证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2020-074

　　立昂技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月5日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2020年6月9日以现场及通讯方式召开。

　　3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发及副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

　　经审议，董事会认为：公司全体董事一致同意公司以自有资金的方式向全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”）增资4,500万元人民币，本次增资有助于增加全资子公司立昂极视的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升立昂极视的资金实力与运营能力，符合公司整体发展规划。本次增资不会损害公司及股东的利益。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2020-075

　　立昂技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月5日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2020年6月9日以现场及通讯方式召开。

　　3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

　　公司监事会认为：本次向全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司增资，是满足全资子公司未来的经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次公司向全资子公司增资事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2020-076

　　立昂技术股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，公司拟以自有资金向全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”或“子公司”）增资4,500万元，本次增资完成后，立昂极视注册资本由3,500万元增加至8,000万元。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月9日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，本次公司向全资子公司增资暨对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：新疆立昂极视信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91650100MA776L6209

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

　　法定代表人：周路

　　注册资本：3,500万元

　　成立日期：2016年7月28日

　　经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、投资标的公司财务状况

　　截止2019年12月31日，立昂极视资产总额64,349,157.69元，净资产9,633,982.84元，营业收入46,917,747.27元，净利润1,702,926.80元；

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对立昂极视进行增资，系基于立昂极视的实际经营及未来发展需要，有助于增加立昂极视的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升立昂极视的资金实力与运营能力，符合公司整体发展规划。本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司生产经营状况产生不利影响。

　　本次增资完成后，公司仍将持有立昂极视100%股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者审慎抉择，注意投资风险。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年6月9日