证券代码：600587        证券简称：新华医疗   编号：临2020-037

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第三十四次会议于2020年5月26日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2020年6月5日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举王玉全先生为公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，鉴于原董事赵勇先生因到龄退休向公司董事会申请辞去公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，经公司第九届董事会提名，选举王玉全先生为公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

　　根据公司业务发展，公司拟将经营范围增加“特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询”。

　　经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。

　　此议案需经2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司的发展需要，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。

　　此议案需经2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过《关于换选公司独立董事的议案》

　　公司独立董事赵斌先生担任本公司独立董事将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会提名，提名顾维军先生为公司新任独立董事，顾维军先生已于2009年7月获得上海证券交易所独立董事资格。顾维军先生的简历详见附件。

　　独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事换选后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于2020年6月23日（周二）召开公司2020年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　顾维军：男，汉族，1967年8月生，研究生学历，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、莱美药业、益佰制药独立董事。

　　顾维军先生符合公司独立董事的任职条件，能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的“不得担任独立董事”的情况，候选人具有独立董事必须具有的独立性。

　　证券代码：600587            证券简称：新华医疗     公告编号：临2020-038

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于换选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）独立董事赵斌先生担任本公司独立董事将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名顾维军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、辛爱玲组成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　顾维军先生已于2009年7月获得上海证券交易所独立董事资格。顾维军先生的简历见附件。

　　独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司及董事会对赵斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　顾维军：男，汉族，1967年8月生，研究生学历，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、莱美药业、益佰制药独立董事。

　　顾维军先生符合公司独立董事的任职条件，能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的“不得担任独立董事”的情况，候选人具有独立董事必须具有的独立性。

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗           公告编号：临2020-039

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等议案，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：600587    证券简称：新华医疗    公告编号：临2020-040

　　山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日10点 00分

　　召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2020年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案 1、议案 2。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2020年6月18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　　联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　　邮政编码：255086

　　联系电话：0533—3587766

　　传真：0533—3587768

　　联系人：李财祥、李静

　　2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新华医疗器械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■