证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2020-063

　　智度科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2020 年6 月 5 日以专人送达、电话或电子邮件等形式发出，会议于 2020年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实际参会董事 6人，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于向汇丰银行申请授信的议案》；

　　公司向汇丰银行(中国)有限公司郑州分行申请金额不超过人民币20,000万元的综合授信，主要包括但不限于流动资金贷款、贴现、透支、银行承兑汇票业务、贸易融资信贷、外汇交易授信额度、衍生产品交易、结构性投资产品等。本次授信主要用于公司及子公司补充流动资金、汇率及利率风险管理等，担保方式为信用。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

　　结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行股票方案进行修订，具体修订情况如下：

　　（一）募集资金数额及用途

　　调整前：

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过169,164.20万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

　　调整后：

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过162,344.20万元，扣除发行费用后募集资金净额将主要用于下列项目投资：

　　单位：万元

　　■

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》；

　　结合近期国内相关政策及证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额进行变更，具体变更情况如下：

　　公司募投项目“区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目”投资金额由49,422.47万元变更为42,602.47万元；实施主体由深圳智度信息技术有限公司变更为广州市智度智麦科技有限公司。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（四）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》进行相应修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（五）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（六）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》进行相应的修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（七）《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）智度科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020 年6月9日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2020-069

　　智度科技股份有限公司关于

　　使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

　　（一）公司进行委托理财的基本情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 20 亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。

　　公司2020年5月1日至2020年5月31日进行委托理财的相关事宜公告如下：

　　■

　　（二）进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

　　（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　（四）截至2020年5月31日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（五）公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

　　公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为5.08亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易，不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

　　（六）截至2020年5月31日，公司累计十二个月内未使用闲置募集资金购买保本型理财产品

　　二、公司使用自有资金进行证券投资的进展情况

　　（一）公司进行证券投资的基本情况

　　公司于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元，投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内，投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）证券投资对公司的影响

　　在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对公司日常经营造成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）证券投资风险防范及控制措施

　　1、存在的风险

　　（1）证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

　　（2）公司将根据证券市场环境变化，结合公司的实际情况适时进行投资，但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

　　（3）证券投资事项存在一定的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

　　（2）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　（3）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　（四）证券投资后续进展情况

　　单位：元

　　■

　　上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计18,735,200股，投资成本206,649,256 元，该交易已单独经公司董事会审议通过，因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、2020年第一次临时股东大会决议；

　　3、委托理财产品相关文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份        公告编号：2020-064

　　智度科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2020 年 6 月 5 日以专人送达、电话或电子邮件等形式发出，会议于 2020年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

　　结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行股票方案进行修订，具体修订情况如下：

　　（一）募集资金数额及用途

　　调整前：

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过169,164.20万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

　　调整后：

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过162,344.20万元，扣除发行费用后募集资金净额将主要用于下列项目投资：

　　单位：万元

　　■

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

　　（二）《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》；

　　结合近期国内相关政策及证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对本次非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额进行变更，具体变更情况如下：

　　公司募投项目“区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目”投资金额由49,422.47万元变更为42,602.47万元；实施主体由深圳智度信息技术有限公司变更为广州市智度智麦科技有限公司。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（三）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》进行相应修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（四）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　（五）《关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行方案进行了修订，公司对《智度科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》进行相应的修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）智度科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2020 年 6 月 9 日

　　证券代码：000676          证券简称：智度股份        公告编号：2020-065

　　智度科技股份有限公司

　　关于修订2020年度非公开发行股票方案及预案说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开的第八届董事会第三十次会议和2020年5月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案。

　　结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于2020年6月8日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案及预案进行调整，具体调整内容如下：

　　一、发行方案修订内容

　　1、募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整

　　本次调整前：

　　非公开发行A股股票募集资金总额不超过169,164.20万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

　　调整后：

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过162,344.20万元，扣除发行费用后募集资金净额将主要用于下列项目投资：

