证券代码：601989           证券简称：中国重工           公告编号：临2020-018

　　中国船舶重工股份有限公司第四届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位董事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事九名。独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事李纪南先生投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司部分董事调整的议案》

　　因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议：中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务；中国船舶集团有限公司科技委常务委员王明辛先生，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事、总经理、党委副书记李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生任公司董事。

　　经公司董事会审议，同意：姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务，王明辛先生、李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生为公司董事（非独立董事）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。上述董事候选人已经公司董事会提名委员会审查通过。

　　公司独立董事认为，董事候选人姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生的董事任职资格和提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意前述董事候选人人选，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议同意姜仁锋先生不再担任公司董事长职务，同意选举公司董事王良先生为董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　内容详见公司于2020年6月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于董事长变更的公告》。

　　（三）审议通过《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》

　　因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，董事会审议同意王良先生不再担任公司总经理职务；同意姚祖辉先生任公司副总经理（主持工作），不再担任公司常务副总经理职务,任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：董事长、董事候选人等人员简历。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：

　　董事长王良简历

　　王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级），现任本公司董事长。

　　王良先生曾先后担任武昌造船厂科研所技术员、助理工程师、工程师，武昌造船厂船体工程分厂副厂长，武昌造船厂重型事业部副部长兼工程保证部主任，武昌造船厂造船事业部工程二部主任，武昌造船厂舰船事业部副主任，武昌造船厂舰船事业部主任，武昌造船厂副厂长等职务；2006年3月至2008年3月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任；2008年3月至2009年2月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任（主持工作）；2009年2月至2016年5月任中国船舶重工集团公司生产经营部主任；2016年5月至2017年5月任中国船舶重工集团公司经济运行部负责人；2017年5月至2017年6月任中国船舶重工集团有限公司总经理助理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记；2017年6月至2017年12月任大连船舶工业公司（集团）董事长、党委书记；2017年12月至2020年4月任中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记。

　　王良先生自2017年7月至2020年6月任本公司总经理，自2017年7月至今任本公司董事，自2020年6月起任本公司董事长。

　　董事候选人姚祖辉简历

　　姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历，正高级会计师，现任本公司副总经理（主持工作）、财务总监。

　　姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年1月任中国船舶重工集团公司财务部副主任。2016年1月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任（主持工作）。

　　姚祖辉先生自2018年7月至2019年3月任本公司董事会秘书，自2018年5月至2020年6月任本公司常务副总经理，自2018年5月至今任本公司财务总监，自2020年6月起任本公司副总经理（主持工作）。

　　董事候选人柯王俊简历

　　柯王俊先生，中国籍，无境外居留权，1967年10月出生，研究生学历，管理学博士，高级工程师（研究员级）。现任中国船舶集团有限公司军工部主任。

　　柯王俊先生曾任职于船舶系统工程部，先后担任经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理（正处级）、系统工程部主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长）。2000年10月至2002年8月任中国船舶工业综合技术经济研究院副院长。2002年8月至2003年12月任中国船舶工业集团公司第七〇八所副所长（交流）。2003年12月至2004年5月任船舶系统工程部副主任。2004年5月至2011年4月任中国船舶工业集团公司发展计划部副主任。2011年4月至2012年11月任中国船舶工业集团公司办公厅副主任（主持工作）、党组秘书、中国船舶报社社长。2012年11月至2012年12月任中国船舶工业集团公司办公厅主任，其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长。2012年12月至2014年4月任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组秘书。2014年4月至2019年11月任中国船舶工业集团公司军工部主任。2019年11月至2020年4月任中国船舶集团有限公司军工部第一主任。自2020年4月至今任中国船舶集团有限公司军工部主任。

　　董事候选人杨志忠简历

　　杨志忠先生，中国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。

　　杨志忠先生曾任渤海造船厂质量管理处副处长、渤海船舶重工有限责任公司质量管理处副处长、处长、民品生产处处长、总经理助理等职务。2010年10月至2011年2月任渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2011年2月至2012年12月任渤海造船厂集团有限公司执行董事,渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2012年12月至2017年5月任渤海造船厂集团有限公司执行董事，渤海船舶重工有限责任公司执行董事、总经理。2017年5月至今任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。

　　董事候选人陈埥简历

　　陈埥先生，中国籍，无境外居留权，1963年4月出生，大学本科学历，高级工程师。现任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。

　　陈埥先生曾任职于青岛北海船厂，先后担任游艇分厂研究所工程师、副所长，游艇分厂副厂长、党支部书记、厂长等职务。1997年8月至2001年12月先后担任青岛北海船厂副厂长、厂长等职务。2001年12月至2016年3月任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理。2016年3月至2018年12月任武昌船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，其间兼任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，武汉武船投资控股有限公司董事、总经理等职务。 2018年12月至今任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。

　　陈埥先生自2011年3月至2017年7月任本公司监事。

　　证券代码：601989           证券简称：中国重工               公告编号：临2020-019

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由羊维瓒先生主持，应出席监事六名，亲自出席监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司部分监事调整的议案》

　　因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议：马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务；程景民先生、徐健先生、于浩先生任公司监事。

　　经公司监事会审议，同意：马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务；程景民先生、徐健先生、于浩先生为公司监事（非职工监事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　附件：监事候选人简历。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：

