证券代码:002065             证券简称:东华软件            公告编号:2020-083

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020 年6月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》；

　　同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立“东华软件（合肥）有限公司”，其中公司以自筹资金出资1,000万元，占注册资本的10%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币9,000万元，占注册资本的90%。

　　详情参见2020年6月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》(公告编号：2020-084)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

　　同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信综合授信额度100,000万元（含现有业务余额），其中子公司北京东华合创科技有限公司和东华医为科技有限公司，可用流动资金贷款额度各500万元，业务期限最长为6年，担保方式为信用。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司东华医为科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000万元，其中敞口额度不超过人民币700万元，额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

　　详情参见2020年6月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-085)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月十日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-084

　　东华软件股份公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华软件（合肥）有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十次会议于2020年6月9日上午10:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件（合肥）有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立东华软件（合肥）有限公司，其中公司以自筹资金出资1,000万元，占注册资本的10%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币9,000万元，占注册资本的90%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：东华软件（合肥）有限公司

　　2、地址：合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园D2栋4层

　　3、法定代表人：柴敏

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　长江三角洲地区是目前我国经济最具有活力、开放程度最高以及创新能力最强的区域之一。合肥是长三角城市群副中心城市，四大综合性国家科学中心之一，安徽省政治、经济、文化中心，拥有制造业基础好、人工智能技术需求大、场景应用市场广的独特优势。近年来，合肥市抢抓长三角一体化发展等国家战略机遇，积极推动人工智能、云计算、工业物联网等与相关产业相融合，在疫情之下加速新基建，带动上下游产业链协同发展、形成新的产业集群，推动合肥市乃至安徽省数字经济的发展，树立“数字江淮”新标杆。

　　此次公司在合肥投资设立子公司，将充分发挥在智慧城市领域的资源和技术优势，全面深化与合肥在数字经济领域的合作，持续深耕公司在长三角地区智慧城市相关业务。新公司的成立一方面通过本地化服务及行业落地，立足合肥市；另一方面能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目交付效率，有利于公司进一步推进全国战略布局，提升公司的市场影响力和核心竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月十日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-085

　　东华软件股份公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月9日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　根据公司经营发展需要，公司全资子公司东华医为科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000万元，其中敞口额度不超过人民币700万元，额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：东华医为科技有限公司

　　2、成立日期：2018年1月23日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

　　4、法定代表人：韩士斌

　　5、注册资本：人民币13,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　■

　　注:上表所列东华医为科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：合计不超过人民币700万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人东华医为科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.30亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.86%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月十日