本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2020年6月5日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东72人，代表股份580,748,228股，占上市公司总股份的40.2984％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4人，代表股份537,316,979股，占上市公司总股份的37.2847％；通过网络投票的股东68人，代表股份43,431,249股，占上市公司总股份的3.0137％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于公开发行公司债券的议案》；

　　表决结果：同意580,714,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权13,212股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意49,940,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.9333％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权13,212股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2020年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月五日