股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-23

　　债券代码：112638         债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五次会议于2020年6月10日在公司以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　鉴于公司原董事会秘书汤振羽先生因工作变动原因辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，第六届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。

　　表决结果：同意 8票，反对0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　附：董事会秘书简历及联系方式

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附：董事会秘书简历及联系方式

　　谭北京，男，1979年出生，MBA硕士。2001年6月至2008年12月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009年1月至2019年6月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019年4月至今任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。

　　谭北京先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　　公司董事会秘书的联系方式为：

　　联系电话：0731-84252080

　　传真号码：0731-84252096

　　电子邮箱：dgcm@tik.com.cn

　　联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-22

　　债券代码：112638         债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到董事会秘书汤振羽先生的书面辞职报告，汤振羽先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书等职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汤振羽先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，汤振羽先生将不在公司担任其他职务。

　　截至本公告日，汤振羽先生持有公司股份 25,000股。汤振羽先生上述股份的后续变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　公司董事会对汤振羽先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2020年6月10日