证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2020-040

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2020年6月4日向全体董事发出。会议于2020年6月8日（星期一）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的议案》

　　《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（四）授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　（五）授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；

　　（六）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（七）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年6月29日（星期一）下午2：30召开公司2020年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2020年6月22日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2020-041

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知及会议资料已于2020年6月4日向全体监事发出。会议于2020年6月8日（星期一）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引4号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引4号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将公司第二期员工持股计划相关事项直接提交公司股东大会审议。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将公司第二期员工持股计划相关事项直接提交公司股东大会审议。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月8日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2020-042

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市英威腾

　　光伏科技有限公司股权转让的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）的股东深圳市英之光投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英之光”）、深圳市英之电投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英之电”）拟分别将其持有光伏公司的6.95%股权、5.55%股权转让给英威腾。因英之光、英之电未对上述股权对应的注册资本进行实缴，本次股权转让价格为零元，股东李颖放弃此次股权转让所涉及的优先购买权。本次股权转让完成后，光伏公司未缴足的注册资本由英威腾履行出资义务。

　　上述事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方基本情况

　　1、深圳市英之光投资发展企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5EGN5514

　　注册资本：180万元人民币

　　执行事务合伙人：吴建峰

　　成立日期：2017年4月26日

　　企业地址：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发1号厂房一层西A

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报)。

　　2、深圳市英之电投资发展企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5EGN5J61

　　注册资本：180万元人民币

　　执行事务合伙人：尤勇

　　成立日期：2017年4月26日

　　企业地址：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发1号厂房一层西A

　　经营范围：投资咨询（不含限制项目）。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　■

　　四、股权转让协议的主要内容

　　1、股权转让的价格：英之电持有公司9.55 %的股权，根据公司原章程规定，英之电应出资人民币573万元，实际出资人民币240万元。现英之电将其占公司5.55%的股权（尚未实缴对应注册资本）以人民币零元转让给英威腾。

　　英之光持有公司11.95%的股权，根据公司原章程规定，英之光应出资人民币717万元，实际出资人民币300万元。现英之光将其占公司6.95%的股权（尚未实缴对应注册资本）以人民币零元转让给英威腾。

　　2、违约责任：本协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担责任。

　　3、生效条件：本协议双方法定代表人或授权代表签字并盖章后，并经由英威腾董事会或股东会审批后生效。本协议生效后，由光伏公司依法向深圳市市场监督管理局办理变更登记手续，双方应积极配合。

　　五、股权转让的目的和对公司的影响

　　本次股权转让增强了公司对光伏公司的管控力，有利于公司资源整合，更有助于光伏公司持续、稳定、健康地发展。

　　本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化，也不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、股权转让协议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾  公告编号：2020-043

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2020年6月8日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年6月24日、2020年6月28日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535411

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。