证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2020-027

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于独立董事任期届满

　　及提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 独立董事任期届满情况

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）独立董事胡汉辉先生、陈益平先生自2014年6月27日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，胡汉辉先生、陈益平先生任期即将届满，届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　胡汉辉先生、陈益平先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向胡汉辉先生、陈益平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于胡汉辉先生、陈益平先生届满离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，胡汉辉先生、陈益平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

　　二、 提名独立董事候选人情况

　　为保证公司董事会正常运作，公司于2020年6月8日召开第九届十八次董事会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名江小三先生、吴劲松先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中江小三先生为会计专业人士。

　　两位候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。两位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件：独立董事候选人简历

　　江小三，男，1972年8月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。曾任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任南京天启财务顾问有限公司总经理，南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，江苏众天信会计师事务所总经理，江苏众天信建设项目咨询有限公司董事，江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事，苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事，南京天启会计人才服务有限公司监事。

　　吴劲松，男，1974年2月生，无党派人士，硕士研究生。曾任南京信息工程大学教师,南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问，兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事，江苏省金融和财税法学会理事，苏企联法律咨询专委会秘书长。

　　证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2020-028

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及提名监事

　　候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）监事会近日收到党委书记、监事会主席周晓兵先生的书面辞职报告，周晓兵先生因工作调整,申请辞去公司监事及监事会主席职务，继续担任公司党委书记职务。由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》《公司章程》相关规定，周晓兵先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前, 周晓兵先生将继续履行监事职责。

　　公司监事会谨向周晓兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、提名监事候选人情况

　　为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东推荐，并经公司2020年6月8日召开的第九届十一次监事会审议通过，监事会提名彭芸女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　彭芸女士在公司控股股东单位任职，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2020年6月9日

　　附件：监事候选人简历

　　彭芸，女，1976年6月生，南京大学国际会计系本科毕业，历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。

　　证券代码：600250     证券简称：南纺股份      公告编号：2020-029

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日 14点00 分

　　召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届十六次董事会、第九届十八次董事会、第九届十次监事会、第九届十一次监事会审议通过，详见公司于2020年4月30日、2020年6月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10、11、13项议案

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案

　　应回避表决的关联股东名称：南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间、地点

　　时间：2020年6月23日（上午9：00-12：00，下午14：00—17：00）

　　地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券法务部

　　邮政编码：210006

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：证券法务部

　　电话：025-83331603、83331634

　　传真：025-83331639

　　（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　南纺股份第九届十六次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京纺织品进出口股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2020-026

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十八次董事会于2020年6月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第九届十八次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了以下议案：

　　一、《关于提名独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事胡汉辉先生、陈益平先生任期即将届满，为保证董事会正常运作，董事会提名江小三先生、吴劲松先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中江小三先生为会计专业人士。

　　详见公司同日披露的《关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告》。

　　上述独立董事候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于调整独立董事津贴的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，董事会同意调整独立董事的年度津贴标准，由现行的税前8万元/人/年调增至税前10万元/人/年。同时，独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）给予据实报销。本次独立董事津贴标准的调整自公司股东大会审议通过后的次月开始执行。

　　以上两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年6月9日