　　单位：万元

　　■

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　二、预案主要修订内容

　　■

　　修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本次非公开发行股票方案及预案等修订事项尚需公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020 年 6 月9日

　　证券代码：000676  证券简称：智度股份    公告编号：2020-067

　　智度科技股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险

　　提示及填补回报措施和相关

　　主体承诺(修订稿)的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次非公开发行对公司主要财务指标的潜在影响

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过162,344.20万元，发行数量不超过281,250,000股（含本数）。本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高，整体财务状况更加稳健。本次非公开发行完成后，若短期内公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的可能。

　　（一）财务指标计算主要假设和说明

　　1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

　　2、假设本次非公开发行于2020年9月底实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

　　3、假设按照发行数量不超过281,250,000股，募集资金不超过162,344.20万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准为准；

　　4、根据公司2019年度审计报告，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为61,969.72万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,152.50万元；

　　5、假设2020年归属于母公司股东的净利润分别较2019年下降10%、持平和增长20%，该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测或利润承诺，投资者不应据此进行投资决策；

　　6、假设2020年不考虑利润分配的影响；

　　7、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；

　　8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　（二）对公司主要指标的影响

　　基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司每股收益的影响如下：

　　■

　　注：对每股收益和加权平均净资产收益率的计算按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行。

　　根据上述假设测算，在公司2020年度实现归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2019年度持平、增长20%、下降10%的情况下，本次发行完成后相比发行前的每股收益和净资产收益率均有所下降。因此，本次发行将会摊薄公司的即期回报。

　　二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行完成后，公司的净资产规模和总股本相应增加，但由于募集资金投资项目效益产生尚需一定时间，若短期内公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度，本次募集资金到位后公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在被摊薄的可能，特此提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

　　虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。同时，公司在测算本次非公开发行股票对即期回报的摊薄影响过程中对2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

　　三、本次非公开发行的必要性和合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次非公开发行的必要性和合理性分析

　　本次募集资金运用符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司的整体战略方向，有助于优化公司业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。本次募集资金投资项目具备良好的市场发展前景和经济效益，有利于增强公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

　　（二）本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、本次募投资金投资性项目与公司现有业务的关系

　　公司一直致力于通过技术的应用、资源的整合，不断开发新的互联网产品和服务、创新新的商业模式，建立完整的移动互联网生态。同时，利用移动互联网资源优势与数字营销业务的紧密结合、协同发展，进一步实现流量资源的价值释放。目前，公司已经在搜索流量入口、广告交易平台、数字整合营销等业务方面，实现了完整的布局，实现了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。

　　通过智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设，公司将利用人工智能、大数据等前沿技术对传统广告内容生产和场景数字营销方式进行变革升级，基于自动搜素、深入学习等人工智能技术，减少人力操作，真正实现广告内容的智能化生产，实现对线上视频场景广告资源和线下场景视频广告资源的挖掘，进一步提高场景精准营销能力。

　　通过直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设，公司将具备从精准创意设计和内容生产、直播电商及IP生态搭建及全方位服务、个性化营销等多维度的服务能力，持续打造内容生产环节的KOL管理能力及商业变现环节的渠道管理能力，夯实孵化红人的能力，从而推动公司内容制作、营销服务的工业化发展，使公司能够为客户提供更优质的营销服务，实现品效合一。

　　通过区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发项目建设，公司将设立智链平台，形成跨公网、跨地域、跨机构的全国性大型区块链服务基础设施平台，并计划在产业服务平台的场景化中接入央行数字货币（DC/EP），能够为供应链管理和广告投放两个典型场景的所有相关组织提供上链的咨询、实施和运维服务，为其他垂直行业的区块链联盟链运营方提供基础设施支持。

　　通过营销业务数据中台建设，公司将能够把自身积累的营销数据、合作媒体的开放数据以及外部的第三方数据进行统一的管理、分析，按照不同的维度进行深度建模和细分，提供全面深入的数据洞察和智能管理，实现广告内容、投放人群、投放场景、投放形式的自动化匹配，建立自动化人群策略，指导广告主进行广告优化和投放决策。

