证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-032

　　四川金时科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2020年6月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年6月3日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事、高级管理人员、董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事人数为4人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会非独立董事候选人分别为李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　经董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会独立董事人数为3人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会独立董事候选人分别为孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　经董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

　　1. 连任董事薪酬方案沿用公司2019年年度股东大会审议通过的《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

　　2. 新任非独立董事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。新任非独立董事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放董事薪酬。

　　3. 新任独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（含税）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-033

　　四川金时科技股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2020年6月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年6月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名第二届监事会非职工代表监事候选人分别为陈茂愈先生、廖伟先生。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司第二届监事会监事薪酬方案如下：

　　1. 连任监事薪酬方案沿用公司2019年年度股东大会审议通过的《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

　　2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放监事薪酬。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　十、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。“湖南生产基地项目”经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金投入该项目建设，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　监事会认为，本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002951                证券简称：金时科技                公告编号：2020-036

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于变更募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：

　　结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”（以下简称“湖南生产基地项目”）。

　　一、变更募集资金项目概述

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为39,030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。

　　根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　（二） 前次变更募集资金投资项目情况

　　2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于2020年1月6日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。

　　（三）募集资金的计划使用情况

　　根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司前次变更募集资金投资项目情况，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）拟变更募集资金投资项目概况

　　公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计16,002.00万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金25.29万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金 6,628.17万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金4,408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。

　　湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

　　本 次 变 更 共 涉 及 募 集 资 金 人 民 币 16,002.00 万 元 ， 占 募 集 资 金 总 额44,730.00万元的35.77%，占本次募集资金净额39,030.89万元的41.00%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。

　　二、变更募集资金用途的具体原因

　　（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

　　截至2020年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为7,236.93万元，余额为32,382.89万元（含理财收益及利息），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　“包装印刷生产线扩产及技改项目”计划通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为金时印务。该项目初始募集资金投资额为23,336.26万元，2019年5月，公司向金时印务增资5,000万元用于该募投项目的实施（金时印务已累计投入4,533.44万元，剩余募集资金475.48元将继续用于实施原募投项目），经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额减少14,000.00万元，截至2020年4月30日，该项目剩余募集资金为 4,940.30 万元（含理财收益及利息）。

　　“包装材料生产线技改及扩产项目”计划对生产设备进行全面的智能化升级与改造，并扩大公司包装材料产品的生产规模。该项目初始募集资金投资额为4,510.33万元，经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额减少4,380.00万元，截至 2020年4月30日，该项目已累计投入202.23万元，剩余募集资金为25.29万元（含理财收益及利息）。

　　“技术研发中心建设项目”计划对公司现有场地进行改建，购置部分研发设备新建公司技术研发中心，拟投入募集资金6,889.75万元。截至2020年4月30日，该项目已累计投入489.53万元，剩余募集资金为6,628.17万元（含理财收益及利息）。

　　“信息化建设项目”对企业资源管理系统(ERP)、生产制造执行系统(MES)、仓库管理系统(WMS)、数据采集、商业智能等系统全面的集成与优化，最终利用平台系统推进公司运行管理全流程信息化建设，有效降低运营成本，提高公司运营效率，拟投入募集资金4,294.55万元。截至2020年4月30日，该项目已累计投入12.62万元，剩余募集资金为4,408.24万元（含理财收益及利息）。

　　“湖南生产基地项目”主要建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时，该项目前期拟投入募集资金18,380.00万元。截至2020年4月30日，该项目已累计投入募集资金1,999.11万元，剩余募集资金为16,380.89 万元（含理财收益及利息）。

　　（二）部分终止原募投项目的原因

　　原募集资金投资项目系公司于数年前基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，经过审慎调研，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。公司将根据实际情况部分终止原募投项目的继续投入并合理变更募集资金用途用于生产布局的优化调整。

　　根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，并经公司审慎论证，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金补充投入该项目建设。本次补充投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　三、湖南生产基地项目情况说明

　　湖南生产基地项目规划总投资45,200.00万元，项目建成后将通过生产高档防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。

　　（一）湖南生产基地项目基本情况和投资计划

　　1. 项目名称：金时科技湖南生产基地项目

　　2. 项目实施主体：湖南金时科技有限公司

　　3. 项目建设地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区

　　4. 项目建设内容：本项目主要建设内容为办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施。

　　5. 项目建设期：项目已于2019年12月开始动工，预计将于2021年10月建成投产。

　　6. 投资金额：经预测，本项目总投资为45,256.46万元人民币，其中工程费用24,656.46万元，设备及安装费用20,600.00万元。

　　7. 审批及备案情况：该项目已取得了宁乡经济技术开发区管理委员会出具的企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61号），并获取了宁乡市环境保护局《关于湖南金时科技有限公司金时科技湖南生产基地环境影响报告表的批复》（宁环经复〔2019〕44号）、宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（湘（2019）宁乡市不动产权第0027353号）。

