证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-049

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月3日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止合伙企业并进行清算的议案》

　　同意提前终止深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙），同时授权公司管理层负责实施上述合伙企业的后续清算及注销相关事宜，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止合伙企业并进行清算的公告》（公告编号：2020-050）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》

　　同意聘任屈宏先生为公司内部审计负责人，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整内部审计负责人的公告》（公告编号：2020-051）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-051

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于调整内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的相关规定，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司内部管理工作调整的实际情况，决定调整内部审计负责人，向中南先生不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任屈宏先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　屈宏先生简历：

　　屈宏，男，1976年11月出生，中国国籍，大专学历。曾任公司机料部经理，现任公司审计部经理。屈宏先生持有公司股份200,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-050

　　成都市路桥工程股份有限公司关于提前终止合伙企业并进行清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前终止合伙企业并进行清算的议案》，同意提前终止公司与深圳市华益盛世投资管理有限公司（以下简称“华益盛世”）、郭名修、张天星共同发起成立的深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）并进行清算。

　　本次终止和清算事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 合伙企业基本情况及终止原因

　　（一）合伙企业发起成立

　　公司于2016年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额的议案》，同意公司与华益盛世、郭名修、张天星签订《深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），并以2.5亿元人民币认购合伙企业的有限合伙份额。具体情况详见公司于2016年1月11日披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-004）。

　　合伙企业于2016年1月27日完成工商注册登记手续，取得了营业执照，具体内容如下：

　　名称：深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300359950600J

　　主体类型：合伙企业

　　经营场所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6003号荣超商务中心A栋1608

　　执行事务合伙人：深圳市华益盛世投资管理有限公司（委派代表：王斌）

　　公司作为合伙企业有限合伙人最终实际出资2.5亿元人民币，占出资总额的88.65%；华益盛世作为合伙企业普通合伙人实际出资100万元人民币，占出资总额的0.35%；郭名修作为合伙企业有限合伙人实际出资3000万元人民币，占出资总额的10.64%；张天星作为合伙企业有限合伙人实际出资100万元人民币，占出资总额的0.35%。合伙企业最终实际出资总额为2.82亿元人民币。

　　（二）合伙企业有限合伙人变更

　　2019年11月，合伙企业召开合伙人会议，同意合伙企业有限合伙人郭名修、张天星退出。上述两名有限合伙人退出后，合伙企业的出资总额减少为2.51亿元人民币。其中，公司作为合伙企业有限合伙人实际出资2.5亿元人民币，占出资总额的99.60%；华益盛世作为合伙企业普通合伙人实际出资100万元人民币，占出资总额的0.40%。

　　（三）合伙企业终止原因

　　根据《合伙协议》的规定，合伙企业的经营期限自合伙企业全体合伙人认缴的出资全部缴足之日起或约定的合伙企业资金募集期届满之日起5年，其中投资期为3年，退出期为2年。鉴于目前上述经营期限即将届满，经全体合伙人商议后一致同意提前终止合伙企业，并即时进行合伙企业的后续清算及注销事宜。

　　三、终止和清算事项对公司的影响

　　本次终止和清算事项不涉及人员安置，也不会对公司财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司董事会已授权管理层负责实施合伙企业的相关后续清算及注销事宜，公司将在合伙企业完成清算及注销事宜后，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月八日