　　以上项目的实施，能够实现对现有主业的深度挖掘和效率提升以及主业相关技术的提前布局与拓展，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司的整体战略方向，对于提升公司的核心竞争力和综合实力具有积极的促进作用。

　　2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（1）人才储备情况

　　针对直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目，公司全资子公司掌汇天下成立了小规模的IP孵化团队，智度亦复组建了短视频广告拍摄团队，团队成员能力覆盖拍摄编导、运营等细分专业方向，核心成员拥有百万级账号经验。

　　针对区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目，公司在打造技术领先的区块链底层技术平台产品的过程中，构建了技术水平高、经验丰富的研发队伍。其中区块链技术合伙人负责公司实施重大技术决策和技术方案，底层组负责人负责底层技术平台总体规划和协议分项领域，均具有近20年的从业经验。其他各细分模块应用前后端、运维组、底层合约、底层跨链、底层虚拟机、应用浏览器、数字货币钱包的负责人，平均具有8年以上的相关细分领域从业经验。

　　针对智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目和营销业务数据中台建设项目，与公司原有业务结合紧密，公司拥有重组的人员储备。

　　（2）技术储备情况

　　针对直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目，公司在IP孵化及IP合作方面也有一定经验，智度亦复及掌汇都有在短视频领域做尝试。掌汇天下已在抖音及快手等平台上进行过IP孵化和内容发布；智度亦复团队曾孵化出IP“戏精营地”，最高单条播放量破20万，积累了在营销过程中通过与网红/明星进行内容的传播和种草经验。

　　针对区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目，公司拥有智链底层区块链平台、R-POS共识模块、基于投票的公平的不可操纵的链上随机数模块、基于BLS的聚合签名模块、基于snapshot的快速世界状态保存和恢复模块、基于TypeScript的智能合约toolchain和类库、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等19项区块链核心产品，覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。智度区块链目前已经能够运行在复杂网络条件下，支持上万级别大规模节点，是可控可信的联盟链。它能够支持复杂网络环境部署，支持企业内网、企业专网、公有云网络、公开互联网和家庭网络的混合部署。能够支持大规模应用，理论设计节点数100万，可以对全网状态实时监控，实时跟踪。在可信方面，所有入网节点全部需要完成身份验证，完成机构认证和身份认证才许可接入。在备受关注的区块链性能方面，智链在上千节点部署规模情况下性能可以达到单链TPS1000。智链实现了图灵完备的智能合约，支持多种高级语言编写。综上，公司已有产品的技术水平已具备市场领先优势。

　　针对智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目和营销业务数据中台建设项目，与公司现有业务紧密结合，在公司现有技术水平基础上进行升级和完善，公司拥有充足的技术储备。

　　（3）市场储备情况

　　智度股份作为国内头部的数字营销公司，在上游拥有非常丰富的媒体资源，是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质。智度股份先后荣获阿里文娱智能营销平台2019年度KA核心代理商、KA金融行业和软件行业代理商牌照授权，腾讯广告授予的金牌服务商，并斩获腾讯广告最佳新锐奖、腾讯社交广告KA服务商最佳贡献奖、爱奇艺内容贡献奖、爱奇艺内容营销大奖、360MASTER营销大奖金奖等。本项目的场景精准营销平台特别是其中的视频场景营销平台，本身就是利用人工智能技术与视频媒体一起对其海量的视频内容进行技术革新，提炼出与场景相关的广告位资源，因此丰富的视频媒体资源为公司进行场景精准营销奠定了良好的资源基础。

　　另外，公司长期为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。公司在长期的运营中，积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系，拥有充足的市场储备。

