证券代码：600800         证券简称：天津磁卡              编号：临2020-039

　　天津环球磁卡股份有限公司关于第九届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年6月2日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年6月8日下午3：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于调整独立董事津贴标准的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告号：临2020-040）。

　　二、关于核销应收款项及长期股权投资的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项及长期股权投资的公告》（公告号：临2020-041）。

　　三、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则〉的的公告》（公告号：临2020-042）。

　　四、关于召开2020年第三次临时股东大会的通知；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2020年6月24日召开2020年第三次临时股东大会。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月9日

　　证券代码：600800         证券简称：天津磁卡              编号：临2020-045

　　天津环球磁卡股份有限公司关于发行

　　股份购买资产并募集配套资金暨关联

　　交易之标的资产过渡期损益情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日收到中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）。于2020年1月13日取得了天津港保税区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B），标的资产天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权过户事宜办理完毕。渤海石化成为公司的全资子公司。

　　2020年1月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。具体内容详见公司已披露《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2020-003）和《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2020-004）。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对渤海石化过渡期损益进行审计，近期已完成标的资产过渡期间损益审计工作，有关情况如下：

　　一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排

　　根据公司与交易对方天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）签署的《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》、《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议补充协议》及《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的约定：标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归渤化集团所有；如渤海石化发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由渤化集团以现金方式向公司补足。

　　二、资产过渡期间审计情况

　　公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《资产交割过渡期损益专项审计报告天津渤海石化有限公司》（中兴财光华审专字〔2020〕3第303001号）。根据上述专项审计报告，在资产交割过渡期内除过渡期损益增加386,624,486.30元外，专项储备净减少2,068,436.42元,所有者权益净增加额为384,556,049.88元；过渡期内标的资产产生的收益由渤化集团享有。

　　根据《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》之规定，渤海石化于过渡期损益审计工作完成后60日内以现金方式向渤化集团支付384,556,049.88元。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600800         证券简称：天津磁卡              编号：临2020-040

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴标准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况、独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。

　　本次独立董事津贴标准调整自公司本届董事会股东大会选举产生董事之日（2020年3月12日）的次月计算发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600800         证券简称：天津磁卡              编号：临2020-041

　　天津环球磁卡股份有限公司关于核销

　　应收款项及长期股权投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 核销应收款项及长期股权投资情况

　　为进一步加强天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，公司拟对一批确实无收回可能的应收款项（应收账款、其他应收款）及长期股权投资进行核销，核销金额为37,506,032.99元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、 本次核销对公司的影响

　　本次核销的应收款项及长期股权投资合计37,506,032.99元，已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生负面影响。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、审议程序

　　（一）公司于2020年6月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于核销应收款项及长期股权投资的议案》。

　　（二）董事会关于核销应收款项及长期股权投资的意见

　　董事会认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。

　　（三）、独立董事关于核销应收款项及长期股权投资的独立意见

　　独立董事认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于核销应收款项及长期股权投资的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　（四）、监事会关于核销应收款项及长期股权投资的意见

　　监事会认为：本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项，已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规。同意公司本次核销应收款项的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600800                    证券简称：天津磁卡              编号：临2020-042

　　天津环球磁卡股份有限公司关于修订

　　《天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，对《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》进行全文修订。《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详情请见附件。

　　公司章程的具体修订情况如下：

　　■

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件：

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则

　　（2020年6月修订）

　　第一章总则

　　第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》和《天津环球磁卡股份有限公司公司章程》等有关规定，制订本规则。

　　第二条董事会对股东大会负责，并根据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

　　第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

　　第四条党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都能得到有效发挥。

　　第二章需要党委会前置研究的重大事项

　　第五条公司提交董事会决策的重大经营管理事项，应由相关业务部门进行深入调查研究和科学考察论证，通过党委相关部门提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式向董事会进行反馈，再由董事会进行决策。

　　第六条根据《公司章程》等相关规定，以下事项需要先经过党委会研究讨论后，再提交董事会审议：

　　（一） 公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

　　（二）发展战略、中长期发展规划等事项；

　　（三）公司经营计划和投资方案；

　　（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题，特别涉及“三重一大”“四资一项目”和担保、抵押等方面事宜；

　　（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；

　　（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

　　（七）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（八）公司募投项目相关事项及募集资金使用方案；

　　（九）公司高级管理人员的选聘、考核、管理和监督。

　　第三章董事会的组成与职权

　　第七条公司设董事会，董事会是公司经营决策及业务执行机构。

　　第八条董事会对股东大会负责，行使以下职权：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　（八）在股东大会的授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外担保、关联交易等事项；

　　（九）审议达到下列标准之一的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

　　1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；

　　2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

　　3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

　　4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

　　5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　（十）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

