证券代码：605288    证券简称：凯迪股份    公告编号：2020-001

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年5月28日以书面方式发出通知，并于2020年6月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在此额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过80,000万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司对注册资本、公司类型及《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　常州凯迪电器股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月六日

　　证券代码：605288    证券简称：凯迪股份    公告编号：2020-002

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年5月28日以书面等方式发出通知，并于2020年6月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月六日

　　证券代码：605288    证券简称：凯迪股份    公告编号：2020-003

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构

　　●委托理财金额：拟使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金投资理财进行现金管理

　　●委托产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证

　　●决议有效期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　　履行的审议程序：2020年6月4日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪股份”）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本事项出具了明确的核查意见。一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源：部分闲置募集资金

　　2.募集资金的基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕878号）核准，凯迪股份首次公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格92.59元/股，募集资金总额为1,157,375,000.00元，募集资金净额为1,075,036,320.75元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验「2020」141号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至本公告披露日，2020年6月6日

　　（三）投资额度

　　公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。

　　（四）投资期限

　　自公司2020年第二次临时股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　二、风险控制措施

　　（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（三）公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（四）上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（一）公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的进展，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　（二）公司主动对募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险提示

　　银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　五、决策的履行程序及专项意见说明

　　2020年6月4日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至一年。

　　（一）独立董事意见

　　公司使用不超过人民币80,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金投资理财，在此额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过80,000万元。

　　本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用不超过人民币80,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置的募集资金投资理财，在此额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过80,000万元。

　　本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：凯迪股份使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会通过，独立董事发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。保荐机构对凯迪股份使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：605288    证券简称：凯迪股份    公告编号：2020-004

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月22日14点 30分

　　召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日

　　至2020年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年6月4日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、

　　特别决议议案：议案2

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）、登记时间

　　2020年6月19日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）。

　　（二）、登记地点

　　常州市凯迪电器股份有限公司（江苏省常州市横林镇江村）

　　（三）、登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年6月19日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

　　（1）、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

　　（2）、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

　　（3）、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、

　　其他事项

　　（一）、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）、会议联系方式

　　联系地址：江苏省常州市横林镇江村横崔路2号

　　邮政编码：213161

　　联系电话：0519-67898510

　　电子邮箱：zqb@czkaidi.cn

　　联系人：陆晓波

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州市凯迪电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605288    证券简称：凯迪股份    公告编号：2020-005

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年5月8日出具“证监许可〔2020〕878号”文《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,250万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕141号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由3,750万元变更为5,000万元，公司股份总数由3,750万股变更为5,000万股。公司已完成本次发行并于2020年6月1日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》（草案）将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　常州凯迪电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月六日