　　四、公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

　　（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及应对措施

　　1、公司现有业务板块运营状况，发展态势

　　公司主营业务为移动互联网流量的聚合和经营。公司是一家同时拥有移动互联网流量入口、流量经营平台以及商业变现渠道的三位一体的移动互联网公司，主要业务包括数字营销业务、互联网媒体业务和其他业务。2017年至2019年，公司营业收入分别为637,379.49万元、765,956.80万元、1,085,321.56万元，主营业务整体呈现良好的发展态势。2、面临的主要风险及应对措施

　　（1）市场竞争加剧的风险

　　公司所属互联网营销行业存在轻资产、竞争充分、集中度较低等特点。尽管公司已发展成为我国互联网营销行业具有一定综合竞争优势的企业，但互联网技术和模式的发展日新月异，移动互联网发展迅猛，基于互联网的营销形式也越来越丰富，客户对互联网营销的认识和要求也在不断提高，市场竞争不断加剧，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

　　应对措施：公司注重技术创新，持续加大技术研发投入，大力引进优秀人才，拓展优质客户，扩大业务规模，积极增强公司资本实力和抗风险能力。

　　（2）管理风险

　　近年来公司通过并购重组形成了“互联网流量入口+经营平台+商业变现渠道”的商业模式，公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，若公司不能及时有效的提高自身的管理水平，将会对公司未来的经营和发展带来不利影响。

　　应对措施：为保持公司的可持续健康发展，公司将持续引进管理人才、优化公司管理，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，充分发挥各下属公司协同作用，建立适应互联网企业快速发展的管理运营体系，逐步实现发展战略、企业文化、管理体系和人才培养的统一，努力达成经营效率的提升和业务潜力的释放。

　　（3）应收账款回收的风险

　　2017年至2019年各期末，公司应收账款的账面价值分别为138,011.52万元、189,613.98万元和226,783.85万元，占公司各期末流动资产的比例分别为34.67%、43.44%和45.32%。若公司对应收账款催收不力，或客户资信、经营状况等出现问题，导致公司应收账款存在不能按合同规定如期收回的风险。

　　应对措施：公司将不断完善资金管理制度，建立客户信用状况评价体系，通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险处于可控范围。加强与合作方的了解和沟通，严格执行应收账款回收政策，减少形成坏账损失的风险。

　　（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

　　为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

　　1、加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益

　　公司本次非公开发行募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司的长远发展规划，具有良好的市场前景。随着募投项目的实施和效益的逐步释放，有利于公司提前布局行业热点、增强研发能力和运营效率，扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将积极调配资源，做好募投项目的前期准备工作，本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

　　2、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　3、加强募集资金管理，确保募集资金使用规范

　　为保障公司规范、有效使用募集资金，维护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　4、严格执行分红政策，保障公司股东利益回报

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

　　未来，公司将继续严格执行利润分配政策，保证利润分配政策的稳定性和持续性，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。

　　五、相关主体作出的承诺

　　（一）公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司后续推出股权激励政策，则未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为本次非公开发行股票填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

　　（二）公司控股股东关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）作出承诺：

　　“1、本企业承诺不越权干预智度股份经营管理活动，不侵占智度股份利益。

　　2、切实履行智度股份制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给智度股份或者投资者造成损失的，愿意依法承担对智度股份或者投资者的补偿责任。”

　　六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施，以及相关主体的承诺已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十二次会议及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，尚需公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：000676          证券简称：智度股份         公告编号：2020-069

　　智度科技股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十二次会议于2020年6月8日审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月24日（周三）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月24日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月24日9：15～15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　6、会议的股权登记日：2020年6月18日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年6月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

　　2、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》；

　　3、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　4、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　5、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　提交本次股东大会审议的议案已经于2020年6月8日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。内容详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案均属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年6月19日，上午9:00至下午4:30。

　　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　邮政编码：100031

　　电话号码：010-66237897

　　传真号码：010-66237715

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：彭芬  杨雨桐

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　　■

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日9:15～15:00的任意

　　时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。