　　（十二）制订公司的基本管理制度；

　　（十三）制订公司章程的修改方案；

　　（十四）管理公司信息披露事项；

　　（十五）向股东大会提请聘任或者更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

　　第九条董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一且至少有一名会计专业人士。董事会设董事长一名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　第十条  董事会根据《公司章程》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会主任委员应当为会计专业人士。

　　第十一条董事长为公司的法定代表人，董事长行使以下职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行情况；

　　（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（四）行使法定代表人的职权

　　（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（六）董事会授予的其他职权。

　　第十二条董事会设置董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事会负责。

　　董事会下设金融证券部，由董事会秘书负责，协助董事会行使职权，保管董事会和金融证券部印章，处理董事会日常事务。负责信息披露事务，办理公司与投资者、公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务，负责办理董事会授权办理的工作。

　　第四章董事会的召集

　　第十三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

　　董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　第十四条在发出召开董事会定期会议的通知前，金融证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

　　董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

　　第十五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　（二）三分之一以上董事联名提议时；

　　（三）监事会提议时；

　　（四）董事长认为必要时；

　　（五）二分之一以上独立董事提议时；

　　（六）总经理提议时；

　　（七）证券监管部门要求召开时；

　　（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

　　第十六条临时会议的提议程序

　　按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过金融证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议人的姓名或者名称；

　　（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议人的联系方式和提议日期等。

　　提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

　　金融证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

　　董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

　　第十七条会议的召集和主持

　　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第十八条会议通知

　　召开董事会定期会议和临时会议，金融证券部应当提前五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

　　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　第十九条会议通知的内容

　　书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点；

　　（二）会议的召开方式；

　　（三）拟审议的事项（会议提案）；

　　（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　（五）董事表决所必需的会议材料；

　　（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

　　（七）联系人和联系方式。

　　口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

　　第二十条会议通知的变更

　　董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

　　董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

　　第五章董事会议的召开

　　第二十一条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

　　监事可以列席董事会会议；总经理、董事会秘书及其他公司高级管理人员未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

　　第二十二条董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

　　委托书应当载明：

　　（一）委托人和受托人的姓名；

　　（二）委托人对每项提案的简要意见；

　　（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

　　（四）委托人的签字、日期等。

　　委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

　　受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

　　公司高级管理人员、监事可以列席董事会会议，但不享有表决权。

　　第二十三条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

　　（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

　　（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

　　（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

　　（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席；

　　（五）代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　第二十四条董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

　　非以现场方式召开的，以在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

　　第二十五条会议审议程序

　　会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

　　对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

　　董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

　　除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

　　第二十六条发表意见

　　董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

　　董事可以在会前向金融证券部、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

　　第二十七条会议表决

　　每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

　　会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

　　董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

　　第二十八条表决结果的统计

　　与会董事表决完成后，金融证券部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

　　现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

　　董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

　　第二十九条决议的形成

　　除本规则及《公司章程》另有规定外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

　　董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

　　不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

　　第三十条回避表决

　　出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

　　（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

　　（二）董事本人认为应当回避的情形；

　　（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

　　在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

　　第三十一条不得越权

　　董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

　　第三十二条提案未获通过的处理

　　提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

　　第三十三条暂缓表决

　　二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

　　提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

　　第三十四条会议录音

　　现场召开和以电话方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

　　第三十五条会议记录

　　董事会秘书应当安排金融证券部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

　　（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

　　（二）会议通知的发出情况；

　　（三）会议召集人和主持人；

　　（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

　　（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

　　（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

　　（七）与会董事认为应当记载的其他事项。

　　第三十六条会议纪要和决议记录

　　除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排金融证券部工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

　　第三十七条董事签字

　　与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

　　董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

　　第三十八条决议公告

　　董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

　　第三十九条决议的执行

　　董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

　　第四十条会议档案的保存

　　董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

　　董事会会议档案的保存期限为十年。

　　第六章附则

　　第四十一条在本规则中，“以上”包含本数。

　　第四十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订，由董事会制定修改草案，提交股东大会审议批准。

　　第四十三条本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

　　第四十四条本规则由董事会解释。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2020年6月8日

　　证券代码：600800      证券简称：天津磁卡              公告编号：2020-043

　　天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月24日14点00 分

　　召开地点：公司多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3经公司2020年6月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司2020年6月9日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

　　2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

　　4、参会登记时间：2020 年6月19日上午 9：00--11：30，下午 13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

　　5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：秦竹青

　　联系电话：022-58585662

　　传真：022-58585653

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津环球磁卡股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600800        证券简称：天津磁卡              编号：临2020-044

　　天津环球磁卡股份有限公司关于第九届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020年6月2日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2020年6月8日下午3:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、关于核销应收款项及长期股权投资的议案；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项及长期股权投资的的公告》（公告号：临2020-041）。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日