证券代码：000402        证券简称：金融街           公告编号：2020-047

　　金融街控股股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司按持股比例为天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称“盛世公司”）提供财务资助，财务资助金额0.35亿元。

　　公司于2020年4月28日召开第八届董事会第五十九次会议，于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度预计新增财务资助额度的议案》，同意公司向为开展房地产业务而成立、公司合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度64亿元。具体详见公司于2020年4月30日和2020年5月21日在指定媒体上披露的《2020年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》。

　　截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用0亿元，本次使用0.35亿元，累计使用0.35亿元，剩余63.65亿元未使用，本次财务资助的在上述股东大会和董事会审批额度和规定条件内发生，具体公告如下：

　　一、事项概述

　　1．对外提供财务资助对象

　　本次对外提供财务资助对象为盛世公司，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司持有其50%股权。盛世公司符合公司股东大会和董事会要求被资助对象满足的相关条件。

　　2．对外提供财务资助的主要内容

　　（1）形成股东借款的原因

　　本次股东借款主要用于盛世公司所开发项目的工程款支出等。

　　（2）对外提供财务资助主要内容

　　公司按持股比例向盛世公司提供金额不超过0.35亿元、期限不超过1年的股东借款，本次股东借款不收取利息。被资助对象其他股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。

　　二、被资助对象情况介绍

　　1．基本情况

　　名称：天津盛世鑫和置业有限公司

　　成立时间：2010年1月8日

　　法定代表人：李亮

　　注册资本：40000万元人民币

　　注册地址：天津市和平区南市街南市大街与福安大街交口天汇广场2-501

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120101697443193F

　　经营范围：房地产开发，商品房销售，物业管理，自有房屋租赁，停车场管理服务。

　　公司上一年度未向被资助对象提供财务资助。

　　2．股权结构和实际控制人

　　天津保利香槟房地产开发有限公司和公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司各持有被资助对象50%股权。被资助对象纳入公司合并报表范围内，实际控制人为北京市西城区国资委。

　　4．关联关系说明

　　根据《股票上市规则》之规定，被资助对象与公司之间不存在关联关系。

　　5．财务情况

　　被资助对象最近一年经审计的资产总额为335,594.57万元，负债总额为88,435.14万元，归属于母公司的所有者权益为247,159.43万元，营业收入为1,497.62万元，归属于母公司所有者的净利润359.73万元。

　　6．被资助对象不属于失信被执行人。

　　三、风险控制及保障措施

　　1．根据被资助对象可研测算，项目销售回款可以覆盖股东借款；

　　2．被资助对象各方股东按股权比例提供同等条件的股东借款；

　　3．被资助对象董事会由7名董事组成，公司派出4名；监事会由3名监事构成，公司派出1名；被资助对象财务总监、营销总监等关键岗位人员均由公司派出。

　　四、董事会意见

　　上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施。

　　五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　截至目前，公司没有闲置及超募资金情况。

　　公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司股东大会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助金额为156.875亿元。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。

　　七、备查文件

　　1．公司第八届董事会第五十九次会议；

　　2．公司2019年年度股东大会决议。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：000402         证券简称：金融街       公告编号：2020-048

　　金融街控股股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年6月8日，公司董事会收到公司董事古红梅女士的辞职报告，现就有关内容公告如下：

　　1. 公司董事古红梅女士因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事会风险管理委员会委员等一切职务，古红梅女士未持有公司股份。

　　2．根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，古红梅女士的书面辞职报告于送达公司董事会之日生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日