证券代码：600033              证券简称：福建高速            编号：临2020-010

　　债券代码：122431               债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2020年5月28日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《债券还本付息管理制度》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《债券还本付息管理制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《2020年度财务预算预案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度财务预算预案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速            编号：临2020-011

　　债券代码：122431               债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2020年5月28日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。本次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年度财务预算预案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度财务预算预案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：600033         证券简称：福建高速           公告编号：2020-012

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日14点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，本次会议将听取公司独立董事2019年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司分别于2020年4月7日和 2020年6月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第八届董事会第十会议决议公告（公告编号：临2020-002）和公司第八届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：临2020-009）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

　　（三）拟出席会议的股东请于 2020 年6月29 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

　　六、 其他事项

　　（一）请所有现场参会人员严格遵守国家及政府部门防疫管理的相关规定，配合现场工作人员指引，共同做好疫情防控工作。

　　（二）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

　　通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

　　福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建发展高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600033              证券简称：福建高速            编号：临2020-013

　　债券代码：122431               债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年6月16日（星期二）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）《2019年年度报告》全文已于2020年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定以网络平台交流方式召开2019年年度业绩投资者说明会，就公司2019年度报告、经营状况、利润分配等问题与投资者进行充分沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年6月16日（星期二）15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。

　　3、会议召开方式：网络互动方式。

　　三、参加人员

　　公司副董事长、总经理程辛钱先生，副总经理、董事会秘书何高文先生和财务总监郑建雄先生将参加本次投资者说明会。欢迎公司股东及广大投资者参加。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。

　　（二）公司欢迎投资者在说明会召开之前将相关问题通过电子邮件的形式发

　　送至本公司邮箱：stock@fjgs.com.cn。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式：

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0591-87077366

　　传真：0591-87077366

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日