证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2020-032

　　新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月3日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年6月8日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十四次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于对成都国星宇航科技有限公司进行股权投资的议案》

　　同意公司对成都国星宇航科技有限公司进行股权投资，投资金额为人民币800万元。

　　投资目的：

　　为利用卫星遥感技术拓宽路桥施工项目管理方式，公司拟积极布局卫星及应用产业，并对行业内具有高度成长性的标的公司进行股权投资。

　　标的公司基本情况：

　　公司名称：成都国星宇航科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510122MA6CEC3QX8

　　住所：成都市双流区东升街道双楠大道中段333号7栋1楼16号

　　法定代表人：陆川

　　注册资本：173.9235万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：卫星通信、遥感技术、智能化技术、网络技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理和存储服务；测绘服务；自然科学研究和实验；计算机信息系统集成；销售计算机软硬件、通讯设备、机械设备、电子产品；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于参与设立数字基建（成都）科技有限公司的议案》

　　同意公司与成都国星宇航科技有限公司、四川省电科互联网加产业技术研究院有限公司共同设立数字基建（成都）科技有限公司（暂定名），公司认缴出资额不高于人民币20万元。

　　标的公司设立背景：

　　在国家“新基建”战略引领下，基础设施建设领域的数字化能力服务拥有广阔前景。立足基础设施建设领域、围绕工程项目的全生命周期构建核心产品矩阵，结合卫星遥感、人工智能、大数据、云计算等能力向客户提供应用管理类工具、行业级解决方案、行业SaaS服务、智能硬件及设备制造，开展基础设施建设领域的数字生态建设服务。

　　标的公司基本情况：

　　公司名称：数字基建（成都）科技有限公司（暂定名）

　　住所：成都市

　　注册资本：100万元

　　业务定位：基础设施建设以及运营的咨询和信息化业务，具体包括“交通之眼”、“地灾之眼”、“园区之眼”等相关的数字生态和咨询服务，围绕工程项目的全生命周期开展业务。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十四次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2020年6月8日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建             公告编号：2020-033

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）于2020年6月8日收到公司持股5%以上股东新疆特变电工集团有限公司发来的《新疆特变电工集团有限公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》及公司高级管理人员熊刚先生的《熊刚先生关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次减持计划的基本情况

　　公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东新疆特变电工集团有限公司的《关于股份减持计划的告知函》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过13,000,000股（占公司现有总股本比例的2.02%）。相关内容详见公司于2019年11月15日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（《新疆交通建设集团股份有限公司关于持股5%以上股东及董监高减持股份的预披露公告》公告编号：2019-066）。

　　公司于2019年11月15日收到公司高级管理人员熊刚先生的《关于股份减持计划的告知函》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过500,000股（占公司现有总股本比例的0.12%）。相关内容详见公司于2019年11月15日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（《新疆交通建设集团股份有限公司关于持股5%以上股东及董监高减持股份的预披露公告》公告编号：2019-066）。

　　截至本公告日新疆特变电工集团有限公司及熊刚先生本次披露的减持计划实施时间已经届满。

　　二、本次减持计划进展及完成情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日新疆特变电工集团有限公司及熊刚先生减持股份计划实施时间已经届满，现就进展情况说明如下：

　　1、本次减持情况

　　■

　　注：公司本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。

　　■

　　2、本次减持前后持股情况

　　■

　　注：公司本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。

　　■

　　注：公司本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。

　　三、其他事项说明

　　1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，与此前披露的减持计划一致，本次股份减持计划实施时间已经届满。

　　3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1.《新疆特变电工集团有限公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》

　　2.《熊刚先生关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》

　　特此公告

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日