本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月29日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届五次会议通知。会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

　　以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司宁波巨榭能源有限公司（以下简称“宁波巨榭公司”）的流动资金银行贷款、控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）的流动资金融资提供连带责任担保。合计担保金额53,485.00万元。

　　授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

　　一、担保内容

　　（一）为宁波巨榭公司提供两笔银行贷款担保

　　1、贷款银行为宁波银行镇海支行，担保金额5,000.00万元人民币；

　　2、贷款银行为浙商银行宁波分行，担保金额5,000.00万元人民币。

　　以上担保金额合计10,000.00万元。贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务。担保期限一年。

　　（二）为晋巨公司提供融资担保

　　由晋巨公司股东按所持晋巨公司权益比例，共同为晋巨公司2020年融资6.5亿元提供连带责任担保。其中：本公司提供担保43,485.00万元（为流动资金贷款担保，担保期限一年），占晋巨公司融资担保总额的66.9%；山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）提供担保10,062.00万元，占晋巨公司融资担保总额的15.48%；本公司控股股东巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）提供担保11,453.00万元，占晋巨公司融资担保总额的17.62%。

　　二、被担保人情况

　　（一）宁波巨榭公司

　　为本公司全资子公司。注册资本5,000.00万元人民币；企业类型为有限责 任公司（法人独资）；法定代表人：周强；企业注册地址：大榭开发区滨海南路103号219室；经营范围：第2类压缩气体和液化气体（易燃气体、不燃气体、有毒气体）、第3类易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体）、第4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品（易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品）、第5类氧化剂和有机过氧化物（氧化剂、有机过氧化物）、第6类毒害品和感染性物品（毒害品）、第8类腐蚀品（酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品）（除剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的批发（在许可证有效期内经营）；煤炭的批发（无储存）；化工原料及产品、石油制品、五金交电、电子产品、机电设备及配件、包装材料、塑料制品、金属材料及金属制品、矿产品、化肥、建筑材料的批发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限制经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计，2019年末，该公司资产总额25,639.28万元，负债13,355.67万元，净资产12,283.61万元，资产负债率为52.09%；2019年实现营业收入253,500.38万元，净利润1,110.28万元。

　　经公司董事会八届二次会议审议通过，同意为宁波巨榭公司贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，金额为11,000.00万元人民币，期限为一年的银行贷款提供担保。

　　截止本公告日，公司为其提供担保的金额为2,149.80万元。

　　（二）晋巨公司

　　晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由晋煤集团、巨化集团、本公司、企业经营层共同出资组建，于2008年5月16日登记注册成立。

　　经股东和注册资本变更，晋巨公司现有注册资本为 73,250 万元。其中：晋煤集团占16.72％、巨化集团公司占18.43％、本公司占64.85％。股东约定的权益比例分别为：晋煤集团占15.48％、巨化集团公司占17.62％、本公司占66.90％。

　　注册地点：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号2层

　　法定代表人：韩金铭

　　公司类型：有限责任公司

　　公司经营范围：危险化学品生产（具体许可范围详见《安全生产许可证》）；食品添加剂生产和销售；化肥：尿素、碳酸氢铵的生产和销售；煤炭销售（无储存）、煤渣销售（不得加工、处理、设置堆场）；化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计，截止到2019年末，晋巨公司的总资产为77,249.16万元，负债总额为16,643.65万元，净资产60,605.51万元，资产负债率为21.54%。2019年，实现营业收入143,092.80万元，净利润133.31万元。

　　截止本公告日，公司为其提供担保的金额为10,231.00万元。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的对外担保累计人民币0万元；本公司对全资及控股子公司提供的担保总额为人民币26486.27万元，占本公司2019年年末经审计的净资产的2%，无逾期担保。

　　四、其他说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司上述担保无需公司股东大会审批。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日