　　监事候选人程景民简历

　　程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966年11月出生，大学本科学历，学士学位。现任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

　　程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员。2011年3月至2015年8月，先后担任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长。2015年8月至2018年11月任武警沈阳指挥学院副院长。2018年11月至2020年4月任中船重工财务有限责任公司工会主席。2020年4月至今任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

　　监事候选人徐健简历

　　徐健先生，中国籍，无境外居留权，1972年11月出生，工程硕士，研究员。现任中国船舶集团第七二五研究所副所长、党委委员。

　　徐健先生于1994年7月加入中国船舶集团第七二五研究所，先后担任所长秘书、科技处副处长、保障处处长等职务。2013年2月至2016年3月任第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理。2016年3月至今任第七二五研究所副所长、党委委员。

　　监事候选人于浩简历

　　于浩先生，中国籍，无境外居留权，1964年8月出生，工商管理硕士，研究员。现任中国船舶集团第七〇七研究所副所长。

　　于浩先生于1986年7月加入中国船舶集团第七〇七研究所，曾先后担任科技处技术组组长、生产处副处长（主持工作）、处长等职务。2009年2月至2010年1月任第七〇七研究所所长助理。2010年1月至今任第七〇七研究所副所长。

　　证券代码：601989           证券简称：中国重工               公告编号：临2020-020

　　中国船舶重工股份有限公司关于

　　公司董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作安排，根据中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国船舶重工集团有限公司的建议，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员姜仁锋先生不再担任公司董事长职务，董事会同意选举公司董事王良先生为董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　本次公司董事长变更符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。

　　姜仁锋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展、规范运作等做出了重要贡献，公司及公司董事会向姜仁锋先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：601989           证券简称：中国重工               公告编号：临2020-021

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于公司职工监事变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月8日收到职工监事赵占军先生、杜兵先生和温剑波先生的书面辞职报告，因工作安排，赵占军先生、杜兵先生和温剑波先生申请辞去公司监事会职工监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，三名职工监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　公司监事会对赵占军先生、杜兵先生和温剑波先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年6月9日召开职工代表大会，会议选举刘均先生、谢远文先生和倪伟先生为公司第四届监事会职工监事，任期与本届监事会任期相同。上述三名职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　附件：职工监事简历。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：

　　职工监事刘均简历

　　刘均先生，中国籍，无境外居留权，1969年10月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任中国船舶集团重庆长征重工有限责任公司总工程师、党委委员。

　　刘均先生于1992年加入重庆长征重工有限责任公司（重庆重型铸锻厂），先后担任技术开发处职工、技术开发处处长助理、技术开发处副处长、产品开发处处长、工艺处处长、副总工程师兼工艺处处长等职务。2008年2月至2008年12月，担任重庆长征重工有限责任公司副总工程师（履行总工程师职责）。2008年12月至今任重庆长征重工有限责任公司总工程师、党委委员。

　　职工监事谢远文简历

　　谢远文先生，中国籍，无境外居留权，1970年12月出生，大学本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。现任中国船舶集团重庆红江机械有限责任公司总工程师、党委委员。

　　谢远文先生于1994年加入重庆红江机械有限责任公司（重庆红江机械厂），先后担任设计处技术员、设计处处长助理、设计处副处长、设计处处长、技术中心第一副主任、总工程师等职务。2014年至今任重庆红江机械有限责任公司总工程师、党委委员。

　　职工监事倪伟简历

　　倪伟先生，中国籍，无境外居留权，1971年4月出生，工程硕士学位，研究员级高级工程师。现任中国船舶集团山西平阳重工机械有限责任公司副总经理、党委委员。

　　倪伟先生于1993年加入山西平阳重工机械有限责任公司（山西平阳机械厂），先后担任设计二所工作技术员、新产品开发中心副主任（副处级）、精机分厂副厂长。2005年12月至2015年11月先后担任中国船舶集团山西平阳重工机械有限责任公司精机分厂厂长、副总工程师、副总工程师兼生产安技部部长、平阳煤机公司副总经理等职务。2015年11月至2017年4月任山西平阳重工机械有限责任公司副总工程师、技术中心办公室主任。2017年4月至今任山西平阳重工机械有限责任公司副总经理、党委委员。

　　证券代码：601989   证券简称：中国重工           公告编号：临2020-022

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月30日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月30日

　　至2020年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月29日和2020年6月10日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式

　　本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2020年6月23日9:00-12:00，13:30-16:30；接待地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼604会议室。

　　（2）传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2020年6月23日16:30之前将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：010-88573292。

　　（3）邮件登记

　　采用邮件登记方式的拟与会股东请于2020年6月23日16:30之前（以发送时间为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件发送到以下电子邮箱：csicl601989@163.com。

　　（4）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2020年6月23日16:30之前（以邮戳为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：

　　北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国船舶重工股份有限公司董事会办公室，邮编：100044。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。

　　六、 其他事项

　　1、 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

　　2、 参会股东须遵守北京市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　3、联系人：孙君、唐儒

　　4、联系电话：010-88508596

　　传    真：010-88573292   邮 编：100044

　　5、联系邮箱：csicl601989@163.com

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会参会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：股东大会参会回执

　　股东大会参 会 回执

　　截至2020年6月22日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司2019年年度股东大会。

　　■

　　股东签字（盖章）：

　　年月日