证券代码：000523              证券简称：广州浪奇             公告编号：2020－026

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年5月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年6月8日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　根据公司经营管理需要，董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置，将原绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。

　　2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　同意公司2020年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2020年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。该议案尚须提交股东大会审议。

　　3、审议通过公司《关于召开2019年度股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　决定于2020年6月30日（星期二）在本公司会议室召开2019年度股东大会。

　　上述第2至3项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第2项议案发表了事情认可意见和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：000523                证券简称：广州浪奇           公告编号：2020－027

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6年8日召开的第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意公司2020年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2020年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构，公司认为该事务所在以前年度审计工作中具有一定的执业质量，能按时完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能履行审计业务约定书中规定的责任与义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：

　　战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员3695人，其中注册会计师1350人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）2019年末合伙人数量：130人。

　　（2）2019年末注册会计师数量：1,350人。

　　（3）2019年末从业人员数量：3,695人。

　　（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　3、业务信息

　　（1）2018年总收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年审计业务收入：103,197.69万元。

　　（3）2018年证券业务收入：26,515.17万元。

　　（4）2018年审计公司家数：13,022家。

　　（5）上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

　　（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目合伙人胡海林，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务16年，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为向泽华，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作15年，现为华南质控中心部门副主任，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师卢茂桉，中国注册会计师（CPA），曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司的财务报表审计及专项审计，从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）主要负责人石文先，联系电话：027-86791215

　　（4）监管业务联系人钟建兵，联系电话：13707135546

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司独立董事对此次续聘发表了事前认可意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在过去担任公司年度审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具备一定的执业质量，能完成公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　2、公司董事会审计委员会与管理层及中审众环进行沟通，审计委员会对中审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中审众环具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》同意公司2020年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2020年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。

　　3、公司第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意公司2020年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2020年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。

　　4、独立董事在会上发表了独立意见，认为公司原聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，在过去的合作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供了审计服务，并有一定的专业水准，其收取的审计报酬价格公允。我们认为公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司继续提供审计服务的决定合规、合理。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议审议的相关议案的事前认可意见；

　　4、公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议决议；

　　5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业报业证照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：000523                   证券简称：广州浪奇               公告编号：2020－028

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一． 本次股东大会召开的基本情况

　　1. 股东大会届次：2019年度股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

　　3. 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期及时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3） 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2020年6月22日（周一）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2020年6月22日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

　　二． 会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1. 审议公司《2019年度董事会工作报告》；

　　2. 审议公司《2019年度监事会工作报告》；

　　3. 审议公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；

　　4. 审议公司《2019年度财务决算》；

　　5. 审议公司《2019年度利润分配方案》；

　　6. 审议公司《关于确定2020年银行等机构授信总额度的议案》；

　　7. 审议公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》；

　　8. 审议公司《2020年日常关联交易预计的议案》；

　　需要逐项审议各关联交易：

　　8.01审议公司及合并范围内企业与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；

　　8.02审议公司及合并范围内企业与广州市奇天国际物流有限公司的日常关联交易；

　　8.03审议公司及合并范围内企业与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；

　　8.04审议公司及合并范围内企业与江苏琦衡农化科技有限公司的日常关联交易；

　　8.05审议公司及合并范围内企业与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；

　　8.06审议公司及合并范围内企业与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；

　　8.07审议公司及合并范围内企业与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的日常关联交易。

　　9. 审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。

　　公司独立董事将在本次 2019 年度股东大会上进行述职。

　　上述第1-5项议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，第6、8项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，第7项议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，第9项议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，议项内容详见公司于2020年4月1日、4月14日、4月28日和6月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

　　（二）注意事项

　　1．上述第8项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；

　　2．上述第1-7项、第9项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

　　三． 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四． 会议登记方法

　　1. 登记方式：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

　　2. 登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

　　3. 登记时间：2020年6月24日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　五． 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　六． 其他事项

　　1． 会议联系方式：

　　公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司

　　联系电话：（020）82162933或（020）82161128-6228

　　邮箱：dm@lonkey.com.cn

　　传真：（020）82162986

　　邮编：510660

　　联系人：王志刚先生、张晓敏女士

　　2. 注意事项：

　　（1） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（2） 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

　　（3） 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　七． 备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　4、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“浪奇投票”。

　　（二）优先股的投票代码与投票简称：公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日上午9：15，结束时间为2020年6月30日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2019年度股东大会。

　　委托人名称：                        被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                  被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                     被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

　　■