本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开的第四届董事会第三十二次会议、2019年7月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》以及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；2019年10月28日召开的第四届董事会第三十五次会议、2019年11月14日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》以及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；2020年4月7日召开第五届董事会第四次会议、2020年4月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　公司于近日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，领取了《变更（备案）通知书》，具体变更事项如下：

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　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月八日