为公司实际控制人、董事吴凯庭先生之三妹，未直接或间接持有公司股份。除此之外，吴雪芬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴雪芬女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　7、王宪榕女士：女，1952年1月生，大学专科学历。1991年3月至2016年6月历任厦门建发集团有限公司总经理、董事长、董事；1998年6月至2016年5月历任厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、董事；王宪榕女士于2016年3月21日至2016年12月10日任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事；2018年8月2日至今，任厦门弘爱医院董事；2019年1月22日至今，任厦门仁爱医疗基金会理事。

　　王宪榕女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宪榕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　8、齐树洁先生：男，1954年8月生，法学博士，厦门大学退休教授，澳门科技大学博士生导师，1995年9月至1999年4月担任厦门大学法律系副主任。齐树洁先生现任厦门大学法学院司法改革研究中心主任，同时兼任中国民事诉讼法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、福建省诉讼法学研究会顾问、厦门联合信实律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员。齐树洁先生现任本公司独立董事，任期自2018年4月25日至2020年6月11日。

　　齐树洁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐树洁先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　9、兰邦胜先生：男，1978年8月生，硕士学历。2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年1月至2016年5月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事；2016年6月至今历任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事、投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事；2018年5月至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。

　　兰邦胜先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰邦胜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　附件2：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事资格培训的书面承诺

　　本人王宪榕尚未取得独立董事资格证书，承诺取得厦门市委组织部批准担任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事后，参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司厦门盈趣科技股份有限公司（002925）将公告本人的上述承诺。

　　特此承诺。

　　承诺人：王宪榕

　　2020年06月09日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-058

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于第三届监事会任期届满换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月9日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名吴文江先生、陈永新先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历详见附件。为确保公司监事会的正常运作，公司第四届监事会成员就任前，原第三届监事会全体成员继续履职。在此，公司对第三届监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020 年 06 月 11 日

　　附件：监事候选人简历

　　1、吴文江先生：男，1972年11月生，中专学历。1991年5月至1998年2月任福建省南靖县无线电厂有限公司会计；1998年3月至2003年1月任厦门万利达通信设备有限公司财务经理；2003年1月至2013年7月任万利达集团有限公司财务经理；2013年8月起任万利达集团有限公司权益资产部经理；2011年5月起任本公司监事会主席。吴文江先生现任本公司监事会主席，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

　　吴文江先生持有公司股份数量40,000股，占公司总股本的比例为0.01%。吴文江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　2、陈永新先生：男，1975年10月生，大学学历。2004年7月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部结构设计工程师、结构设计主任、结构设计经理。2011年5月至2018年6月任本公司技术中心结构开发部经理。陈永新先生现任本公司技术中心结构开发部总监。

　　陈永新先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。