证券代码：000040               证券简称：东旭蓝天             公告编号：2020-028

　　东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2020年6月7日以电子邮件和电话方式发出，会议于2020年6月9日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召集人为公司董事长黄志良先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司贷款5000万元展期事项提供担保的议案》

　　根据经营需要，东旭康图拟向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请5000万元贷款展期，期限1年，公司为其提供连带责任担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司贷款5000万元展期事项提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天            公告编号：2020-029

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　关于为全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司贷款5000万元展期事项提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2017年8月3日，经公司第八届董事会第三十九次会议审议同意，公司为全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司（以下简称“东旭康图”）向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请5000万元授信提供连带责任担保，期限三年。该笔贷款将于近日到期，根据经营需要，东旭康图拟向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请该笔贷款展期，期限1年，公司为其提供连带责任担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起2年。

　　本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　与公司的关联关系：

　　■

　　财务指标：

　　单位：元

　　■

　　被担保人东旭康图不属于失信被执行人。

　　被担保人最新的信用等级状况：A级

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　1、担保方式：保证担保。

　　2、担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司

　　3、担保金额：人民币5000万元

　　4、担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和征收、征用补偿费用以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用

　　5、担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起2年

　　四、董事会意见

　　公司为东旭康图贷款展期事项提供担保，主要系为了满足其业务发展的资金 需求，符合公司发展规划和公司整体利益，且目前东旭康图的资信状况良好，经 营状况正常，具有较强的偿债能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、公司累计对外担保情况

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币282,486万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.06%。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　证券代码：000040               证券简称：东旭蓝天             公告编号：2020-030

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2020年6月7日以电子邮件及电话方式送出，会议于2020年6月9日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集人为监事长苏国珍先生，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名高建勋先生为非职工监事候选人的议案》

　　因工作变动原因，曾维海先生申请辞去公司监事职务。辞职后，曾维海先生不再担任公司任何职务。根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，监事会提名高建勋先生为第九届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历见附件），拟接替曾维海先生的监事职务。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司监事的公告》。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　附件：

　　高建勋先生，1978年生，中国共产党党员，清华大学公共管理硕士，中国人民大学管理学博士，曾任东方园林股份有限公司生态集团副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司生态事业部副总裁，现任东旭集团有限公司董事长办公室副主任。

　　截至本日，高建勋先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；高建勋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：000040               证券简称：东旭蓝天            公告编号：2020-031

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会近日收到监事曾维海先生的书面辞职报告。曾维海先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后，曾维海先生不再担任公司任何职务。其未持有公司股份。

　　曾维海先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曾维海先生将继续履行职务至新任监事生效之日。公司监事会对曾维海先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2020年6月9日召开了第九届监事会第十五次会议，提名高建勋先生为第九届监事会非职工监事候选人，拟接替曾维海先生的监事职务。经公司控股股东临时提案，已将有关议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　证券代码：000040                证券简称：东旭蓝天            公告编号：2020-032

　　东旭蓝天新能源股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加临时提案的相关内容

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年6月19日召开2019年年度股东大会，会议通知于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

　　2020年6月9日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司39.04%的股权）《关于提议公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司2019年年度股东大会增加如下临时提案：

　　1、关于选举高建勋先生为非职工监事的议案

　　董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

　　二、其他事项

　　2019年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

　　增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》详见2020年6月10日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　证券代码：000040               证券简称：东旭蓝天             公告编号：2020-033

　　东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司控股股东东旭集团有限公司提议在公司2019年年度股东大会增加如下临时提案：

　　1、关于选举高建勋先生为非职工监事的议案

　　本次增加临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

　　本次增加临时提案的有关内容详见2020年6月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的监事会决议公告及变更监事相关公告。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间为：2020年6月19日(星期五) 下午14:30

　　2、网络投票时间为：2020年6月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00。

　　（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　1、本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2020年6月16日（星期二）

　　（六）出席对象：

　　1、截至2020年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　（七）召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、2019年度财务决算报告

　　2、2019年度利润分配的预案

　　3、董事会2019年度工作报告

　　4、监事会2019年度工作报告

　　5、2019年年度报告及其摘要

　　6、关于续聘2020年度财务及内控审计单位的议案

　　7、关于选举高建勋先生为非职工监事的议案

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　（二）披露情况

　　本次会议审议的提案经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十四次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2020年5月30日、2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信披媒体上披露的相关内容。

　　三、议案编码

　　■

　　本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

　　四、会议登记事项

　　（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　　（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　　（四）登记时间：2020年6月17日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

　　（五）登记地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25楼证券部、北京市西城区菜园街1号615办公室

　　（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记

　　（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

　　（八）会议联系方式：

　　电话:0755-82367726         邮箱：sz000040@126.com

　　邮编:518001                联系人:刘莹

　　（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本议案附件2。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三十一次会议决议

　　2、第九届监事会第十四次决议

　　2、第九届监事会第十五次决议

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士（身份证号码：                ）

　　代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。