　　（二）湖南生产基地项目可行性分析

　　1. 项目背景

　　湖南生产基地项目选址在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区，该开发区2010年11月升格为国家级经济技术开发区，规划面积60平方公里。主要经济指标实现高位增长，发展态势稳健向好，开发区发展方向为公司产品多元化提供较多潜在客户，契合公司新客户开发的需求。

　　2019年年度，湖南中烟为公司第一大客户，湖南生产基地项目的建成能够满足公司就近生产、就近服务核心客户的实际需求，提高公司生产的灵活性及快速响应能力，可以节约物流成本及客户维护成本，增加公司效益。

　　2. 项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

　　湖南生产基地项目选址地位于宁乡经济技术开发区，净用地面积总计约125,578.89平方米。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。项目用地性质为国有建设土地，用途为工业用地，使用年限为50年，使用年限起止时间以《国有土地使用权出让合同》及不动产权证为准。

　　3. 项目风险提示

　　湖南生产基地项目主要风险因素包括市场风险、技术风险、环保风险、财务风险、项目建设进度不达预期风险等方面的风险因素。

　　3.1 市场风险与控制：公司下游行业为卷烟行业，消费者对卷烟的需求取决于一系列公司无法控制的因素，如经济波动、人口结构、消费者偏好及消费者可支配收入等。在我国，卷烟产量受到国家控制，多地也出台了控烟措施。此外，随着人们健康意识的增强，也可能减少对卷烟的消费。因此，由于市场本身存在不确定因素，本项目投产后可能面临整体行业产能过剩风险。如出现整体市场下滑，产品供大于求，价格出现恶性竞争，在原材料成本无法下降时，企业利润将被压缩，都将对未来收益产生一定的影响。

　　对于市场风险，时刻保持与市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制。加强市场调研，积极发展包装材料业务，在稳定现有客户和业务的同时，积极拓展新客户及新的酒标、镭射包装材料等业务，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。

　　3.2技术风险与控制：本项目的技术工艺水平对产品的市场竞争力和项目效益尤为重要。本项目的技术风险主要有技术创新力度不够、技术与国际国内先进技术衔接不足等。

　　对于技术风险，公司紧密跟踪包装材料行业最新的发展动态，包括防伪技术、新材料应用、工艺改进等方面的发展趋势，及时进行前瞻性的技术研发与创新，加强与同行业的交流和沟通等。

　　3.3 环保风险与控制：本项目涉及的业务为烟标的研发和生产，该等业务不属于重污染行业，但在生产经营过程中会产生废水、废气、噪声、废弃物等少量污染物。如在实际生产过程中发生环境污染事故，对项目的生产经营将会造成不利影响。

　　对于环保风险，公司将严格按照环保相关法律法规的要求办理项目涉及的全部环保手续。在项目建成后以及后续的实际运营过程中，公司将定期对生产现场进行环保专项检查，督促各生产单位自行检查、整改环保隐患，利用各种手段强化对环保风险点的管控，督促各单位落实环保主体责任。

　　3.4 财务风险与控制：本项目涉及总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　对于财务风险，公司将通过进一步拓宽融资渠道，完善法人治理结构、加强内部控制机制等方式优化整体资源配置，提升公司规范化管理水平，降低和防范风险，保障公司项目落地。

　　3.5项目建设进度不达预期风险与控制：本项目已于2019年12月开始动工，但受疫情等各种因素影响，项目建设进度可能不达预期。

　　对于项目建设进度不达预期风险，公司将提升项目建设水平，加强建设过程质量督查及监管，做好项目总体策划，强化进度计划刚性执行，确保项目连续施工，高质量完成项目建设任务。

　　综上所述，湖南生产基地项目建设的可行性依据是充分的，完全具备建设条件，该项目正在顺利实施。

　　（三）项目经济效益分析

　　湖南生产基地项目已于2019年12月开始动工，预计将于2021年10月建成投产。项目建成后，年均收入61,700万元、年均净利润12,366万元、项目投资回收期4.09年、项目投资财务内部收益率21%。

