证券代码：000567              证券简称：海德股份      公告编号：2020-035号

　　海南海德实业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月8日（星期一）下午14:50

　　（2）网络投票时间：2020年6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年6月8日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长王广西先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共4名，代表股份482,691,200股，占公司有表决权总股份的比例为75.2865%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份482,665,725股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共1名，代表股份25,475股，占公司有表决权总股份0.0040%。

　　2．公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　1.审议《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　其中赞成482,691,200股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

　　5%以下股东表决情况：赞成11,792,225股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　其中赞成482,691,200股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

　　5%以下股东表决情况：赞成11,792,225股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（太原）事务所弓建峰、史小杰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　国浩律师（太原）事务所

　　关于海南海德实业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会

　　之法律意见书

　　04G2019092002

　　国浩律师（太原）事务所

　　山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼21层

　　21/F, Tower T4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Wanbailin District, Taiyuan, Shanxi

　　电话/Tel: (+86)(351) 7032237/38/39  传真/Fax: (+86)(351) 7024340

　　网址/Website：www.grandall.com.cn

　　2020年6月

　　致：海南海德实业股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及规范性文件和《海南海德实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）的委托，指派弓建峰、史小杰律师出席了海德股份于2020年6月8日（星期一）召开的2020年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），就本次股东大会的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对海德股份本次股东大会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

　　本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并就有关事项对相关人员进行了询问。

　　公司已向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

　　本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

　　本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年5月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于2020年5月23日在上述公开披露平台公告《海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。根据海德股份第九届董事会第五次会议决议及召开本次股东大会的通知、公司本次股东大会议案及公司章程的规定并经核查，本次股东大会由公司第九届董事会第五次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

　　本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票平台进行，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年6月8日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。现场会议于2020年6月8日（星期一）14:50在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开，会议由海德股份董事长主持，并完成了全部会议议程。会议召开的时间、地点与通知的内容一致。

　　基于以上事实，本所律师认为：本次会议的召集和召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。

　　二、本次会议出席人员和召集人的资格

　　根据公司第九届董事会第五次会议公告的本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2020年5月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

　　（一）实际出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共【4】名，代表有表决权的股份【482,691,200】股，占公司有表决权的总股份的比例为【75.2865%】。

　　（二）实际出席本次现场会议的股东及股东代理人共【3】名，代表有表决权的股份【482,665,725】股，占公司有表决权的总股份的比例为【75.2825%】。

　　（三）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为【1】人，代表有表决权的股份【25,475】股，占公司有表决权的总股份的比例为【0.0040%】。

　　根据对现场出席本次会议股东的账户登记证明、法人股东的资格证明、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，本所律师认为：出席本次大会现场会议的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

　　除公司上述股东和股东代理人外，出席本次会议现场的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

　　本次会议召集人为公司董事会。

　　基于以上事实，本所律师认为：本次会议出席人员及召集人的资格符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　三、本次会议的议案

　　（一）本次股东大会审议的议案如下：

　　1.审议《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

　　2.审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）经本所律师查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行审议表决的情形；本次股东大会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　四、本次会议的表决程序及表决结果

　　（一）表决程序

　　根据公司提供的相关文件资料并经核查，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）表决结果

　　有关股东代表和监事对本次会议现场投票和网络投票结果予以合并、清点，表决结果如下：

　　1. 《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

　　同意【482,691,200】股，占出席会议有表决权股份的【100%】；反对【0】股，占出席本次会议有效表决股份总数的【0%】；弃权【0】股(其中，因未投票默认弃权【0】股)，占出席本次会议有效表决股份总数的【0%】。

　　5%以下股东表决情况：同意【11,792,225】股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的【100%】；反对【0】股，占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的【0%】；弃权【0】股(其中，因未投票默认弃权【0】股)，占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的【0%】。

　　本项议案获得出席会议有表决权股份的【100%】同意，表决通过。

　　2. 《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　同意【482,691,200】股，占出席会议有表决权股份的【100%】；反对【0】股，占出席本次会议有效表决股份总数的【0%】；弃权【0】股(其中，因未投票默认弃权【0】股)，占出席本次会议有效表决股份总数的【0%】。

　　5%以下股东表决情况：同意【11,792,225】股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份的【100%】；反对【0】股，占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的【0%】；弃权【0】股(其中，因未投票默认弃权【0】股)，占出席本次会议5%以下股东有效表决股份总数的【0%】。

　　本项议案获得出席会议有表决权股份的【100%】同意，表决通过。

　　基于以上事实，本所律师认为：本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　五、结论意见

　　综上，本所律师认为：海南海德实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式三份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

　　国浩律师（太原）事务所                  经办律师：

　　负责人：                              弓建峰          律师

　　史小杰          律师

　　签署日期： 2020年6月8日         签署日期：2020年6月8日