证券代码：600297         证券简称：广汇汽车          公告编号：2020-048

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年6月2日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年6月8日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车          公告编号：2020-049

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将公司章程修订情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司因终止实施2018年限制性股票激励计划，同时回购注销第二期、第三期、第四期已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销手续完成后注册资本及股份总数发生变更，现对《公司章程》进行如下修改：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修改《公司章程》的事项已获得股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年6月9日