证券代码：600328           证券简称：中盐化工          公告编号：（临）2020-074

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年6月5日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年6月10日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

　　经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会聘任周杰先生为公司总经理。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》

　　董事会聘任李复乔、胡开宝、张朝晖先生为公司副总经理，聘任李发荣先生为公司副总经理、总法律顾问，聘任陈云泉先生为公司总会计师。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于调整内设机构的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于投资建设阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司升级扩容改造项目的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于选举董事的议案》

　　鉴于公司董事范志先生因工作变动原因辞去公司董事会董事及审计委员会委员职务, 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司实际控制人中国盐业集团有限公司提名乔雪莲女士为公司第七届董事会董事候选人，乔雪莲女士当选后将接任范志先生原担任的董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　六、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案五尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　附件：个人简历

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　个 人 简 历

　　总经理个人简历：

　　周杰，男，1964年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师；历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中电电气集团景德镇半导体新材料公司总经理，芜湖融汇化工有限公司总经理，现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委负责人、总经理，中盐内蒙古化工股份有限公司董事。

　　副总经理、总会计师、总法律顾问个人简历：

　　李复乔，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科文化，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；历任核工业部七一一矿车间副主任、主任及分厂厂长等中层职务，七一一矿总工程师，七一一矿副矿长兼总工程师，郴州华湘化工有限公司副总经理兼总工程师，中盐华湘化工有限公司副总经理兼总工程师，中盐华湘化工有限公司总经理、法定代表人及党委副书记。现任中盐吉兰泰盐化集团副总经理。

　　胡开宝，男， 1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、正高级工程师；历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

　　张朝晖，男，1969年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师；历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理，河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

　　李发荣，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，化工工艺正教授级高级工程师；历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂总调度室白班调度长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂纯碱分厂副厂长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司生产部经理、纯碱分厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司制盐事业部副经理，青海昆仑碱业有限公司副总经理、常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理。

　　陈云泉，男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总法律顾问。现任中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书、总会计师。

　　董事候选人个人简历

　　乔雪莲，女，1972年12月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师；历任新疆地矿局第一地质大队办公室文秘、副主任；新疆宝地矿业有限责任公司行政事务部（党群工作部）主任、董事会秘书、兼新疆华睿工程咨询有限公司董事长、新疆华健投资有限责任公司董事长；新疆财经大学工商管理学院教师；新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长，兼新疆能源（集团）产业链有限公司党支部书记、董事长；现任中国盐业集团有限公司战略发展部部长。

　　证券代码：600328           证券简称：中盐化工          公告编号：（临）2020-075

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年6月5日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年6月10日在公司会议室召开。应出席会议监事4名，监事韩长纯、程少民先生因工作原因不能到会，委托刘发明先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

　　经与会监事审议并举手表决通过了《关于选举监事的议案》。

　　鉴于杨秀林先生因工作调整辞去公司监事会主席职务,为保证公司监事会正常履行职能，经公司监事会提名，同意提名杨永红女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2020年第六次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

　　2020年6月11日

　　监事候选人简历

　　杨永红：女，1967年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司人事部副部长、部长、人力资源管理中心副主任，中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席、人力资源部部长兼退休党支部书记、阿拉善盟吉盐化建材有限公司人力资源管理部部长；现任中国盐业集团有限公司工会委员、中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600328    证券简称：中盐化工    公告编号：2020-076

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日9点 30分

　　召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；议案2已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　2、登记时间：2020年6月28日上午9时—11时；下午14时—17时。

　　3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

　　3、联系方式： 电  话：（0483）8182016

　　（0483）8182785

　　传  真：（0483）8182022

　　邮  编：750336

　　联系人：孙卫荣   张淑燕

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中盐内蒙古化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■