证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-045

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债                            

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股                                    

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十六次会议。会议通知已于2020年6月3日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-047）

　　（二）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-048）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》

　　同意公司根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款修正“荣晟转债”的转股价格。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会会议的议案》

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十六会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-046

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日在公司会议室召开第六届监事会第二十五次会议。本次会议的通知已于2020年6月3日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》

　　与会监事认为，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-047

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股。经股东大会审议通过并实施完成公司2019年度利润分配及资本公积转增股本事项后，共计转增70,941,776股，本次转股后公司总股本变更为248,296,215股。

　　同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加党建工作内容。因此公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　公司章程因新增章节，涉及的相应条款序号自动顺延。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交2020年第三次临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　相关事项

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-048

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于调整闲置自有资金现金管理投资

　　范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于2020年3月10日、2020年4月1日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　公司于2020年6月9日召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币38,000万元不变，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

　　一、本次调整闲置自有资金现金管理投资范围的情况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财的额度

　　维持原有的不超过人民币38,000万元的现金管理额度，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　（四）委托理财投资类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

　　（五）委托理财期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）委托理财决策及实施

　　在上述投资额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近两年的财务数据

　　单位：元

　　■

　　（二）截至2019年12月31日，公司货币资金为71,077.88万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2020年6月9日召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币38,000万元不变，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围。

　　（三）独立董事意见

　　（1）公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　　（2）公司本次调整闲置自有资金现金管理投资范围已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，全体独立董事同意《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》。

　　五、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-049

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正可转换

　　公司债券转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日公开发行人民币3.30亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

　　二、 本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（13.06元/股×90%=11.754元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2020年6月9日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议批准。 向下修正后的“荣晟转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“荣晟转债”的转股价格（13.06元/股），则“荣晟转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：603165       证券简称：荣晟环保      公告编号：2020-050

　　债券代码：113541       债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541       债券简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月30日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月30日

　　至2020年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2020年6月9日召开的公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2020年6月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“荣晟转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续。

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司二楼证券办。

　　（七）登记时间：2020年6月24日上午9:30-11:30，下午14:00——17:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司二楼证券办

　　联 系 人：张岸平

　　联系电话：0573-85986681

　　传    真：0573-85988880

　　邮    箱：rszyzhengquan@163.com

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。