证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-042

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年6月2日以通讯方式发出, 并于2020年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请5500万元流动资金贷款，期限为一年，并同意以全资子公司昆明云锗高新技术有限公司位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013313号）、7幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013318号）、8幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013317号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，为公司上述贷款提供担保，期限为一年。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-043

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　关于向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月26日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司以其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013313号）、7幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013318号）、8幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013317号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，用于公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请不超过5500万元综合授信额度，期限为一年。目前，公司已按时归还了上述贷款，上述抵押的房地产也已办理了解除质押相关手续。

　　2020年6月8日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请5500万元流动资金贷款，期限为一年，并同意以全资子公司昆明云锗高新技术有限公司位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013313号）、7幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013318号）、8幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013317号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，为公司上述贷款提供担保，期限为一年。

　　一、子公司基本情况：

　　名称：昆明云锗高新技术有限公司

　　统一社会信用代码： 91530100566232935H

　　住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本： 30000万元整

　　法定代表人：陆贵兵

　　成立日期： 2011年1月5日

　　经营期限： 2011年1月5日至2021年1月5日

　　经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：昆明云锗高新技术有限公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　二、拟抵押的资产基本情况如下：

　　■

　　截止2020年4月30日，本次抵押的全资子公司昆明云锗高新技术有限公司上述资产账面净值共计6,575.07万元。

　　三、对公司的影响

　　本次抵押资产系公司向银行贷款所需，公司将利用上述贷款补充流动资金，以满足公司生产经营需要，对公司生产经营不存在不利影响。本次公司以全资子公司资产抵押向银行申请贷款事项经公司董事会审议批准后即可实施。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日