证券代码：600634            证券简称：*ST富控            公告编号：临2020-103

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第五十次会议于2020年6月5日下午3:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议的通知期限，并同意于2020年6月5日召开第九届董事会第五十次会议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案

　　公司因经营发展需要，拟将注册地址进行变更，变更前为：“上海市虹口区广粤路437号2幢”，变更后：“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　三、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案

　　公司为进一步完善公司业务结构，结合业务发展的实际情况，拟将经营范围变更为：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

　　公司为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》作如下修订：

　　1、原：“第五条 公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢”

　　现修改为：“第五条 公司住所：上海市虹口区 广粤路437号2幢215室”

　　2、原：“第十三条  从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　现修改为：“第十三条  从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　3、原：“第一百零七条  董事会由7名董事组成，设董事长1人。”

　　现修改为：“第一百零七条  董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　五、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案

　　鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址及经营范围等事宜，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司地址及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司注册地址、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　六、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案

　　因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，为确保顺利完成公司2019年度财务报告的审计工作，公司根据经营发展需要，经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其为公司提供2019年度财务审计服务和内控审计服务,改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　七、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述2至6项议案及监事会相关议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

　　表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事已对部分内容发表了独立意见，第二至六项议案尚需提交公司2020年临时股东大会审议。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：600634           证券简称：*ST富控    公告编号：临2020-104

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届监事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第三十二次会议于2020年6月5日下午3:30在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。公司已以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事罗涵阳先生因个人原因缺席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席屠琳峰先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十二次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议的通知期限，并同意于2020年6月5日召开第九届监事会第三十二次会议。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，获全体出席监事一致通过。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案

　　因个人原因，公司第九届监事会监事罗涵阳先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名马方健先生为公司第九届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，获全体出席监事一致通过。

　　三、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案

　　因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，为确保顺利完成公司2019年度财务报告的审计工作，公司根据经营发展需要，经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务审计服务和内控审计服务,改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，获全体出席监事一致通过。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：600634               证券简称：*ST富控  编号：临2020-105

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步完善业务结构，结合业务发展的实际情况和经营管理的现实需求，依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，于2020年6月5日下午3:00以现场结合通讯方式召开了公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案》、《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案》及《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》(以下简称“《公司章程》”)，拟对公司注册地址、经营范围进行变更并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　一、变更注册地址情况：

　　变更前：“上海市虹口区广粤路437号2幢”

　　变更后：“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、变更经营范围情况：

　　公司原经营范围为：

　　“从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　公司变更后经营范围为：

　　“从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订《公司章程》情况

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　以上变更及修订事宜尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：600634            证券简称:*ST富控            公告编号：临2020-106

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于变更公司2019年度财务审计及

　　内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

　　●原聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

　　●因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，公司根据未来业务发展需要，经与中汇会计师事务所协商同意，现拟变更2019年度财务报告及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构进行了事项沟通，取得了其理解和支持，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议

　　●中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已派驻多名审计人员进场，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺将积极配合后任会计师的审计工作。公司亦将积极配合中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作，争取不晚于2020年6月24日披露2019年经审计年度报告

　　2020年6月5日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“公司”）第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（具备证券、期货相关业务 审计资格）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

　　执行事务合伙人：郝树平

　　成立日期：2013 年 01 月 18 日

　　合伙期限：2013 年 01 月 18 日至长期

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，能满足公司财务审计工作的要求；曾从事证券服务业务等，相关审计经验丰富。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：郝树平

　　中审亚太共有合伙人38位；注册会计师人数：380人；其中从事过证券服务业务的注册会计师约266位；从业人员663人，相关工作经验丰富，可以满足本公司财务报表审计工作要求。

　　3、业务规模

　　中审亚太2019年收入共计363,231,366.46元，净资产为29,603,172.54元。2019年度上市公司年度财务报告审计业务客户12家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入1,106.7万元。

　　4．投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额共计55,266,434.56元、购买的职业保险累计赔偿限额为54,000,000.00元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5．独立性和诚信记录

　　中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员可保持审计独立性，且无失信记录情况。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用400万元，其中：年度财务会计报表审计费用360万元，内控审计费用40万元。较上年度增长100万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执行事务合伙人：余强

　　成立日期：2013年12月19日

　　会计师事务所连续服务年限：一年

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　拟变更会计师事务所的具体原因：因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，公司根据未来业务发展需要，经与中汇会计师事务所协商同意，现拟变更2019年度财务报告及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　公司已就变更会计师事务所事项与中汇所事先进行了充分沟通，并取得其理解，双方对本次变更事项无异议，中汇所承诺将积极配合新聘的审计机构协助完成公司2019年度审计交接工作。

　　中汇所在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，能客观、公证、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。公司对中汇所所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　（二）公司存在相关特殊事项

　　公司不存在以下特殊事项

　　1、公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

　　公司存在以下特殊事项

　　1、原聘任会计师事务所已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

　　2、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

　　3、2019年4月25日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了中汇会审【2019】2232 号《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度审计报告》，审计意见类型为保留意见；同时出具了中汇会审【2019】2301 号《内部控制审计报告》，审计意见类型为否定意见。

　　4、公司于2019年4月27日起被实施了退市风险警示（详见公司公告：临 2019-064）。

　　公司存在的上述特殊事项并非为本次变更会计师事务所的主要影响因素，变更原因主要基于相关债权人为解决相关债务问题而提出的更换会计师事务所的建议。

　　从业务资质看，前后任会计师事务所都具备从事过证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，具有专业胜任能力。

　　根据中审亚太会计师事务所出具的《拟聘任会计师事务所的基本情况》，其与公司原年审会计师事务所中汇所在沟通过程中不存在异议。中审亚太会计师事务所已经充分考虑时间问题对审计质量的影响，拟委派足够数量经验丰富的团队参与本项目，为项目质量及进度提供合理保证。同时，其已关注到上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见，并充分考虑了本期审计风险。

　　中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已派驻多名审计人员进场，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺将积极配合后任会计师的审计工作。公司亦将积极配合中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作，争取不晚于2020年6月24日披露2019年经审计年度报告。

　　三、变更会计师事务所所履行的审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第九届董事会第五十次会议全票通过了《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》，董事会同意将公司2019年度财务审计及内部控制的审计机构变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　2、监事会意见

　　经公司第九届监事会核查，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司相关条件和要求。同时中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。公司第九届监事会第三十二次会议审议同意将公司2019年度财务审计及内部控制的审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、独立董事独立意见

　　中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，能奉守独立、客观、公正原则进行上市公司的审计工作。公司第九届董事会独立董事对公司改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计和内部控制的审计机构表示认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、尚需股东大会审议

　　本次改聘年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：600634    证券简称：*ST富控    公告编号：2020-107

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月22日15点00分

　　召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日

　　至2020年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2020年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：第1-4项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1至6项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020 年 6月 16日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

　　书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

　　股票账户卡进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

　　邮编：200002

　　联系人：冯治嘉、项宇祺

　　电  话：021-63288082

　　传  真：021-63288083

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海富控互动娱乐股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。