　　湖南生产基地项目规划总投资45,200.00万元，前次变更募集资金用途后，湖南生产基地的募集资金投资额为18,380.00 万元，本次拟变更募集资金用途，将新增募集资金投资额16,002.00万元，投入该项目的募集资金投资额共计34,382.00万元，募集资金投资额构成该项目总投资金额的一部分。

　　（四）项目进展情况

　　截至 2020年4月30日，湖南生产基地项目正在按既定计划有序实施，其中，基础预应力管桩工程已全部完成，行政楼主体工程、倒班楼主体工程、印刷车间主体工程已完成部分建设。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　经审查，我们认为公司本次变更募集资金投资项目相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次变更是基于公司整体战略布局及经营发展的需要而进行的必要调整，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户并发展潜在客户，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

　　因此，我们同意公司本次关于变更募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　（三）保荐机构意见

　　本次变更募集资金投资项目已经公司第一届董事会第十九次会议决议、第一届监事会第十八次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求本次；本次变更募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的市场环境变化做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；中信证券将持续关注金时科技变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。

　　综上，中信证券同意金时科技本次变更募集资金用途，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1. 第一届董事会第十九次会议决议

　　2. 第一届监事会第十八次会议决议

　　3. 独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　4. 金时科技湖南生产基地项目可行性研究报告

　　5. 企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61号）

　　6. 保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-034

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届

　　选举的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期将于2020年6月25日届满，为保证董事会、监事会的正常运作，现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　2020年6月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

　　公司第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孙苹女士为会计专业人士。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　第二届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司于2020年6月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　以上事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，采取累积投票制方式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第一届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事会换届选举情况

　　2020年6月8日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名陈茂愈先生、廖伟先生为第二届监事会公司非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

　　公司第二届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　第二届监事会监事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　以上事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制方式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司监事会对第一届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　附件：公司第二届董事会董事候选人简历

　　公司第二届监事会监事候选人简历

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　附件：

　　一、公司第二届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　李海坚先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1986年出生，硕士研究生学历。历任汕头市金时印刷有限公司总经理助理、董事，四川金时科技有限公司执行董事兼总经理。现任香港金名有限公司董事，汕头市金时实业有限公司董事，汕头市集财贸易有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。

　　截至目前，李海坚先生通过彩时集团有限公司、深圳前海彩时投资管理有限公司（以下简称“前海彩时”）间接持有本公司股票10,666.67万股，占比26.34%，与公司实际控制人、董事李文秀女士系母子关系，且与公司实际控制人李海峰先生系兄弟关系，李海坚先生通过汕头市集财贸易有限公司持有前海彩时100%的股份。除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李海坚先生不属于“失信被执行人”。

　　李文秀女士：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961年出生，大专学历。历任绍兴龙山氨纶有限公司董事，绍兴龙盛氨纶有限公司董事，四川金时科技有限公司执行董事。现任金时置业集团（香港）有限公司董事，固康生物技术（香港）有限公司董事，香港金时（集团）有限公司董事，彩时集团有限公司董事，香港金时利集团有限公司董事，汕头市金时实业有限公司董事长，昆明云大生物技术有限公司董事，深圳金时置业有限公司执行董事兼经理。现任公司董事。

　　截至目前，李文秀女士通过彩时集团有限公司间接持有本公司股票18,666.67万股，占比46.09%，与公司实际控制人、董事长李海坚先生系母子关系，且与公司实际控制人李海峰先生系母子关系，除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李文秀女士不属于“失信被执行人”。

　　李杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。历任汕头东风印刷股份有限公司工艺技术部经理，四川金时科技有限公司总经理助理兼技术总监。现任公司董事、副总经理。

　　截至目前，李杰先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票11.68万股，占比0.0288%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李杰先生不属于“失信被执行人”。

　　蒋孝文先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，大专学历。历任湖南衡阳有色冶金机械总厂《衡冶工人报》编辑、记者，天时印刷（深圳）有限公司销售经理，汕头市金时印刷有限公司任销售经理，现任四川金时印务有限公司市场区域经理，湖南金时科技有限公司总经理。

　　截至目前，蒋孝文先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋孝文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。蒋孝文先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）独立董事候选人简历

　　孙苹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士研究生学历，高级会计师、税务师。历任成都新技术应用研究所会计，成都凤凰制衣有限公司财务科长，中美合资豪斯电子探测技术有限公司副总经理。现任四川精利通财务咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事。

　　截至目前，孙苹女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。孙苹女士不属于“失信被执行人”。孙苹女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

