证券代码：600898              证券简称：*ST美讯       编号：临2020-19

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次董事会。

　　●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会所有议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2020年6月1日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第二十八次会议的通知，并于6月5日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理规定〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯设备股份有限公司对外担保管理规定（2020年6月修订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见公司同日披露的临2020-20号《国美通讯设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：600898    证券简称：*ST美讯    公告编号：2020-20

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日14 点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，并于 2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议登记方式

　　1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委

　　托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委

　　托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人

　　身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，

　　代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身

　　份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2020年 6月22日-6月23日 9:00-12:00,14:00-17:00

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可

　　使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保

　　证其获得会议材料)。

　　（二）选择网络投票的股东，可通过上交所交易系统直接参与投票。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：王伟静、丁新宇

　　电话：0531-81675202、5313

　　传真：0531-81675313

　　邮政编码：250011

　　（二）其他

　　参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国美通讯设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。