证券代码：601567      证券简称：三星医疗        公告编号：2020-040

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中 央大厦25楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事忻宁、郭守仁、因公未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事傅国义因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2019年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于2019年度董事及监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于向全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中，议案5、6、8、9、10、12、14、15项议案为对中小投资者单独计票的议案；

　　2、议案15涉及关联股东回避表决，奥克斯集团有限公司为公司控股股东，回避表决457,719,653票；郑坚江先生为公司实际控制人，回避表决235,036,730票；郑君达为奥克斯集团有限公司监事，回避表决967,375票。

　　3、本次股东大会审议议案全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李波、金海燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　2020年6月10日

　　证券代码：601567       证券简称：三星医疗   公告编号：临2020-041

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第五届董事会第一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案

　　会议选举沈国英女士为董事长，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了关于第五届董事会四个专门委员会委员的议案

　　会议选举沈国英女士、段亮先生、杨华军先生为战略委员会委员，王溪红女士、段逸超先生、沈国英女士为审计委员会委员，杨华军先生、段逸超先生、段亮先生为提名委员会委员，段逸超先生、王溪红女士、梁嵩峦先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

　　会议聘任段亮先生为总裁、聘任缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

　　会议聘任王平先生为财务负责人，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了关于聘任审计部负责人的议案

　　会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十日

　　附件：

　　受聘人员简历

　　1、段亮先生：男，中国国籍。1983年出生，研究生学历，中级工程师，曾任宁波奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监,宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

　　段亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　2、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

　　缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份102.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　3、王平先生：男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任天津奥克斯电气制造有限公司财务经理，宁波奥克斯医疗集团有限公司财务经理、南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

　　王平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　4、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

　　郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　5、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。

　　彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。