　　赵亚娟女士：中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，博士研究生学历。现任华南理工大学教师，广东启兰律师事务所兼职律师，中国天楹股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　截至目前，赵亚娟女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。赵亚娟女士不属于“失信被执行人”。赵亚娟女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

　　朱颉榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，大专学历，工程师。历任上海汽车集团有限公司下属汽车底盘制造厂职工；第二汽车制造厂分厂技术部负责人，浙江万达集团下属汽车方向机厂技术副厂长兼副总工程师以及发景集团审计部负责人，浙江世宝控股集团有限公司副总经理、董事、监事，上海联泰科技股份有限公司董事。现任金嗓子控股集团有限公司独立非执行董事，广东中环星音乐影视版权贸易有限公司董事，广州联田能源科技有限公司监事。现任公司独立董事。

　　截至目前，朱颉榕先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱颉榕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。朱颉榕先生不属于“失信被执行人”。朱颉榕先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

　　二、公司第二届监事会监事候选人简历

　　陈茂愈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司职员。现任四川金时印务有限公司采购部经理，公司监事。

　　截至目前，陈茂愈先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票2.50万股，占比0.0062%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈茂愈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。陈茂愈先生不属于“失信被执行人”。

　　廖伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司生产部车间值班长，四川金时印务有限公司生产部车间副主任，现任四川金时印务有限公司生产部经理。

　　截至目前，廖伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。廖伟先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002951                证券简称：金时科技                公告编号：2020-038

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于公司部分监事减持计划

　　实施完成的公告

　　公司股东成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-023），公司监事陈茂愈先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持其通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）持有的公司股份合计不超过8,333股，占公司总股本的0.0021%，减持的价格根据减持时的市场价格确定。

　　近日，公司收到陈茂愈先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，陈茂愈先生减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　■

　　上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份，减持方式为集中竞价交易。

　　二、减持前后持股情况

　　■

　　三、其他相关说明

　　1、陈茂愈先生减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

　　2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况符合此前披露的减持计划。截至本公告日，本次减持计划已经实施完毕。

　　3、陈茂愈先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 陈茂愈先生签署成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）盖章的《关于股份减持计划实施完成的告知函》

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-035

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》等相关

　　制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关文件，结合实际情况，于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，现将具体修改情况公告如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修改情况

　　■

　　三、《董事会议事规则》修改情况

　　■

　　四、《独立董事工作制度》修改情况

　　■

　　五、《监事会议事规则》修改情况

　　■

　　六、《董事会秘书工作制度》修改情况

　　■

　　七、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修改情况

　　■

　　八、《信息披露管理制度》修改情况

　　■

　　九、《内部审计制度》修改情况

　　■

　　十、《募集资金管理制度》修改情况

　　■

　　十一、《内幕信息知情人管理制度》修改情况

　　■

　　十二、《对外提供财务资助管理制度》修改情况

　　■

　　十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》修改情况

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》其它条款不变，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，修改后的《公司章程》等相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修改尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002951                证券简称：金时科技                公告编号：2020-037

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于召开公司2020年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年6月24日（星期三）14:30

　　网络投票时间：2020年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月19日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年6月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案：

　　（1）《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（1.1）选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事。

　　（1.2）选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事。

　　（1.3）选举李杰先生为第二届董事会非独立董事。

　　（1.4）选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事。

　　（2）《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（2.1）选举孙苹女士为第二届董事会独立董事。

　　（2.2）选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事。

　　（2.3）选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事。

　　（3）《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　（3.1）选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　（3.2）选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　（4）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　（5）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（6）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（7）《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；（8）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　（9）《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　（10）《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　（11）《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》；

　　（12）《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》；

　　（13）《关于变更募集资金用途的议案》

　　2、特别提示和说明

　　(1) 上述议案己经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月9日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

　　(2) 根据《公司章程》的相关规定，上述第4项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

　　(3) 上述第1、2、3项议案需实行累积投票制进行投票，其中议案1应选非独立董事4人，议案2应选独立董事3人，议案3应选非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(4) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，本次会议审议的议案1、2、11、13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年6月22日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2020年6月22日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、 登记及信函邮寄地点：

　　四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：杨芹芹

　　联系电话：028-68618226

　　邮箱：jszq@jinshigp.com

　　传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

　　联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、 第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届监事会第十八次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　附件一:

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：万股

　　委托日期：    年    月    日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：万股

　　受托日期：    年    月     日

　　附件二:

　　四川金时科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362951

　　2、投票简称：金时投票

　　3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

　　表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

　　■

　　4、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填写表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。